北京高能时代环境技术股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2018-074
北京高能时代环境技术股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议通知以通讯方式发出，并于2018年6月25日以现场方式在公司会议室召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
审议通过了《关于置换控股股东质押股份的议案》。
公司2016年1月13日于上海证券交易所网站披露《北京高能时代环境技术股份有限公司关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：2016-002），因公司业务发展需要，公司实际控制人李卫国先生将其持有的公司股份4,000,000股（公司2016年及2017年分别实施了转增方案，转增后为16,000,000股）限售流通股（目前已解禁，为无限售条件流通股）股票质押给平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）,为公司贷款提供质押担保，贷款金额为人民币1亿元，质押期限自2016年1月8日起至质押双方办理解除质押手续为止。
现为降低公司控股股东的质押比例，公司拟将海淀区地锦路9号院12号楼-1层至4层（房产证号：房权证海字第391675号）及海淀区地锦路9号院13号楼-1层至4层（房产证号：房权证海字第391674号）两座办公楼抵押给平安银行用于置换上述所质押的股份。上述两座办公楼均为公司单独所有的固定资产。抵押期限为自抵押合同生效之日起至贷款到期之日起两年，贷款归还后即可解除抵押。
该笔股份质押解除后，李卫国先生质押股份数量将降至115,530,000股。
截至目前，公司已按合同约定归还上述贷款2,000万元，贷款余额为8,000万元；抵押房产手续将在本次董事会审议通过后择机办理。
本次抵押事项无须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2018年6月26日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2018-073
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易延期购回
及补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东李卫国先生进行股票质押式回购交易延期购回及补充质押的通知，具体情况如下：
一、控股股东股票质押式回购交易延期购回及补充质押的具体情况
2018年3月27日，公司于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露了《高能环境关于控股股东进行股票质押式回购交易延期购回及补充质押的公告》（公告编号：2018-032），李卫国先生质押公司股份数量为45,730,000股。该笔质押期限初始交易日为2017年3月22日，到期购回日为2018年6月21日。
2018年6月21日，李卫国先生就上述质押与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）办理了延期购回交易，延期购回日为2018年12月20日。
同日，李卫国先生将其持有的公司 27,700,000 股无限售条件流通股（占公司总股本 662,190,954 股的 4.18%）质押给国信证券，该笔质押是对上述质押的补充质押，此次补充质押日为 2018 年 6 月 21 日，到期购回日为 2018 年 12 月 20 日，相关质押登记手续已办理完毕。
二、控股股东股份质押的具体情况
截至本公告日，李卫国先生拥有本公司股份151,168,373股，占公司总股本的22.83%；本次股份质押后，李卫国先生累计质押股份数量为131,530,000股，占其所持公司股份的87.01%，占公司总股本的19.86%。
李卫国先生进行本次股票质押式回购交易延期购回主要是出于个人融资需求。李卫国先生为公司控股股东，资信状况良好，主要还款来源包括股票分红，投资收益等，具备资金偿还能力，有足够的风险控制能力，且此笔补充质押的质押率较低，暂无可能引发李卫国先生质押股份平仓风险或被强制平仓的情形。李卫国先生也将积极做好资金筹划安排，尽可能降低其质押股份的比例。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2018 年 6 月 26日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2018-075
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于实际控制人对员工股权激励计划保底的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）股价非理性下跌，基于对公司价值的判断，为了稳定和充分调动中高层管理人员及核心技术/业务骨干、资深优秀员工的积极性，在充分保障股东利益的前提下，公司实际控制人李卫国先生拟对公司已经实施的员工股权激励计划（以下简称“激励计划”）产生亏损的部分进行保底，现对相关内容进行说明，具体如下：
一、公司实际控制人对员工激励计划保底的具体实施细则
1、因股权激励计划而产生亏损的定义
因股权激励计划而产生的亏损是指截至实际控制人进行补偿的时点时，公司员工持有的通过激励计划买入并已经解锁的公司股票对应市值低于其买入该部分股票总成本的差额部分则为亏损。
2、补偿金额计算公式
补偿金额=激励对象买入激励股份已解锁部分对应金额+其他相关费用（包括因股权激励计划产生的个人所得税、已解锁部分股份对应的资金成本<按每年6%计>）-补偿时点当天收盘后激励对象持有的激励计划股份已解锁部分对应市值总额
注：补偿金额为正数则涉及补偿。
3、补偿方式及资金来源
补偿方式为现金补偿，补偿资金来源于实际控制人的自有资金。
4、补偿的限额
补偿款未设上限。
5、补偿的时点
2019年6月28日。
6、补偿的可行性
公司实际控制人具备相应履约能力，相关补偿具备可行性。
二、本次承诺将纳入承诺事项管理
为确保实际控制人及时履行相关承诺，本次承诺将纳入承诺事项管理，公司将持续关注公司实际控制人的承诺履行情况并及时披露。
三、风险提示
1、公司实际控制人对公司投资价值判断的相关陈述，系公司实际控制人的个人观点或判断，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识；
2、股价波动风险
股票市场价格不仅取决于上市公司的发展战略和经营业绩，还受宏观经济周 期、利率水平、资金供求关系等众多因素的影响，同时也会因国际、国内政治经济形势及投资者心理预期等不可控因素的变化而产生波动。因此，公司股票的市场价格可能因上述因素出现偏离其价值的波动，请投资者关注股价波动产生的风险。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2018 年6月26日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2018-076
北京高能时代环境技术股份有限公司
2018年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 公司预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为14,000万元到16,000万元，与上年同期相比，将增加7,398.12万元到9,398.12万元，同比增加112%到142%。
2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,800万元到15,800万元，与上年同期相比，将增加7,187.99万元到9,187.99万元，同比增加109%到139%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为14,000万元到16,000万元，与上年同期相比，将增加7,398.12万元到9,398.12万元，同比增加112%到142%。
2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,800万元到15,800万元，与上年同期相比，将增加7,187.99万元到9,187.99万元，同比增加109%到139%。
（三）本次业绩预计未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润:6,601.88万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:6,612.01万元。
（二）每股收益:0.10元。
三、本期业绩预增的主要原因
1、2018年上半年度由于开工及实施项目较多，相应收入、利润均有较大增长；
2、上半年与去年同期相比，合并报表范围变更，新增加了贵州宏达环保科技有限公司、甘肃中色东方工贸有限公司及山东扬子化工有限公司；
3、公司加大回款力度，收回历史项目欠款，由欠款形成的坏账计提冲回。
综上，公司本期实现归属于上市公司股东的净利润有较大幅度增长。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2018 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2018年6月26日
