亿嘉和科技股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议
决议公告

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2018-005

亿嘉和科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2018年6月25日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。

（二）本次会议通知于2018年6月19日以专人、电话的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于根据公司首次公开发行股票并上市情况修改〈公司章程（草案）〉并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]827号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）17,543,900股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为34.46元，募集资金总额为604,562,794.00元，扣除发行费用（不含税）103,905,834.83元后，募集资金净额为500,656,959.17元。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年6月6日出具《验资报告》（中天运[2018]验字第90037号）。公司已完成本次发行并已于2018年6月12日在上海证券交易所上市。根据公司本次发行情况，现拟对《公司章程（草案）》相关条款进行修改并授权董事长及其安排的人员负责办理工商变更、登记手续及相关事宜。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2018-006）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

(二)审议通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》的规定，现拟在杭州银行股份有限公司南京软件大道支行、中国民生银行股份有限公司南京分行营业部、上海浦东发展银行静安支行、平安银行股份有限公司南京江宁支行设立四个专项账户用于存储募集资金，并授权董事长及其安排的人员与上述四个银行、华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）洽谈、签署募集资金专项帐户存储三方监管协议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会秘书王少劼提名，拟聘任杨赟先生（简历见附件）为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日为止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2018年6月27日

附件：

证券事务代表杨赟先生简历

杨赟，男，1988年3月生，法学学士，曾任苏宁云商集团股份有限公司合同管理部长、苏宁置业集团有限公司项目管理部长、通灵珠宝股份有限公司法务，2016年8月进入本公司，担任法务职务，并处理发行上市相关事务。

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2018-006

亿嘉和科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于根据公司首次公开发行股票并上市情况修改〈公司章程（草案）〉并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]827号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）17,543,900股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为34.46元，募集资金总额为604,562,794.00元，扣除发行费用103,905,834.83元（不含税）后，募集资金净额为500,656,959.17元。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年6月6日出具《验资报告》（中天运[2018]验字第90037号）。据此，本次发行完成后，公司注册资本由52,631,579.00元变更为70,175,479.00元，公司股份总数由52,631,579股变更为70,175,479股，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

同时，公司于2017年3月12日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过《关于授权董事会全权处理亿嘉和科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》、《关于亿嘉和科技股份有限公司制订首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》，同意制定《公司章程（草案）》且自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市之日起生效，另授权董事会根据股票发行结果对《公司章程（草案）》及其他规章制度（如需要）有关条款予以补充、修改并办理工商主管部门相关变更、核准及登记事宜，授权自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

公司已完成本次发行并已于2018年6月12日在上海证券交易所上市。根据《上市公司章程指引（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》的规定，结合公司首次公开发行A股股票并在上海证券交易所上市的实际情况，拟对《亿嘉和科技股份有限公司章程（草案）》中有关条款进行如下修订：

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除以上条款的修改外，其余条款无变化。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。根据公司2017年第一次临时股东大会及第一届董事会第二十一次会议授权，由董事长及其安排的人员负责办理修改《公司章程》涉及的相关工商变更、登记等事宜。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2018年6月27日