读者出版传媒股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：2018-038
读者出版传媒股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月26日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事马永强主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书杨宗峰出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于更换公司董事的议案
■
2、 关于补选公司董事的议案
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3、 关于选举公司监事的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃玉榕律师事务所
律师：邓升宝、曹志红
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》和《读者出版传媒股份有限公司章程》的规定，本次股东大会合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
读者出版传媒股份有限公司
2018年6月27日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2018-039
读者出版传媒股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于2018年6月26日在公司三楼会议室召开了第十六次会议。会议由公司董事共同推举的马建东董事主持。公司现有董事8人，实际参会董事8人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
公司董事会选举马建东为公司董事长。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
公司董事会选举赵金云为公司副董事长。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司〈读者〉及相关期刊提高定价的议案》
公司《读者》、《读者》（校园版）定价均由6元/本提高至9元/本。
表决结果：同意 8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2018年6月27日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2018-040
读者出版传媒股份有限公司
关于公司《读者》及相关期刊提高定价的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年以来，受纸张等原材料大幅涨价和印制成本提高的影响，公司期刊产品成本大幅增加。为合理传导上游成本增加的影响，保证《读者》及相关期刊持续稳定发展，维护公司广大股东利益，经公司反复调研、论证，决定对《读者》及相关期刊提高定价，具体方案如下：
自2018年第15期起（2018年7月15日上市），将《读者》、《读者》（校园版）杂志提价3元，定价变为9元/册。《读者》、《读者》（校园版）全彩印刷，印张数量不变。
调价后，对于2018年度内订阅用户、形象刊用户按6元/册价格结算，不收取差价，零售用户按照新价格9元/册结算，现有结算费率不变。对于2019年的订阅用户、形象刊用户按照8元/册优惠结算，零售用户按照9元/册结算，结算费率不变。
公司《读者》及相关期刊的提价将会有效传导成本压力，预计将会增加公司期刊经营收入及利润。同时，本次提价可能导致公司期刊发行量下降。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2018年6月27日
