内蒙古西水创业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600291 证券简称：西水股份 公告编号：2018-027
内蒙古西水创业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月26日
(二) 股东大会召开的地点：北京世纪金源大饭店会议室（北京市海淀区板井路69号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长郭予丰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书苏宏伟先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
4、 议案名称：关于公司董事津贴发放的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于公司独立董事津贴发放的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于公司监事津贴发放的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
■
2、 关于选举独立董事的议案
■
3、 关于选举监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均为普通决议议案，已获得议案有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。本次会议不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：经世律师事务所
律师：单润泽、林东
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，会议的召集人、出席会议的股东及股东代理人具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
内蒙古西水创业股份有限公司
2018年6月27日
证券代码：600291 证券简称：西水股份 编号：临2018－028
内蒙古西水创业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古西水创业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年6月26日在北京世纪金源大饭店会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事苗文政、独立董事杜业勤以通讯方式出席会议并表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长郭予丰先生主持，审议并通过以下议案：
一、审议并通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
选举郭予丰为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满止。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议并通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》；
选举李少华为公司第七届董事会副董事长，任期至本届董事会届满止。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议并通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》；
公司董事会为进一步提升决策水平和管理水平，选举产生了各专门委员会委员，具体情况如下：
选举郭予丰（主任委员）、李少华、杜业勤为公司第七届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满止。
选举杜业勤（主任委员）、王红英、吴丽娟为公司第七届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会届满止。
选举吴振平（主任委员）、王红英、叶志鸿为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满止。
选举王红英（主任委员）、吴振平、苏宏伟为公司第七届董事会提名委员会委员，任期至本届董事会届满止。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》；
聘任郭予丰为公司总经理，任期至本届董事会届满止。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议并通过《关于聘任公司第七届董事会秘书的议案》；
聘任苏宏伟为公司第七届董事会秘书，任期至本届董事会届满止。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
六、审议并通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
聘任马俊峰为公司副总经理、田鑫为公司财务总监，任期至本届董事会届满止。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
七、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
聘任塔娜为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满止。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
附件：《西水股份第七届董事会董事、高级管理人员个人简历》
特此公告
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十七日
附件：西水股份第七届董事会董事、高级管理人员个人简历
1、郭予丰，男，1959年6月出生，中共党员，研究生学历，高级职业经理人、高级经济师。历任中国人民解放军第7450工厂技术员，泰安试验设备厂厂长，泰安电机厂厂长，山东电讯三厂厂长、党委书记，内蒙古西水创业股份有限公司营销总监，内蒙古乳泉奶业公司总经理，包头华资实业股份有限公司总经理、正元投资有限公司总裁助理，天安财产保险股份有限公司副董事长。现任北京裕达昌盛投资有限公司董事长，天安财产保险股份有限公司董事长，内蒙古西水创业股份有限公司总经理、董事长。
2、李少华，男，1963年1月出生，中共党员，博士学位，高级职业经理人、高级经济师。曾任内蒙古黄河化工集团公司党委副书记、常务副总经理，内蒙古西水创业股份有限公司党委书记，内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司董事长。现任内蒙古西水创业股份有限公司副董事长。
3、叶志鸿，男，1966年10月出生，中共产党，大学本科学历，高级工程师，曾任乌海市城市管理监察支队监察室主任，乌海市住建委机关事务中心副主任、主任，办公室副主任、主任，乌海市住建委副调研员，乌海市城建投融资管理中心党组成员、副主任。现任乌海市城市建设投资集团有限责任公司党委委员、副总经理、董事，内蒙古西水创业股份有限公司董事。
4、苗文政，男，1963年12月出生，中共党员，大学专科学历，毕业于包头教育学院。2010年至今在包头市畅恒汽车销售有限公司任副总经理。现任潍坊创科实业有限公司监事，包头市北普实业有限公司监事，包头明天科技股份有限公司董事，内蒙古西水创业股份有限公司董事。
5、苏宏伟，男，1973年3月出生，研究生学历，曾任北京新天地互动多媒体技术有限公司副总裁。现任天安财产保险股份有限公司董事，内蒙古西水创业股份有限公司董事、董事会秘书。
6、吴丽娟，女，1970 年5 月出生，大学专科学历，会计师。曾工作于北京京河绿色食品有限公司，北京海峡恒业计算机技术有限责任公司财务处。现任上海德莱科技有限公司总经理助理，内蒙古西水创业股份有限公司董事。
7、王红英，女，1970年12月出生，中共党员，研究生学历，副教授，1996年7月至今在北京农学院工作，先后在院长办公室、教务处从事过行政工作，因工作需要调至政法系担任团总支书记负责学生管理工作，2004年至今，因教学需要转为专职教师，担任大学生法律基础课教学工作。现任内蒙古西水创业股份有限公司独立董事。
8、杜业勤，男，1972年1月出生，大学本科学历，中国注册会计师、税务师。曾任交通银行潍坊分行会计、山东正源和信有限责任会计师事务所潍坊分所部门副主任，包头华资实业股份有限公司独立董事。现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）潍坊分所副所长，山东日科化学股份有限公司独立董事，内蒙古西水创业股份有限公司独立董事。
9、吴振平，男，1968年10月出生，研究生学历，副教授、律师，先后担任内蒙古大学法学院副教授、法律系副主任、法学院副院长；北京市普华律师事务所合伙人、广州分所主任，北京市神远律师事务所主任，现任斯太尔动力股份有限公司独立董事，内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事，内蒙古西水创业股份有限公司独立董事，北京市金励律师事务所主任。
10、马俊峰，男，1969年2月出生，中共党员，研究生学历，经济师。曾任包头明天科技股份有限公司总经理助理、副总经理，乌海市西水水泥有限责任公司副总经理，包头市西水水泥有限责任公司总经理，现任包头市岩华贸易有限公司总经理，天安财产保险股份有限公司董事，内蒙古西水创业股份有限公司副总经理。
11、田鑫，男，1978年8月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师，曾任内蒙古西水创业股份有限公司财务部长，乌海市西水水泥有限责任公司财务总监，包头市西水水泥有限责任公司财务总监，现任北京裕达昌盛投资有限公司总经理、包头市岩华投资管理有限公司董事长，天安财产保险股份有限公司监事，内蒙古西水创业股份有限公司财务总监。
12、塔娜，女，1982年出生，大学本科学历，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格考试合格证书。自2005年参加工作以来一直从事证券事务工作，2008年7月起至今任公司证券部部长，2015年5月起至今任公司证券事务代表。
证券代码：600291 证券简称：西水股份 编号：临2018－029
内蒙古西水创业股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
内蒙古西水创业股份有限公司第七届监事会第一次会议于2018年6月26 日在北京世纪金源大饭店第一会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席达军主持，经与会监事审议，通过以下决议：
一、 审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》；
选举达军为本公司第七届监事会主席，任期至本届监事会届满止。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
附：《西水股份第七届监事会监事个人简历》
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司监事会
二〇一八年六月二十七日
附：西水股份第七届监事会监事个人简历
1、达军，男，1972年6月出生，大学本科学历，曾任青海永青福利实业总公司总经理助理，国务院发展研究中心DRC综合研究所市场部经理，华露信诚管理咨询公司咨询顾问，包头市实创经济技术开发有限公司企划部经理，包头华资实业股份有限公司监事，现任北京新天地互动多媒体技术有限公司战略投资部经理，内蒙古西水创业股份有限公司监事会主席。
2、李君，男， 1971年2月出生，中共党员，1991年8月参加工作，大学专科学历，曾任乌海市农牧林水局办公室副主任，乌海市水务局办公室主任，乌海市房屋产权交易中心主任。现任乌海市城市建设投资集团有限责任公司党委委员、副总经理，内蒙古西水创业股份有限公司监事。
3、张翮，男，1977年12月出生，大学本科学历，曾任包头市云海科技有限公司系统工程师，包头明天科技信息分公司行政部经理，现任内蒙古西水创业股份有限公司证券部主管、职工监事。
