浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第九届董事会第二次会议（通讯表决）决议公告
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2018—018
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第九届董事会第二次会议（通讯表决）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第九届董事会第二次会议于2018年6月26日以通讯表决方式召开，应表决董事9名，实际收回表决票9张。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议各议案后，形成如下决议：
1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，具体修改情况详见公司同日披露的临2018-019公告。
董事会同意将此议案以提案形式提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，董事会同意公司于2018年 7月18日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年第二次临时股东大会，股东大会通知见同日披露的临2018-020公告。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○一八年六月二十七日
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2018－019
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
关于拟修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年6月26日以通讯表决方式召开第九届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。由于公司实施完成2017年度资本公积转增股本方案后，公司注册资本由104699.3520万元变更为146579.0928万元，总股本由104699.3520万股变更为146579.0928万股，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改和完善，具体修改情况如下：
1、《公司章程》第六条原文为：
公司注册资本为人民币104699.3520万元。
拟修改为：
公司注册资本为人民币146579.0928万元。
2、《公司章程》第二十二条原文为：
公司股份总数为104699.3520万股，公司的股本结构为：普通股104699.3520万股。
拟修改为：
公司股份总数为146579.0928万股，公司的股本结构为：普通股146579.0928万股。
本次修订《公司章程》部分条款的事项尚需提交股东大会审议。 修 订完成的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○一八年六月二十七日
证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2018-020
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年7月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月18日14 点30 分
召开地点：公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月18日
至2018年7月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，并于2018年6月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：不适用
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：参加现场会议的法人股东持上海证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；参加现场会议的公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；参加现场会议的委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真后请来电确定。
2、登记时间：2018年7月16日（上午8：30—11：30，下午13：30—16：30）
3、登记地点：公司投资证券部
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。
2、公司联系方式
联系地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦
邮编：312030
联系人：马晓峰 鲁珊
联系电话:0575-84135815
传真：0575-84116045
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
2018年6月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江中国轻纺城集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月18日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
