北京首商集团股份有限公司
第九届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临2018-018

北京首商集团股份有限公司

第九届董事会第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京首商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次临时会议于2018年6月26日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2018年6月21日以书面、邮件方式送达公司各位董事，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经表决，全票通过《公司关于为控股子公司增加延期付款额度提供担保的议案》（详细内容见公告临2018-019）。

特此公告。

北京首商集团股份有限公司

董事会

2018年6月26日

证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临2018-019

北京首商集团股份有限公司关于

为控股子公司增加延期付款额度提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：北京法雅商贸有限责任公司（以下简称“法雅公司”）

●本次担保金额：5,000万元，已实际为法雅公司提供的担保余额：36,354.01 万元。

●本次担保是否有反担保：法雅公司少数股东北京西单友谊集团（股权比例18%）、个人股东（股权比例10%）以其持有的股权比例为限，对阿迪达斯公司新增延期付款担保总额5,000万元提供反担保函。

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司于2017年12月13日召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于为控股子公司提供延期付款担保的议案》。根据法雅公司业务经营的需要，公司为法雅公司向阿迪达斯公司提供15,000万元延期付款担保，上述担保期限壹年，即2018年1月1日至2018年12月31日。详见公司于 2017年12 月 14日在《中国证券报》及上海证券交易所网站http:// www.sse.com.cn 披露的临2017-023《首商股份关于为控股子公司提供延期付款担保的公告》。

公司于2018年6月26日召开第九届董事会第一次临时会议，审议通过了《公司关于为控股子公司增加延期付款额度提供担保的议案》。为缓解法雅公司付款压力，促进销售提升，消化库存，公司为法雅公司向阿迪达斯公司增加延期付款额度5,000万元提供担保, 担保期限截止到2018年12月31日。完成上述担保，公司累计为法雅公司担保36,354.01万元。本次担保无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：北京法雅商贸有限责任公司

注册地点：北京市西城区太平桥大街109号

注册资本：3,000万元

法定代表人：王健

经营范围：销售百货、服装、鞋帽、纺织品、针织品及原料、其他日用品、体育用品、体育器材。

（二）最近一年及最近一期财务报表

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（三）法雅公司是本公司控股72%的子公司。

三、担保协议的主要内容

无。

四、董事会意见

公司第九届董事会第一次临时会议审议通过《关于为控股子公司增加延期付款额度提供担保的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意为法雅公司向阿迪达斯公司增加延期付款额度5,000万元提供担保，提供上述担保能够支持该公司业务的正常开展，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定。

公司独立董事认为：本次为法雅公司增加延期付款额度提供担保能够有效地增加该公司的营业收入，调整库存，加速周转，实现良性循环。上述担保事项的审议和决策程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意公司为法雅公司向阿迪达斯公司增加延期付款额度提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保总额为36,354.01万元，全部为对控股子公司——法雅公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的8.93%，公司无逾期担保。

六、备查文件

法雅公司营业执照及最近一期的财务报表。

特此公告。

北京首商集团股份有限公司

董事会

2018年6月26日