新华人寿保险股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议
决议公告
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2018-020号
H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议
决议公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新华人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月19日以电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二十三次会议（以下简称 “会议”）通知和材料。会议于2018年6月27日在北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦以现场方式召开。会议应出席董事13人，实到董事13人，其中现场出席会议9人，董事吴琨宗、胡爱民、DACEY John Robert，独立董事程列通过电话方式参加会议。会议由万峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订〈新华人寿保险股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、审议通过《关于修订〈新华人寿保险股份有限公司全面风险管理政策〉的议案》
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、审议通过《关于修订〈新华人寿保险股份有限公司风险偏好管理办法〉的议案》
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、审议通过《关于〈新华人寿保险股份有限公司2018年度风险偏好陈述书〉的议案》
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
5、审议通过《关于授权公司管理层实施个人税收递延型养老年金保险产品结算利率的议案》
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
6、审议通过《关于公司选聘2018年A股投资管理人的议案》
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
7、审议通过《关于修订〈公司“十三五”发展规划纲要〉的议案》
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会
2018年6月27日
A股证券代码：601336 A股证券简称：新华保险 公告编号：临2018-021号
H股证券代码： 01336 H股证券简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月27日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 会议的召集、主持情况及表决方式
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2017年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“会议”）由本公司董事会召集，通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本公司董事长万峰先生主持会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关中国法律、法规和《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事13人，出席12人，董事 DACEY John Robert 因其他公务未出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席4人，监事Anke D’Angelo因其他公务未出席会议；
3、 公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2017年度董事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于《2017年度监事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于2017年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于2017年财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于2017年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于《2017年度董事尽职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于《2017年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于聘任2018年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于修订《新华人寿保险股份有限公司关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于选举第六届董事会非执行董事的补充议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于授予董事会一般性授权发行新股的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 第1至10项议案为普通议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过。
2、 第11项议案为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。
3、 第10项议案选举的非执行董事杨毅，其任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。
4、 本次会议还听取了《2017 年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：吴刚、杨敏
2、 律师见证结论意见：
本次股次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规以及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果以及通过的决议合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 新华人寿保险股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、 北京市通商律师事务所关于新华人寿保险股份有限公司2017年年度股东大会之法律意见书。
新华人寿保险股份有限公司
2018年6月27日
