大唐国际发电股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2018-034

大唐国际发电股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年6月28日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）1608会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公司2017年年度股东大会（“年度股东大会”）由公司董事长陈进行先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事15人，出席12人，金生祥、刘吉臻、刘熀松董事由于公务原因不能亲自出席本次年度股东大会；

2、 公司在任监事4人，出席4人；

3、 董事会秘书应学军先生出席本次年度股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2017年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：2017年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：2017年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：关于2017年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：关于聘用2018年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：关于2018年度融资担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：关于注册非金融企业债务融资工具资质的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：关于吸收合并广东新能源公司、青海新能源公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：关于授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、 议案名称：关于调增公司注册资本及修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次年度股东大会第7-10项议案为特别决议案，已获得出席会议的股东所持有效表决权的股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次年度股东大会见证的律师事务所：北京浩天安理律师事务所

律师：陶姗律师、杨萌律师

2、 律师见证结论意见：

上述两位律师对本次年度股东大会进行见证，并依法出具法律意见书，认为：本次年度股东大会的召集、召开程序符合中国法律和大唐发电《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议表决程序符合中国法律和大唐发电《公司章程》的规定；本次年度股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所出具的法律意见书。

大唐国际发电股份有限公司

2018年6月28日