上海国际机场股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：2018-021
上海国际机场股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：上海影城五楼多功能厅 新华路160号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次大会由公司董事长贾锐军先生主持，大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，对审议议案进行记名逐项投票表决，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席7人，其中独立董事陈德荣先生因出差未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事4人，出席3人，其中监事刘绍杰先生因出差未出席本次股东大会；
3、 公司总经理和董事会秘书出席了本次股东大会；部分高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于聘请公司2018年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补选举公司第七届董事会董事的议案
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2、 关于增补选举公司第七届监事会监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案7为特别决议议案，获得参加会议的有表决权的股东所持股份的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：鲍方舟、丁汀
2、 律师鉴证结论意见：
公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海国际机场股份有限公司
2018年6月29日
证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临2018-022
上海国际机场股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2018年6月15日以书面形式向全体董事发出召开本次会议的通知。
（三）公司于2018年6月28日假座上海影城会议室以现场表决方式召开本次会议。
（四）公司全体董事出席了会议（其中独立董事陈德荣先生委托独立董事杨豫洛先生出席本次会议）。
（五）本次会议由公司董事长贾锐军先生主持，公司监事会主席莘澍钧女士、监事斯晓鲁女士、监事刘红女士和监事宋海文先生列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了如下决议：
关于调整公司董事会战略委员会委员名单的议案
因公司董事会部分成员发生变动，经董事长提名，由胡稚鸿先生任董事会战略委员会委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二〇一八年六月二十九日
