熊猫金控股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600599 证券简称：熊猫金控 公告编号：2018-015
熊猫金控股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长李民先生主持，会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席5人，其他董事因公请假；
2、 公司在任监事3人，出席2人，其他监事因公请假；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书黄叶璞出席会议，其他高管因公请假。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于为银湖网络科技有限公司综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于选举董事的议案
■
4、 关于选举独立董事的议案
■
5、 关于选举监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南联合创业律师事务所
律师：阳立、朱艳红
2、 律师鉴证结论意见：
湖南联合创业律师事务所律师：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
熊猫金控股份有限公司
2018年6月29日
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2018-017
熊猫金控股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2018年6月25日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2018年6月28日下午4点30分以通讯方式召开，会议由董事长李民先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了：
一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案
同意选举李民先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
二、关于聘任公司高级管理人员的议案
1、根据董事长提名，同意聘任杨恒伟先生为总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
2、根据总经理提名，同意聘任寿灵超先生为副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满（寿灵超简历见附件）。
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
3、根据总经理提名，同意聘任黄叶璞先生为副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
4、根据总经理提名，同意聘任王正先生为财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满（王正简历见附件）。
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
5、根据董事长提名，同意聘任黄叶璞先生为董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，认为公司聘任的高级管理人员的任职资格均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意聘任杨恒伟先生为总经理，聘任寿灵超先生、黄叶璞先生为副总经理，聘任王正先生为财务总监，聘任黄叶璞先生为董事会秘书。
三、关于选举公司第六届董事会专门委员会的议案
同意选举公司第六届董事会专门委员会委员，名单组成如下：
1、董事会战略委员会
主任委员：李 民
委 员：李 民、戴稳胜、马郑玮、孙 健、杨恒伟
投资评审小组成员：李 民、戴稳胜、马郑玮
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
2、董事会提名委员会
主任委员：戴稳胜
委 员：戴稳胜、李 民、马郑玮、孙 健、潘 笛
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
3、董事会审计委员会
主任委员：孙 健
委 员：孙 健、李 民、马郑玮、戴稳胜、潘 笛
审计工作组成员：孙 健、马郑玮、潘 笛
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
4、董事会薪酬与考核委员会
主任委员：马郑玮
委 员：马郑玮、李 民、孙 健、戴稳胜、郭 辉
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
5、董事会投资者关系工作委员会
主任委员：李 民
委 员：李 民、马郑玮、杨恒伟、郭 辉、潘 笛
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2018年6月29日
附件：
寿灵超：男，1990年11月出生，2013年毕业于上海交通大学，本科学历，获植物生物技术专业理学学士学位和金融学第二学位，曾获校级三好学生、优秀毕业生等荣誉称号。毕业后进入网易（杭州）网络有限公司从事网络游戏的品牌营销工作，2015年3月进入以太资本从事早期风险投资、股权投融资相关事务，2017年3月进入熊猫金控担任投资总监，负责一级市场投资及并购工作。
王 正：男，1981年出生，北京大学会计学硕士，2008年6月－2009年9月任唯绿科技公司财务部经理，2009年10月加入熊猫金控股份有限公司。2010年3月起担任本公司财务总监。现任本公司财务总监。
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2018-018
熊猫金控股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2018年6月25日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位监事，会议于2018年6月28日下午4点30分以通讯方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：
关于选举公司第六届监事会主席的议案；
同意选举于玲女士为公司第六届监事会主席，任期至本届监事会届满。
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司监事会
2018年6月29日
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2018-019
熊猫金控股份有限公司
关于选举公司第六届监事会
职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司职工代表大会于2018年6月27日召开会议，会议审议并通过了选举魏玉平先生担任公司第六届监事会职工监事（简历附后）。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第六届监事会将由3名监事组成，其中1名为职工监事。魏玉平先生将与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
熊猫金控股份有限公司监事会
2018年6月29日
附：职工监事简历
魏玉平：男，1980年出生，先后在广州市攀达国际集团有限公司浏阳办事处、本公司储运部、财务部、采购部工作，现任江西熊猫烟花有限公司采购部经理，自2006年期任本公司职工监事。
