泛海控股股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司
股份的公告
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-102
泛海控股股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司
股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月28日收到公司实际控制人卢志强先生的通知，基于对公司持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，卢志强先生于2018年6月28日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式增持了3,000,000股公司股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
（一）增持主体：公司实际控制人、董事长、执行董事卢志强先生
（二）增持目的：鉴于公司目前的股票市值不能完全反映公司转型战略实施以来的企业价值，基于对公司持续稳定发展的信心和对公司价值的认可及对公司股票价值的合理判断，卢志强先生增持了公司部分股份。
（三）增持方式：深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式
（四）增持数量：2018年6月28日，卢志强先生通过深圳证券交易所交易系统增持了公司股份3,000,000股，约占公司股份总数5,196,200,656股的0.0577%，成交均价为5.677元/股。
（五）增持前后公司实际控制人及其一致行动人持股变化情况
公司实际控制人卢志强先生与公司控股股东中国泛海控股集团有限公司、公司股东泛海能源控股股份有限公司为一致行动人。截至2018年6月28日收盘，上述一致行动人持有公司股份的变化情况为：
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二、卢志强先生本次增持行为符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）等法律法规、规范性文件的有关规定，不会影响公司上市地位。
三、本次增持行为不会导致公司实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
四、卢志强先生承诺将严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，本次增持的公司股份在法定期限内不减持。
五、其他事项
2018年6月20日，公司收到部分董事、监事、高级管理人员拟增持公司股份的通知，公司部分董事、监事、高级管理人员拟通过证券公司、基金管理公司的定向资产管理计划或信托公司的定向资金信托等法律法规、规范性文件允许的方式增持公司部分股份，拟增持股份的金额为10,000万元至20,000万元。
上述增持计划的具体情况详见公司披露于2018年6月21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
公司实际控制人卢志强先生作为公司董事长、执行董事将参与上述增持计划，本次卢志强先生通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式增持的3,000,000股公司股份在上述董事、监事、高级管理人员增持计划之内。
六、公司将持续关注公司实际控制人、控股股东及其一致行动人，以及公司董事、监事、高级管理人员增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十九日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-103
泛海控股股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%（其中主要为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保），请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公司”） 拟向信达金融租赁有限公司（以下简称“信达金融租赁”）申请融资5.10亿元，公司将为上述融资提供担保。本次融资的主要内容如下：
1. 融资主体：武汉中央商务区建设投资股份有限公司；
2. 融资用途：用于支付武汉中央商务区项目相关工程款、税金及借款等应付款项；
3. 融资规模：5.10亿元；
4. 融资期限：5年，可提前还款；
5. 风险保障措施
（1）由本公司提供连带责任保证担保；
（2）以武汉公司持有的世贸中心B地块项目（包括万怡酒店、艾迪逊酒店及商业）在建工程提供抵押担保。
（二）董事会的表决情况
公司于2018年1月8日召开第九届董事会第十四次临时会议，于2018年1月24日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，同意2018年公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度约921.52亿元，并授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形）。上述信息详见2018年1月9日、2018年1月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
年初，公司为武汉公司提供担保额度150亿元，截至目前尚未使用。本次武汉公司担保额度使用情况如下：
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本次新增担保事项在上述担保额度范围内。公司董事长按照上述授权审批了本次新增担保事项。本次新增担保事项无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：武汉中央商务区建设投资股份有限公司
（二）成立日期：2002年2月8日
（三）注册地址：武汉市江汉区云彩路198号泛海城市广场12层
（四）法定代表人：卢志强
（五）注册资本：3,500,000万元
（六）经营范围：房地产开发、商品房销售；对科技、文化、教育、金融等产业项目投资；建筑及装饰材料销售；基础设施建设；设计、制作、代理、发布国内各类广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）；商业房屋租赁；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（七）股权结构：本公司持股98.86%，北京泛海信华置业有限公司（系本公司全资子公司）持股1.14%
（八）主要财务状况
单位：元
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（九）经查询，武汉公司不属于“失信被执行人”。
三、担保协议的主要内容
详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。
四、董事会意见
上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求。
本次公司全资子公司武汉公司申请融资，有助于推进项目开发进度，加速土地价值释放。考虑到武汉公司经营管理稳健，负责的项目开发建设及销售情况良好，为公司提供了稳定现金流，公司董事会认为，公司对武汉公司融资提供担保符合公司和全体股东利益，财务风险处于公司可控范围内。因此，公司董事会同意上述融资担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
2018年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币921.52亿元，本次担保后，公司及控股子公司预计总担保金额剩余约为人民币828亿元。
除公司为上海电力建设有限责任公司办理印度尼西亚棉兰燃煤电厂项目（由公司境外附属公司PT. MABAR ELEKTRINDO负责开发建设）内保外贷业务（金额为7,900万美元）提供担保（该事项已经公司2017年第五次临时股东大会审议通过）以外，公司的对外担保事项均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为人民币8,390,398.77万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的418.07%。其中，公司对合并报表外单位提供的担保总余额为7,900万美元，占公司2017年12月31日经审计净资产的2.52%。
目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十九日
