东旭光电科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2018- 087

东旭光电科技股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间，没有增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2018年6月28日（星期四）14：50。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月28日9:30－11:30、13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月27日15:00至2018年6月28日15:00中的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、股东大会召集人：公司董事会

5、主持人：董事长武吉伟先生

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共68人，代表股份数1,302,217,893股，占公司有表决权总股份的22.73%，（其中，B股股东及股东代理人4人）。

出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共7人，代表股份数股1,256,769,727股，占公司有表决权总股份的21.93%，其中，B股股东及股东代理人2人，代表股份数1,425,100股，占公司有表决权总股份的0.02%。

通过网络投票的股东61人，代表股份数45,448,166股，占公司有表决权总股份的0.79%，其中，B股股东及股东代理人2人。

公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议了以下议案：

1. 《关于变更部分募集资金用途的议案》；

2. 《关于同意公司全资子公司苏州腾达光学科技有限公司向上海银行股份有限公司苏州分行申请银行授信并为之提供担保的议案》；

3. 《关于同意公司全资子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司向合肥科技农村商业银行清溪路支行申请银行贷款并为之提供担保的议案》。

（一）议案具体表决情况如下：

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(二)中小投资者表决情况：

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五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市安理律师事务所

2、律师姓名：高平均 梁峰

3、 结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

六、备查文件

1、公司2018年第四次临时股东大会决议；

2、北京市安理律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

东旭光电科技股份有限公司董事会

2018年6月29日