深圳市特尔佳科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
证券代码：002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2018-056
深圳市特尔佳科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
1、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议时间：2018年6月28日下午15:00；
2、网络投票时间：2018年6月27日至2018年6月28日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月28日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月27日下午15：00至2018年6月28日下午15：00的任意时间。
（二）召开地点：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区一号楼二层会议室；
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）召集人：本公司董事会；
（五）主持人：公司董事长连松育先生；
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、及《深圳市特尔佳科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的公司股东(或股东代理人)共计9人，持有公司有表决权股份40,663,495股，占公司股本总额的19.7396％。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共5人，代表股份515,280股，占公司股本总额的0.2501%，
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4人，代表股份40,148,215股，占公司股本总额的19.4894％；
（3）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共6人，代表股份301,580股，占公司股本总额的0.1464％。
公司部分董事、监事出席了本次会议，全部高级管理人员列席了本次会议。
上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案，具体表决情况如下：
1、《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》；
表决结果：同意40,663,395股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
2、《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》；
表决结果：同意40,663,395股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
3、《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》；
表决结果：同意40,663,395股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：
同意301,480股，占出席会议中小股东所持股份的99.9668％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0332％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、《关于〈2017年年度报告全文〉及〈2017年年度报告摘要〉的议案》；
表决结果：同意40,663,395股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：
同意301,480股，占出席会议中小股东所持股份的99.9668％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0332％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
5、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意40,663,395股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：
同意301,480股，占出席会议中小股东所持股份的99.9668％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0332％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
6、《关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计工作的评价》；
表决结果：同意40,663,395股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：
同意301,480股，占出席会议中小股东所持股份的99.9668％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0332％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
7、《关于公司董事长薪酬的议案》；
公司股东深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人厦门国际信托有限公司－智盈9号单一资金信托、创通嘉里实业有限公司回避表决本议案；
表决结果：同意301,480股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9668％；反对100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0332％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：
同意301,480股，占出席会议中小股东所持股份的99.9668％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0332％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
8、《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》；
表决结果：同意40,663,395股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
9、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意40,663,395股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：
同意301,480股，占出席会议中小股东所持股份的99.9668％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0332％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以特别决议审议通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所；
（二）律师姓名：何煦、余苏；
（三）结论性意见：
上海市锦天城（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳市特尔佳科技股份有限公司2017年度股东大会决议》；
2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市特尔佳科技股份有限公司2017年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
董 事 会
2018年6月28日
