东方通信股份有限公司2018年
第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信B股 公告编号：2018-018
东方通信股份有限公司2018年
第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
此次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长周忠国先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，其他董事因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，其他监事因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书出席会议；其他3名高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
■
2、 关于选举独立董事的议案
■
3、 关于选举监事的议案
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：赵琰 王淳莹
2、 律师鉴证结论意见：
经浙江天册律师事务所赵琰 王淳莹律师见证，并出具法律意见书，该所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
东方通信股份有限公司
2018年6月29日
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2018-019
东方通信股份有限公司第八届
董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方通信股份有限公司第八届董事会第一次会议于2018年6月19日发出会议通知，于2018年6月28日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园研发楼A313会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，现场参加董事8人，以通讯方式参加1人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》；
选举周忠国先生为公司第八届董事会董事长、郭端端先生为公司第八届董事会副董事长（简历附后），任期与公司第八届董事会届期一致。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）《关于设立公司董事会下属专业委员会委员的议案》；
1、提名委员会：
杨义先（主任）（独立董事） 周忠国 郭端端
2、审计委员会：
杨隽萍（主任）（独立董事） 张立民（独立董事） 倪首萍 李 淼
3、战略投资委员会：
周忠国（主任） 郭端端 杜 涛
4、薪酬与考核委员会：
张立民（主任）（独立董事） 周忠国 李 淼
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）《关于聘任公司总经理的议案》；
聘任郭端端先生为新一届公司总经理，全面主持公司日常经营管理工作，任期与公司第八届董事会届期一致。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
聘任虞永超先生、王文奎先生、顾帼英女士、金顺洪先生为新一届公司副总经理，聘任赵威先生为公司财务总监（简历附后），任期与公司第八届董事会届期一致。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（五）《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；
聘任赵威先生为新一届公司董事会秘书，聘任方瑞娟女士为公司证券事务代表（简历附后），任期与公司第八届董事会届期一致。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（六）《关于修订〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》；
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司董事会审计委员会工作规则》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（七）《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》；
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告编号为临2018-020的《东方通信股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本次董事会相关议案发表了独立意见，内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
三、备查文件
东方通信股份有限公司第八届董事会第一次会议决议；
东方通信股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○一八年六月二十九日
附：董事长、副董事长简历
周忠国先生： 1967年出生，工商管理硕士，高级工程师。现任普天东方通信集团有限公司党委书记、总经理、副董事长，东方通信股份有限公司董事长，东信和平科技股份有限公司董事长，杭州东信北邮信息技术有限公司董事、杭州东方通信软件技术有限公司董事长。曾任邮电部杭州通信设备厂手机部总经理助理、杭州通信有限责任公司大通通信部件厂厂长，杭州通信有限责任公司智能卡系统部总经理，东信和平科技股份有限公司党委书记、总裁，普天东方通信集团有限公司副总经理等职务。
郭端端先生： 1971年出生，工商管理硕士，高级工程师。现任东方通信股份有限公司党委书记、总裁、副董事长。曾任浙江东方通信集团有限公司企管部主任、寻呼机制造部总经理，普天东方通信集团有限公司总裁助理、副总裁，杭州东信移动电话有限公司副总经理，杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司副总经理，诺基亚西门子通信（杭州）有限公司副总经理，东方通信股份有限公司副总裁，普天东方通信集团有限公司副总经理等职务。
附：总经理简历 （见副董事长简历）
附：副总经理简历
虞永超先生： 1970年出生，研究生学历,高级工程师。现任东方通信股份有限公司副总裁兼交换网络事业部总经理。曾任东方通信股份有限公司技术中心技术管理部主任，网络通信研究所所长助理、副所长、所长，东方通信股份有限公司总裁助理等职务。
王文奎先生： 1974年出生，本科学历，高级工程师。现任东方通信股份有限公司副总裁兼金融事业部总经理等职务。曾任东方通信股份有限公司网络通信研究所WCDMA项目部副经理、经理，三星东信网络技术公司副总经理，无线集群事业部副总经理、兼制造事业部总经理等职务。
顾帼英女士： 1967年出生，工商管理硕士学位，高级工程师。现任东方通信股份有限公司副总裁职务。曾任东方通信股份有限公司商贸部副总经理、总经理，东方通信股份有限公司首席商务代表、采购部总经理，美国3COM公司高级业务发展经理，普天东方通信集团有限公司副总裁兼业务拓展部总经理，东方通信股份有限公司副总裁兼战略发展部总经理，浙大网新科技股份有限公司副总裁等职务。
金顺洪先生： 1969年出生，本科学历，高级工程师。现任东方通信股份有限公司副总裁兼外派杭州东信网络技术有限公司总经理等职务。曾任东信神通公司部门副经理，东方通信股份有限公司系统营销、市场部部门经理、无线产品部总监、副总工程师、总裁助理、外派杭州东信网络技术有限公司副总经理等职务。
附：财务总监简历
赵威先生：1974年出生，工商管理硕士学位，高级会计师。现任东方通信股份有限公司财务总监、董事会秘书职务。曾任广州邮电通信设备有限公司财务副总监，杭州东方通信销售服务有限公司财务总监，东方通信股份有限公司财务部副总经理、财务部总经理、财务副总监等职务。
附：董事会秘书、证券事务代表简历
董事会秘书见财务总监简历。
方瑞娟女士: 1990年出生，本科学历。现任东方通信股份有限公司证券事务代表。曾任浙江广厦股份有限公司投资者关系专员等职务。
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2018-020
东方通信股份有限公司第八届
监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东方通信股份有限公司第八届监事会第一次会议于2018年6月19日发出会议通知，于2018年6月28日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园研发楼A310会议室召开。会议应到监事3人，现场出席监事2人，以通讯方式参加1人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于选举公司第八届监事会主席议案》；
选举俞芳红女士为公司第八届监事会主席（简历附后），任期与公司第八届监事会届期一致。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》；
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告编号为临2018-020的《东方通信股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
东方通信股份有限公司第八届监事会第一次会议决议。
特此公告。
东方通信股份有限公司监事会
二○一八年六月二十九日
附：监事会主席简历
俞芳红女士：1965年出生，工商管理硕士，高级工程师。现任东方通信股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席，普天东方通信集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。曾任浙江东方通信集团有限公司人力资源部主任、企业文化部主任、党委办公室主任，东方通信股份有限公司副总裁等职务。
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2018-021
东方通信股份有限公司关于使用
自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月28日召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司在确保安全性、流动性，不影响公司正常经营的基础上，使用额度不超过9亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，产品期限不超过12个月，上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
二、使用自有资金进行现金管理的基本情况
（一）、现金管理的目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，为股东获取更多的回报。
（二）、现金管理的额度及期限
公司拟使用不超过9亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，产品期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。
（三）、现金管理的品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估，闲置自有资金拟选择购买产品期限不超过12个月的金融机构存款类产品（例如结构性存款）。不购买以股票及其衍生品、无担保债券为标的的产品。
（四）、现金管理的资金来源
公司用于现金管理的资金均为公司自有闲置资金，不影响公司正常经营。
（五）、决议有效期限
有效期限与本届董事会届期一致。
（六）、实施方式
授权公司管理层及其授权人审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司理财部门具体办理相关事宜。
三、现金管理的风险控制措施
（一）、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，资金运作能力强的金融机构的产品。
（二）、在授权范围内，严格按照规定执行，确保理财相关事宜有效开展和规范运行。
（三）、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制产品收益风险。
（四）、公司审计监察部对资金使用情况进行监督和检查。
（五）、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为股东获取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
五、决策程序
（一）董事会审议情况
公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司在确保安全性、流动性，不影响公司正常经营的基础上，使用额度不超过9亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，产品期限不超过12个月，上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
（二）监事会审议情况
公司第八届监事会第一次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，公司监事会同意公司在确保安全性、流动性，不影响公司正常经营的基础上，使用额度不超过9亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，产品期限不超过12个月，上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
（三）独立董事意见
公司独立董事对《关于使用自有资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核。认为公司在不影响正常经营的情况下，合理利用不超过9亿元人民币自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东利益的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规，并对上述事项发表明确的同意意见。
六、备查文件
东方通信股份有限公司第八届董事会第一次会议决议；
东方通信股份有限公司第八届监事会第一次会议决议；
东方通信股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○一八年六月二十九日
