苏州天沃科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议的公告

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-073

苏州天沃科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会议案以特别决议方式审议通过，即由出席股东大会的股东 所持表决权的 2/3 以上通过。

一、会议召开和出席情况

1.通知及召开时间：

苏州天沃科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年6月13日发出会议通知，于2018年6月28日14:00在公司会议室召开。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年6月27日15:00至2018年6月28日15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号。

3.本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集。

4.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5.会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。

6.出席本次会议的股东共11人，代表股份313,900,681股，占上市公司总股份的35.5528％。

①公司现场出席股东大会的股东共5人，代表股份175,887,047股，占上市公司总股份的19.9212％。

②通过网络投票的股东6人，代表股份138,013,634股，占上市公司总股份的15.6316％。

③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计4人（其中参加现场投票的0人，参加网络投票的4人），代表有表决权的股份数2,637,800股，占上市公司总股份的0.2988％。

7. 公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，国浩律师（苏州）事务所施洋律师、余超律师为本次股东大会出具见证意见。

二、议案审议表决情况

大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：

1、审议并通过《关于修改公司章程议案》

表决结果: 同意311,273,981股，占出席会议所有股东所持股份的99.1632％；反对2,626,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.8368％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意11,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.4208％；反对2,626,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.5792％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

上述议案经公司于 2018年6月12日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过，详情可查阅公司于2018年6月13日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（苏州）事务所施洋律师、余超律师出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、《2018年第三次临时股东大会决议》

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2018年6月29日