四川长虹电器股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：2018-027号
四川长虹电器股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议由公司董事会召集，董事长赵勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席3人，副董事长李进先生、董事杨军先生及独立董事周静女士、马力先生、李东红先生因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席3人，监事王文生先生、刘艺先生因工作原因未出席会议；
3、 公司董事会秘书出席会议，其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于长虹（香港）贸易有限公司在海外发行不超过5亿等值美元高级永续债券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《公司2017年度报告（全文及摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《关于公司2017年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《关于续聘公司2018年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：《关于公司2018年度对外担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：《关于开展远期外汇交易业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：《关于收购零八一电子集团有限公司100%股权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：《关于开展票据池业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
本次股东大会还听取了独立董事2017年年度工作报告。
(二) 现金分红分段表决情况
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案1、11为特别决议议案，经出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过；议案12涉及关联交易，关联股东四川长虹电子控股集团有限公司和四川虹扬投资有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市兰台律师事务所
律师：杨琴、张美娜
2、 律师鉴证结论意见
公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及本次会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
四川长虹电器股份有限公司
2018年6月29日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2018-028号
四川长虹电器股份有限公司
关于收购零八一电子集团有限公司100%
股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为整合优质军工资产，提升公司综合盈利能力，推动军民融合产业深度发展，经公司第十届董事会第十三次会议审议同意，公司拟以现金通过非公开协议方式收购控股股东四川长虹电子控股集团有限公司（简称“长虹集团”)全资子公司四川电子军工集团有限公司(简称“军工集团”）所持零八一电子集团有限公司（简称“零八一集团”）100%股权。以上事项详见公司2018年6月8日披露的临2018-21号公告。
公司于2018年6月28日收到长虹集团转送的绵阳市国资委《关于同意四川电子军工集团有限公司将所持零八一电子集团有限公司100%股权转让给四川长虹电器股份有限公司有关事项的批复》（绵国资发【2018】22号），绵阳市国资委同意军工集团将所持零八一集团100%股权协议转让给公司，转让价格不低于经备案的评估结果，该批复有效期截止2018年12月30日。
公司2017年年度股东大会已审议通过《关于收购零八一电子集团有限公司100%股权的议案》，公司将按照绵阳市国资委批复意见依据经备案的评估结果确定转让价格并签署股权转让协议，按股权转让协议相关约定支付交易价款并推进股权交割相关工作。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2018年6月29日
