中远海运能源运输股份有限公司
二〇一八年第七次董事会会议
决议公告
证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临2018-047
中远海运能源运输股份有限公司
二〇一八年第七次董事会会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）二〇一八年第七次董事会会议通知于2018年6月22日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2018年6月29日以通讯表决方式召开。本公司所有十名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和本公司《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于选举公司新一届董事会董事长的议案》
本公司于2018年6月28日召开的2017年年度股东大会已选举产生本公司第九届董事会，本公司董事会由黄小文先生、刘汉波先生、陆俊山先生等三位执行董事，冯波鸣先生、张炜先生、林红华女士等三位非执行董事，以及阮永平先生、叶承智先生、芮萌先生以及张松声先生等四位独立非执行董事所组成。
根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，经全体董事审议并表决，投票选举黄小文先生连任本公司董事长，任期与本届董事会一致。黄小文先生的简历详见本公告附件。
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于选举公司新一届董事会专门委员会委员的议案》
经董事会审议并表决，本公司董事会选举产生本公司第九届董事会四个专门委员会委员及相应的主任委员，任期与本届董事会相同。具体各委员会人员构成如下：
■
C-有关委员会的主席（主任委员）；
M-有关委员会的委员。
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
中远海运能源运输股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十九日
附件：黄小文先生简历
黄小文先生，1962年5月生，高级工程师，黄先生现任本公司执行董事、董事长、董事会战略委员会主任委员，中国远洋海运集团有限公司副总经理、党组成员。黄先生同时为中远海运控股股份有限公司（为一家于上海证券交易所上市（股份代号：601919）及于香港联合交易所有限公司上市（股份代号：01919）的公司）执行董事、副董事长，中远海运港口有限公司（为一家于香港联合交易所有限公司上市（股份代号：01199）的公司）非执行董事、董事长。黄先生于1981年7月参加工作，历任广州远洋运输公司集运部科长，中远集团中集总部箱运部副部长、部长，上海海兴轮船股份有限公司集装箱运输顾问，中远海运发展股份有限公司（原名中海集装箱运输股份有限公司）（为一家于上海证券交易所上市（股份代号：601866）及于香港联合交易所有限公司上市（股份代号：02866）的公司）常务副总经理，总经理及党委副书记，执行董事及副董事长，中海（海南）海盛船务股份有限公司（为一家于上海证券交易所上市的公司（股份代号：600896））董事长。2012年5月任中国海运集团有限公司副总经理。黄先生拥有超过30年的航运市场经验。黄小文先生毕业于中欧国际工商管理学院，主修工商管理，获得硕士学位。黄小文先生曾于2013年5月至2016年9月任本公司执行董事并于2017年10月再次任本公司执行董事。
证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临2018-048
中远海运能源运输股份有限公司
二〇一八年第四次监事会会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）二〇一八年第四次监事会会议通知于2018年6月22日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2018年6月29日以通讯方式召开。本次监事会应参与表决监事四名，实际参与表决监事四名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和本公司《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于选举公司新一届监事会主席的议案》
本公司于2018年6月28日召开的2017年年度股东大会已批准聘任翁羿先生、杨磊先生担任本公司非职工代表监事，他们和职工监事徐一飞先生和安志娟女士共同组成本公司第九届监事会。
根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，经全体监事审议并表决，投票选举翁羿先生任本公司监事会主席。
表决情况： 4票赞成，0票反对，0票弃权。
翁羿先生简历如下：
翁羿先生，1967年7月生，管理学硕士，高级船长、高级工程师，现任本公司监事会主席，中国远洋海运集团有限公司安全总监、安全管理本部总经理。翁先生曾任广州海运（集团）有限公司船长，中海发展股份有限公司货轮公司海务部副主任、航运部副主任，中国海运集团有限公司运输部副处长，珠海新世纪航运有限公司总经理，中海发展股份有限公司货轮公司副总经理，中国海运集团有限公司运输部总经理、运营部总经理，中国海运集团有限公司总船长等职。翁先生于2016年9月加入本公司。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司
监事会
二〇一八年六月二十九日
证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临2018-049
中远海运能源运输股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1．被担保人名称：中海发展（香港）航运有限公司(以下简称“中海发展香港”)，为本公司的全资子公司。
2．本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为7210万美元（约合人民币4.77亿元）。截止本公告日，包括本次担保在内，本公司累计为中海发展（香港）航运有限公司提供担保金额为6.34亿美元（约合人民币41.97亿元）。
3．本次是否有反担保：无。
4．对外担保逾期的累计数量：零。
一、担保情况概述
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海运能源”、“本公司”或“公司”）为中海发展香港借入的渣打银行香港分行7,000万美元借款向工商银行上海市外滩支行申请开立备用信用证，担保金额为7,210万美元（约合人民币4.77亿元），并承担连带责任，期限为一年。
经本公司于2017年6月8日召开的本公司2016年年度股东大会审议批准，本公司可自2017年7月1日至2018年6月30日为全资子公司中海发展（香港）航运有限公司提供不超过10亿美元（或等值其他币种）的担保额度，用于其外部融资。上述预计担保的详情请见本公司于2017年3月29日发布的临2017-015号公告《中远海运能源运输股份有限公司2017年下半年至2018年上半年新增对外担保额度的公告》及于2017年6月9日发布的临2016-026号公告《中远海运能源运输股份有限公司2016年年度股东大会决议公告》。本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：中海发展（香港）航运有限公司。
2、注册地点：RM3601-02, 36/F West Tower, Shun Tak Centre 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong。
3、法定代表人：刘汉波。
4、注册资本：1亿美元。
5、经营范围：主要从事国际航运业务和本公司在香港的资产管理业务。
6、被担保人最近一年又一期的财务情况：
单位：人民币亿元
■
三、担保协议的主要内容
被担保人：中海发展（香港）航运有限公司
担保方式：本公司为中海发展香港借入渣打银行香港分行的美元借款向工商银行上海市外滩支行申请开立备用信用证，并承担连带责任。
担保期限：一年。
担保金额：7,210万美元
四、董事会意见
董事会（包括独立非执行董事）认为通过“内保外贷”的形式进行融资可显著降低融资成本且审批流程更为快捷，符合公司及股东的整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额为7.29亿美元（约合人民币48.26亿元），占本公司最近一期经审计净资产比例为17.29%；本公司累计对控股子公司担保金额为12.61亿美元（合计约人民币83.48亿元），占本公司最近一期经审计净资产比例为29.90%；逾期担保数量为零。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十九日
