上海飞乐音响股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600651证券简称：飞乐音响公告编号：2018-040
上海飞乐音响股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄金刚先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、表决程序以及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席7人，独立董事梁荣庆先生因工作原因未能出席，董事于东先生、项敏女士、谢圣军先生因公出差未能出席。
2、 公司在任监事5人，出席2人，监事李军先生、金蕾女士因公出差未能出席，监事庄申强先生因身体原因未能出席。
3、 董事会秘书出席了本次会议，其他3名公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会2017年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司监事会2017年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2017年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2017年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：公司为投资企业提供贷款担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于续聘会计师事务所及报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
8、 关于选举非独立董事的议案
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9、 关于选举独立董事的议案
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10、 关于公司监事会换届选举的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的10项议案均为普通决议案，均获得了由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所
律师：田海星、沈竣
2、 律师鉴证结论意见：
公司2017年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2017年年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2017年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海飞乐音响股份有限公司
2018年6月30日
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响编号：临2018-041
上海飞乐音响股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知于2018年6月22日以电子邮件方式发出，会议于2018年6月29日在上海市桂林路406号1号楼12楼会议室召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》；
董事会选举黄金刚先生为公司第十一届董事会董事长；选举庄申安先生为公司第十一届董事会副董事长。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司第十一届董事会专门委员会委员人选的议案》；
由于公司董事会换届，根据《公司章程》及董事会专门委员会实施细则等规定，公司第十一届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成如下：
1、战略委员会成员：黄金刚、庄申安、刘升平、梁荣庆、欧阳葵，主任为黄金刚。
2、审计委员会成员：伍爱群、李军、梁荣庆、徐开容、苏耀康，主任为伍爱群。
3、提名委员会成员：梁荣庆、刘升平、李军、欧阳葵、戴伟忠，主任为梁荣庆。
4、薪酬与考核委员会成员：刘升平、伍爱群、李军、欧阳葵，庄申志，主任为刘升平。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；
根据董事长黄金刚先生的提名，第十一届董事会聘任欧阳葵先生为公司总经理，叶盼先生为公司董事会秘书。任期三年，与第十一届董事会任期一致。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》；
根据公司总经理欧阳葵先生的提名，第十一届董事会聘任戴伟忠先生、苏耀康先生、庄申志先生、谢圣军先生、叶盼先生、赵海茹女士为公司副总经理；聘任李虹女士为公司总会计师。任期三年，与第十一届董事会任期一致。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
根据上海证券交易所《上市规则》以及公司《董事会议事规则》的相关规定，董事会同意聘任茅娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期三年，与第十一届董事会任期一致。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。
根据公司战略发展布局，为更好地满足业务发展的需要，进一步优化资源配置，提升公司运营效率，董事会同意对现有组织架构进行调整，撤销智慧城市运营事业部、渠道业务事业部、研发中心、金融创新部、飞乐大学；合并生产运营中心、工程项目管理中心、信息技术部，成立运营中心。
本次调整后，公司组织架构为：运营中心、战略投资部、财务部、人力资源部、法务部、审计部、总经理办公室、董事会办公室。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
董事会
2018年6月30日
附：简历
黄金刚男 1965年生硕士工程师。曾任中原（中国）核电建设公司电仪事业部总经理兼220KV倒送电总指挥，富叶实业集团上海巨盛通讯连锁有限公司常务副总经理，上海金硅科技发展有限公司执行总裁，上海复安信息技术有限公司总经理，上海广电通讯网络有限公司总经理，上海广电信息股份产业有限公司总经理、党委副书记，云赛信息（集团）有限公司总经理、党委副书记，上海飞乐音响股份有限公司董事长。现任上海仪电（集团）有限公司副总裁，云赛智联股份有限公司董事长。
庄申安男 1964年生工商管理硕士会计师。曾任山东沂南供电局财务科长、总会计师，黑龙江省金棱边贸公司总经理，北京阳都节能灯具有限公司总经理，北京申安食品有限公司总经理，北京申安投资集团有限公司董事长兼总裁，上海亚明照明有限公司总经理，上海飞乐音响股份有限公司总经理。
欧阳葵男 1969年生硕士研究生高级工程师。曾任上海三星真空电子器件有限公司副总经理，上海广电电子股份有限公司经济运行部经理，上海广电富士光电材料有限公司总经理助理、党委书记、总经理，上海仪电显示材料有限公司党委书记、总经理，上海仪电电子（集团）有限公司副总经理兼上海仪电汽车电子系统有限公司党委书记、总经理、董事长，上海仪电（集团）有限公司经济运营部总经理。现任上海飞乐音响股份有限公司党委副书记。
戴伟忠男 1961年生大学学历工程师。曾任上海无线电四厂研究所副所长、所长，上海广电凯歌雷达通信设备厂副厂长、厂长、总经理，上海广电通信技术有限公司总经理、党总支副书记，上海广电电子股份有限公司副总经理，上海仪电电子股份有限公司副总经理，上海飞乐音响股份有限公司副总经理。现任上海飞乐音响股份有限公司党委书记。
苏耀康男 1962年生大专学历工商管理硕士高级工程师。曾任上海亚明灯泡厂团委副书记、总师办职员，上海亚明灯泡厂照明成套有限公司副总经理，上海亚明灯泡厂有限公司总经理助理、副总经理，上海亚明照明有限公司总经理，上海飞乐音响股份有限公司副总经理。
庄申志男 1959年生大专高级经济师。曾任北京申安投资集团有限公司副总裁，江西申安节能照明科技有限公司总经理，辽宁申安照明科技有限公司总经理，上海亚明照明有限公司副总经理，上海飞乐音响股份有限公司副总经理。
谢圣军男 1975年生硕士研究生高级经济师。曾任大兴城建开发启鸿实业总公司总经理秘书、办公室主任，北京资源集团总裁秘书、人事部经理，北京申安投资集团有限公司办公室主任、副总裁兼财务总监、常务副总裁兼财务总监，湖北申安照明科技有限公司总经理，北京申安投资集团有限公司总经理，上海飞乐音响股份有限公司副总经理。
叶盼男 1962年生工商管理硕士高级经济师工程师。曾任宝钢集团上海第三冷轧带钢厂副厂长、厂长，上海金陵股份有限公司规划部副经理，上海金陵微电机有限公司副总经理，上海永生数据股份有限公司总经理，上海兰生股份有限公司投资管理部部长，上海亚明照明有限公司总经理，上海飞乐音响股份有限公司董事会秘书、副总经理。
赵海茹女 1973年生本科学历。曾任黑龙江七台河市中级人民法院办公室秘书，七台河市发改委信息科科员，北京申安投资集团有限公司办公室副主任，北京申安投资集团有限公司销售公司副总经理，北京申安投资集团有限公司副总裁兼北京基地总经理，上海飞乐音响股份有限公司副总经理。
李虹女 1978年生硕士学位注册会计师高级会计师。曾任上海冶炼厂财务科长，上海鑫冶铜业有限公司财务总监，上海仪电控股（集团）公司财务部高级经理，上海飞乐音响股份有限公司总会计师。
茅娟女 1988年生本科学历。曾任上海飞乐音响股份有限公司项目专员、项目经理、投资经理、投资者关系经理、证券事务代表。
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响编号：临2018-042
上海飞乐音响股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议通知于2018年6月22日以电子邮件方式发出，会议于2018年6月29日在上海市桂林路406号1号楼12楼会议室召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事3名，监事李军先生因公出差未能出席，委托监事蔡云泉先生代为出席并表决，监事庄申强先生因身体原因未能出席，委托监事张琳女士代为出席并表决。会议出席监事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。
选举李军先生为公司第十一届监事会主席。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
监事会
2018年6月30日
附：简历
李军男 1965年生硕士学位高级会计师。曾任上海船舶工业公司财务审计处科员、副处长、发展部副处长，上海自动化仪表股份有限公司副总会计师、董秘，上海仪电控股（集团）公司投资部副总经理、计划财务部总经理，华鑫证券有限责任公司董事、总裁助理、上海分公司总经理、华鑫期货董事长，上海仪电电子（集团）有限公司副总经理兼财务总监，上海飞乐音响股份有限公司监事会主席。现任上海仪电（集团）有限公司副总会计师，云赛智联股份有限公司监事会主席。
