当代东方投资股份有限公司
七届董事会五十六次会议决议公告

证券代码：000673证券简称：当代东方公告编号：2018-096

当代东方投资股份有限公司

七届董事会五十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日以通讯表决方式召开了七届董事会五十六次会议，本次会议通知以电子邮件及传真方式于2018年6月23日发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，董事长彭志宏先生主持召开本次会议，监事、高级管理人员列席参加本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议经审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

为充分利用双方各自优势在文旅产业打造共赢、可持续发展的伙伴关系，公司与浙江海盛影视文化有限公司决定共同投资设立合资公司，作为双方就文化产业旅游小镇等内容开展合作业务的平台。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案的具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《当代东方投资股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-097）。

二、审议通过《关于公司与青岛中财华宝投资管理有限公司签订合作协议的议案》。

公司本次与青岛中财华宝投资管理有限公司签订《合作协议》是双方对于文化传媒领域行业发展势头的共同看好。双方将围绕公司现有布局在影院院线投资与并购、头部内容创作与投资以及卫视平台运营与发展等业务领域建立长期合作关系，包括但不限于：设立产业投资基金、对接双方行业资源、共同开发优质投资机会等。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案的具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《当代东方投资股份有限公司关于签订合作协议的公告》（公告编号：2018-098）。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董事会

2018年6月29日

证券代码：000673证券简称：当代东方公告编号：2018-098

当代东方投资股份有限公司

关于签订《合作协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

1. 本合作协议为不构成双方之间具有约束力且可强制执行的协议，仅为双方之间当前讨论的整体方案。

2. 本协议作为公司与协议对方开展相关初步工作的依据，本协议范围内涉及的具体事项及协议尚需经各方进一步论证、协商，并视协议标的情况，按照公司决策程序提交公司董事会或股东会审议批准后签署。

3. 公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，根据双方后续合作的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意防范投资风险。

二、协议基本情况

公司于2018年6月29日与青岛中财华宝投资管理有限公司（以下简称“中财华宝”）签订了《当代东方-中财华宝影娱产业投资基金之合作协议》，公司本次与中财华宝签订《合作协议》是双方对于文化传媒领域行业发展势头的共同看好。双方将围绕公司现有布局在影院院线投资与并购、头部内容创作与投资以及卫视平台运营与发展等业务领域建立长期合作关系，包括但不限于：设立产业投资基金、对接双方行业资源、共同开发优质投资机会等。本合作协议的签署不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、协议对方基本情况

公司名称：青岛中财华宝投资管理有限公司

统一社会信用代码：91370202MA3N4JT95P

法定代表人：王熙

类型：其他有限责任公司

注册资本：10000万元人民币

成立日期： 2018年05月15日

住所：山东省青岛市市南区宁夏路288号3号楼106

经营范围：以自有资金投资、资产管理、股权投资、投资管理、投资咨询（非证券类业务）（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代理客户理财等金融业务）；财务咨询；企业管理咨询；市场调查；商务信息咨询；会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：

■

公司与青岛中财华宝投资管理有限公司不存在关联关系。中财华宝不属于失信被执行人。

四、协议的主要内容

甲方：当代东方投资股份有限公司

乙方：青岛中财华宝投资管理有限公司

（一） 合作概述

1、甲乙双方共同发起设立“当代东方—中财华宝影娱产业投资基金（多期）”（暂定名）（下称“基金”），基金总规模不超过10亿元。“中财华宝影娱产业投资基金（多期）”中的单期将根据行业发展情况以及甲方经营战略目标，定向投资于：

1) 院线资源收购与整合、优质影院资产并购与新建、以及以影院为终端的娱乐消费场景构建；

2) 头部内容创作、投资、制作与发行领域，其表现形式包括但不限于电影、电视剧、演唱会、综艺、舞台剧等；

3) 获取卫视平台运营权益，采购优质内容提升卫视质量，增加流动资金协助卫视平台发展等方面。

2、 甲乙双方拟建立长久的战略合作关系，充分利用各自优势对接双方行业资源、共同开发优质投资机会等。

3、本基金将在乙方的资金支持下，凭借甲方多年来在本行业所积累的丰富资源以及完善的产业链布局以及专业投资能力进行优质项目投资机会的筛选与获取，发掘最具投资价值的头部内容、影院以及卫视平台等，实现各方共赢。

（二） 基金的要素

1、甲乙双方作为基金发起人，基金总规模不超过10亿元人民币

2、基金组织形式为甲乙双方指定主体以管理人名义设立单只产业投资基金，定向投资于双方认可投资领域，并共同经营管理；甲方或其指定主体负责认购或募集部分资金，乙方通过设立契约式基金方式认购产业投资基金。

3、单只产业基金根据其具体投资标的特性与经营情况设立投资期限，具体以相关有限合伙协议及相应法律文本为准。

4、基金的组建设立、权益认购及运营过程中产生的所有费用和其它支出，包括但不限于基金进行项目投资和退出而发生的相关费用、法律审计费用、投资委员会合理费用、基金债务等，将由基金承担。

5、基金由甲乙双方共同进行管理，收益根据双方的贡献大小进行分配，具体标准及有关权利义务在基金正式合作协议中约定。

（三） 投资决策委员会

基金设立投资决策委员会，委员会成员的产生办法将在基金正式合作协议中约定。投资决策委员会就拟投资项目作出是否投资的决策，原则上由双方协商一致决策。

（四） 基金管理人

1、甲乙双方作为基金的管理人，委派专人负责基金的日常运营，包括投资业务和日常管理等，并向基金提供相应的管理服务，内容包括但不限于：项目选择、调查、审查、分析、协商、评估、决策、投资、监控、撤出、变现、股权管理、资金财务管理等，并就投资机会向基金提供建议等。

2、在管理人承担基金投资业务管理职能的情况下，作为管理人对基金提供管理及其他服务的对价，基金在其存续期间应向管理人支付管理费。基金日常办公开支如人力资源费用、房租、物业管理费、水电费、通讯费以管理费承担。

3、有关基金管理人的权利义务将在基金成立时由基金管理人与基金签署正式合作协议另行约定。

（五） 其他约定

本协议的订立、生效、履行、解释、修改和终止等事项适用于中华人民共和国现行法律、法规和章程。本协议仅为合作概要条款，不具有法律约束力。基金设立后甲乙双方权利义务、以及全体投资人的权利义务将以基金的设立文件为准。

本协议自各方代表签章之日起生效。

五、对上市公司的影响

上述合作事项仍处于筹划阶段，合作的实施、运营等尚需各方进一步论证协商方能确定，暂时不能预测对公司财务状况的影响程度。

六、审议程序

本协议作为意向性协议，已经2018年6月29日召开的公司七届董事会五十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

七、 备查文件：

1. 公司七届董事会五十六次会议决议。

2. 公司与青岛中财华宝投资管理有限公司之合作协议。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董事会

2018年6月29日

证券代码：000673 证券简称：当代东方公告编号：2018-097

当代东方投资股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 29 日召开七届董事会五十六次会议，会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准，无需提交股东大会审议。现将该投资有关情况公告如下：

一、本次投资概述

为充分利用双方各自优势在文旅产业打造共赢、可持续发展的伙伴关系，经公司七届董事会五十六次会议审议通过，公司与浙江海盛影视文化有限公司（以下简称“海盛文化”）签署了《合作协议书》，双方决定共同投资设立浙江当代海盛文旅有限公司（该名称为暂定名，以注册登记部门最终名称核准为准，以下简称“文旅公司”），作为双方就文化产业旅游小镇等内容开展合作业务的平台。

二、合作方基本情况

公司名称：浙江海盛影视文化有限公司

类型：有限责任公司

住所：杭州市西湖区文二西路820 号2幢266室

法定代表人：郑荣华

注册资本：2000万元 人民币

成立日期：2017 年 03 月01 日

营业期限：2017 年 03 月01 日至 2047 年 02 月 28 日

经营范围：服务：制作、复制、发行；专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧，文化艺术活动策划（除演出及演出中介），承办会展。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

统一社会信用代码：91330106MA28M94LXW

股权结构：郑荣华持股50%，曹伟亮持股50%。实际控制人为郑荣华。

海盛文化不属于失信被执行人。

三、本次投资标的的基本情况

1. 拟定名称：浙江当代海盛文化旅游开发有限公司

2. 拟定经营范围：旅游资源开发与经营，文化旅游项目建设，旅游产品研发，旅游文化艺术交流活动策划，房地产开发与销售；酒店管理；物业管理；自有房屋租赁；大型活动组织服务；营业性演出；

3.注册资本及股东：

文旅公司拟定注册资本为人民币 5000 万元，其中，公司以自有资金出资3000 万元，持股比例 60%；海盛文化以自有资金出资 2000 万元，持股比例 40%。

四、本次投资合同的主要内容

甲方：当代东方投资股份有限公司

乙方：浙江海盛影视文化有限公司

（一）合作方式

双方充分利用各自优势在文旅产业打造共赢、可持续发展的伙伴关系，共同出资成立合资公司，合资公司名称暂定浙江当代海盛文化旅游开发有限公司，注册地为浙江省杭州市，作为双方开展合作业务的平台。新公司注册资本为5000万元，股权结构安排为：甲方以货币形式出资3000万元，股权占比60%；乙方以货币形式出资2000 万元，股权占比40%。双方同意，根据项目实际需求协商确定实际出资期限及出资金额。

（二）合作分工

1、甲方负责提供包括影视、亲子、IP、爱情、时尚、演出、音乐等系列内容文旅产业的解决方案，负责就本合作平台推进的文旅项目开展内容运营。

2、乙方负责就双方通过新公司平台合作的项目，积极争取地方政策资源支持，对接当地政府，进行项目行政审批等。

（三）治理及运作

文旅公司设股东会，由全体股东组成，是公司的权力机关，按照公司法的规定行使职权。设立董事会，董事会由 3名董事组成，其中甲方提名 2名董事，乙方提名 1 名董事。董事长由全体董事选举产生。 文旅公司总经理由乙方提议派选，经董事会决定聘任和解聘；财务负责人由甲方委派。

（四）协议生效及期限

合作协议书经双方签署、甲方董事会审议通过后生效。协议生效后双方立即启动新公司的注册工作。

五、本次投资的目的、对公司的影响及可能存在的风险

1、 对外投资的目的和对公司的影响

公司本次对外投资成立合资公司，旨在与合作方共同推动文化影视内容与旅游项目的具体对接，延伸文化旅游产业链，促进公司文化产业全面融合发展。

2、存在的风险

合资公司成立后可能在经营过程中面临进入新行业的市场风险、经营风险、管理风险等，公司将严格执行内部控制制度，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、当代东方投资股份有限公司七届董事会五十六次会议决议；

2、《合作协议书》。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2018年6月29日

证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-099

当代东方投资股份有限公司

关于筹划重大资产重组停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018 年6 月 25 日开市起停牌。上述事项具体内容详见公司于指定信息披露媒体上发布的《当代东方投资股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-095）。

公司此次筹划的重大资产重组事项为以现金方式收购首汇焦点（北京）科技有限公司（以下简称“目标公司”）100%股权，且公司与目标公司相关股东方签署了《关于首汇焦点（北京）科技有限公司股权转让之合作意向书》。

停牌期间，公司拟聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构已入场，开始就本次筹划重大资产重组涉及事项及标的资产开展尽职调查、审计、评估等各项工作。鉴于重组事项的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者的利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据本次重组事项进展情况，及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2018年6月29日