广东翔鹭钨业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-035

广东翔鹭钨业股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案或修改提案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况：

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018年6月29日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月29日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月28日（星期四）15:00-2018年6月29日（星期五）15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长陈启丰先生

6、股权登记日：2018年6月22日（星期五）

7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况：

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计5人，合计持有股份103,275,000股，占公司股份总数的60.7500％。参加本次会议的中小投资者2名，代表有表决权的股份5,100,000股，占公司股份总数的3.0000％。

（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份103,275,000股，占上市公司股份总数的60.7500％；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000％；

2、公司部分董事、监事、及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京竞天公诚律师事务所苏苗声律师、李翰杰律师列席了本次会议。

三、会议提案审议和表决情况

本次会议对提请大会审议的各项提案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下提案进行表决。审议表决情况如下：

1、 审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

本议案采用累积投票制进行表决，对以下4名董事会非独立董事候选人进行投票选举：

1.01提名陈启丰先生为第三届董事会非独立董事

总表决结果：同意103,275,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％ 。

其中，中小投资者表决情况：同意5,100,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。

陈启丰先生当选为第三届董事会非独立董事。

1.02提名陈伟东先生为第三届董事会非独立董事

总表决结果：同意103,275,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％ 。

其中，中小投资者表决情况：同意5,100,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。

陈伟东先生当选为第三届董事会非独立董事。

1.03提名陈伟儿女士为第三届董事会非独立董事

总表决结果：同意103,275,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％ 。

其中，中小投资者表决情况：同意5,100,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。

陈伟儿女士当选为第三届董事会非独立董事。

1.04提名李晓生先生为第三届董事会非独立董事

总表决结果：同意103,275,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％ 。

其中，中小投资者表决情况：同意5,100,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。

李晓生先生当选为第三届董事会非独立董事。

2、 审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

本议案采用累积投票制进行表决，对以下3名董事会独立董事候选人进行投票选举：

2.01提名肖连生先生为第三届董事会独立董事

总表决结果：同意103,275,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％ 。

其中，中小投资者表决情况：同意5,100,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。

肖连生先生当选为第三届董事会独立董事。

2.02提名高再荣先生为第三届董事会独立董事

总表决结果：同意103,275,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％ 。

其中，中小投资者表决情况：同意5,100,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。

高再荣先生当选为第三届董事会独立董事。

2.03提名廖俊雄先生为第三届董事会独立董事

总表决结果：同意103,275,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％ 。

其中，中小投资者表决情况：同意5,100,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。

廖俊雄先生当选为第三届董事会独立董事。

3、审议通过《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

本议案采用累积投票制进行表决，对以下2名监事会股东代表监事候选人进行投票选举：

3.01提名付胜先生为第三届监事会股东代表监事。

总表决结果：同意103,275,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％ 。

其中，中小投资者表决情况：同意5,100,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。

付胜先生当选为第三届监事会股东代表监事。

3.02提名卢勇甘先生为第三届监事会股东代表监事。

总表决结果：同意103,275,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％ 。

其中，中小投资者表决情况：同意5,100,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。

卢勇甘先生当选为第三届监事会股东代表监事。

4、 审议通过《关于第三届董事、监事薪酬方案的议案》。

总表决结果：同意103,275,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意5,100,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

5、审议通过《关于公司注册资本变更及修订公司章程并授权办理工商变更登记事宜的议案》。

总表决结果：同意103,275,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意5,100,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

本提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所律师苏苗声、李翰杰现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、会议备查文件

1.广东翔鹭钨业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议

2.北京市竞天公诚律师事务所关于广东翔鹭钨业股份有限公司2018年第二次临时股东大会的《法律意见书》。

特此公告！

广东翔鹭钨业股份有限公司

董事会

2018年6月29日

股票代码：0028420股票简称：翔鹭钨业0公告编号：2018-036

广东翔鹭钨业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下称“本次会议”）于2018年6月29日下午17：00在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2018年6月29日由专人送达。本次会议由半数以上董事推举公司董事陈启丰先生主持，会议应出席董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

选举陈启丰先生为公司董事长，任期3年，自董事会选举产生之日至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

聘任陈伟东先生为公司总经理，任期3年，自董事会聘任之日至第三届董事会任期届满之日止。

聘任陈伟儿女士、李盛意先生、戴湘平先生、周伟平先生为公司副总经理，任期3年，自董事会聘任之日至第三届董事会任期届满之日止。

聘任李晓生先生为公司财务总监，任期3年，自董事会聘任之日至第三届董事会任期届满之日止。

聘任李盛意先生为公司董事会秘书，任期3年，自董事会聘任之日至第三届董事会任期届满之日止。

董事会秘书李盛意先生的通讯方式如下：

办公电话：0768-6972888-8068

传真：0768-6303998

电子邮箱：stock@xl-tungsten.com

鉴于易军先生作为公司总工程师的任期于2018年6月28日届满，自2018年6月29日起，易军先生不再担任公司总工程师。公司正在甄选总工程师，该职务暂时空缺。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

选举公司董事陈启丰、公司独立董事廖俊雄、公司独立董事肖连生为第三届董事会战略委员会委员，其中陈启丰担任召集人，任期3年，自本次董事会选举产生之日至第三届董事会任期届满之日止。

选举公司董事陈启丰、公司独立董事廖俊雄、公司独立董事肖连生为第三届董事会审计委员会委员，其中廖俊雄担任召集人，任期3年，自本次董事会选举产生之日至第三届董事会任期届满之日止。

选举公司董事陈伟东、公司独立董事廖俊雄、公司独立董事高再荣为第三届董事会提名委员会委员，其中高再荣担任召集人，任期3年，自本次董事会选举产生之日至第三届董事会任期届满之日止。

选举公司董事陈启丰、公司独立董事廖俊雄、公司独立董事肖连生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中肖连生担任召集人，任期3年，自本次董事会选举产生之日至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。

4、通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司高级管理人员的薪酬方案具体如下：

■

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第一次会议决议。

2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2018年6月29日

附件：

1、戴湘平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年3月出生，2004年6月毕业于中南大学有色冶金专业，2004年7月获得工科学士学位。2004年至今，先后担任公司粉末生产部助理工程师、工程师、部门副经理、经理等职务，现任公司副总经理（分管生产）。

戴湘平先生未持有公司股份，与持有公司 5％以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，戴湘平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定；经公司在最高人民法院网查询，戴湘平先生不属于“失信被执行人”。

2、周伟平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年10月出生，2006年6月毕业于韩山师范学院化学专业，2006年7月获理科学士学位。2006年至2011年就职于广东翔鹭钨业股份有限公司，任公司销售部业务主办；2012年1月至2013年4月任公司销售部经理,2013年5月至今任公司销售总监。

周伟平先生未持有公司股份，与持有公司 5％以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，周伟平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定；经公司在最高人民法院网查询，周伟平先生不属于“失信被执行人”。

3、李盛意，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年4月出生，武汉工程大学工业分析专业毕业，本科学历，具备董事会秘书任职资格。 2006 年加入公司，曾任生产部副经理、质管部经理。现任副总经理、董事会秘书。

李盛意先生未持有公司股份，与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，李盛意先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，经公司在最高人民法院网查询，李盛意先生不属于“失信被执行人”。

其他人员简历详见《第二届董事会2018年第六次临时会议决议公告》（2018-030）

股票代码：0028420股票简称：翔鹭钨业0公告编号：2018-037

广东翔鹭钨业股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议已于2018年6月29日由专人通知全体监事，会议于2018年6月29日17：00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3人，实到3人，全体监事现场出席会议并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开程序合法有效。会议由半数以上监事推举姚明钦先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举姚明钦先生为公司第三届监事会主席，任期自监事会选举产生之日起至本届监事会任期届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司监事会

2018年6月29日

简历：

姚明钦先生简历

姚明钦先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 9 月出生，行政管理专业，大专学历。2000 年 5 月加入公司，先后从事公司多个岗位，2002 年负责公司采购和物流业务，2010 年至今分管公司行政事业部，现任公司行政事业部经理、监事会主席。

姚明钦先生未持有公司股份，与持有公司 5％以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受到中国证监会的行政处罚或被采取证券市场禁入措施，未受到司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，经公司在最高人民法院网查询，姚明钦先生不属于“失信被执行人”。