运盛（上海）医疗科技股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600767 证券简称：ST运盛公告编号：2018-043号
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2018年6月29日在公司会议室通过现场及通讯方式召开。会议通知已于2018年6月15日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长海乐女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
会议作出如下决议：
一、 审议通过《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》
公司为支持控股子公司旌德宏琳健康产业发展有限公司（以下简称“宏琳公司”）以及旌德县中医院的运营发展，拟在不影响公司正常运营的前提下，按照年利率7%借款1300万元给宏琳公司，借款期限两年；宏琳公司在该笔款项到账后，在不高于上述额度内按照年利率7%出借给旌德县中医院，用于支持其运营发展，借款期限两年。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
内容详见公司于2018年6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-045）。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
二、审议通过《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》
为规范公司董事会各专门委员会的工作职能，依据相关法律法规及公司实际经营管理需要，现对公司《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》进行修订。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
三、 审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
为规范公司和相关信息披露义务人的信息披露行为，维护证券市场秩序，保护投资者的合法权益，依据相关法律法规，现对公司《信息披露管理制度》进行修订。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
四、 审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
为规范公司内幕信息知情人登记与管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，维护广大投资者的合法权益，依据相关法律法规，现对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
五、 审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》
为促进公司规范化运作，进一步明确董事会秘书的职责和权限，加强对董事会秘书工作的指导，提高公司规范运作水平和信息披露质量，依据相关法律法规，现对公司《董事会秘书工作细则》进行修订。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
2018年6月29日
证券代码：600767 证券简称：ST运盛公告编号：2018-044号
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于2018年6月29日在公司会议室通过现场方式召开。会议通知已于2018年6月15日以电话和电子邮件等方式送达全体监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由公司监事会主席符霞女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
会议作出如下决议：
一、 审议通过《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》
公司为支持控股子公司旌德宏琳健康产业发展有限公司（以下简称“宏琳公司”）以及旌德县中医院的运营发展，拟在不影响公司正常运营的前提下，按照年利率7%借款1300万元给宏琳公司，借款期限两年；宏琳公司在该笔款项到账后，在不高于上述额度内按照年利率7%出借给旌德县中医院，用于支持其运营发展，借款期限两年。
公司独立董事对上述交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
内容详见公司于2018年6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-045）。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司监事会
2018年6月29日
证券代码：600767 证券简称：ST运盛公告编号：2018-045号
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
借款方：旌德宏琳健康产业发展有限公司；
借款金额：1,300万元人民币；
借款期限：两年；
借款利率：年利率7%；
除本次关联交易外，过去12个月内公司未与控股子公司旌德宏琳健康产业发展有限公司发生过类似交易；
本次借款暨关联交易已经公司第九届董事会第二次会议审议通过；无需提交公司股东大会审议。
一、借款暨关联交易概述
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为支持控股子公司旌德宏琳健康产业发展有限公司（以下简称“宏琳公司”）以及旌德县中医院的运营发展，拟在不影响公司正常运营的前提下，按照年利率7%借款1300万元给宏琳公司，借款期限两年；宏琳公司在该笔款项到账后，在不高于上述额度内按照年利率7%出借给旌德县中医院，用于支持其运营发展，借款期限两年。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规，公司秉承谨慎性原则，认定该提供借款事项构成关联交易。除本次关联交易外，过去12个月内公司未与控股子公司宏琳公司发生过类似交易。
二、借款方基本情况
1、名称：旌德宏琳健康产业发展有限公司
2、注册地址：安徽省宣城市旌德县旌阳镇徽水人家1幢101-102号
3、法定代表人：顾超
4、注册资本：5407万元
5、公司类型：其他有限责任公司
6、成立日期：2016年2月16日
7、经营范围：健康旅游服务、养老院项目投资（以自有资金对外投资、严禁非法融资）、休养度假、康复疗养、实业投资、医疗管理咨询、医疗信息咨询、健康咨询管理、医疗托管、医疗技术服务、医疗技术转让、医疗技术咨询、生物科技领域内的技术开发；医疗设备、一类医疗器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、截至2017年12月31日（经审计）财务指标：
单位：万元（人民币）
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三、提供借款暨关联交易的目的和对上市公司的影响
宏琳公司于2017年9月与旌德县卫生与计划生育委员会签署了《旌德县中医院经营协议书》，由宏琳公司负责旌德县中医院新院区的投资、建设及运营管理，本次提供借款是出于支持宏琳公司及旌德县中医院运营发展的考虑。
宏琳公司属本公司控股子公司，故公司能够对宏琳公司的经营情况及本次借款的风险予以把控。本次借款条件公允，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、审议程序
公司第九届董事会审计委员会认真审阅了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》的相关材料，发表如下书面审核意见：我们认为该关联交易事项是为支持宏琳公司以及旌德县中医院运营发展需要，有利于公司的业务发展，不存在影响公司正常运营的情况，所涉利率的定价合理、公允，严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。
依据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司于2018年6月29日召开第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议，均审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见，并发表独立意见如下：经认真审阅该事项相关资料，基于独立判断，我们认为此次公司对宏琳公司以及宏琳对旌德县中医院提供借款的事项均基于支持其运营发展需要的考虑，均有利于公司的业务发展，不存在影响公司正常运营的情况，所涉利率的定价合理、公允，严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。公司董事会表决及审议程序合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意上述关联交易事项。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议；
2、公司第九届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事关于向控股子公司提供借款暨关联交易的事前认可意见；
4、公司独立董事关于向控股子公司提供借款暨关联交易的独立意见；
5、公司董事会审计委员会关于向控股子公司提供借款暨关联交易的审核意见。
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
2018年6月29日
证券代码：600767 证券简称：ST运盛公告编号：2018-046号
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
关于公司主要办公地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日起搬迁至新的办公地址，即由“上海市浦东新区银城中路68号1702-1704单元”变更为“上海市浦东新区东方路69号1102-1104单元”。除上述办公地址变更外，公司注册地址未发生变更，公司原对外披露的联系电话、传真号码、电子信箱、公司网址均保持不变，敬请广大投资者留意。
现将新的办公地址及联系方式公告如下：
新办公地址：上海市浦东新区东方路69号1102-1104单元
邮政编码：200120
联系电话：021-50720222
传真号码：021-50720222
电子邮箱：600767@winsan.cn
公司网址：www.winsan.cn
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
2018年6月29日
