融钰集团股份有限公司
第四届董事会第十六次临时会议决议公告

证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-125

融钰集团股份有限公司

第四届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次临时会议于2018年7月1日上午10：00以通讯表决方式召开。本次会议已于2018年6月28日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长尹宏伟先生主持，会议应到董事7名，实际参加表决董事7名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于终止受让乾康（上海）金融信息服务有限公司部分股权并增资的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

由于市场环境与宏观政策的变化，且依据目前公司整体战略发展规划，公司与乾康（上海）金融信息服务有限公司（以下简称“乾康金融”）的合作前提发生了一定程度变化，因此经审慎研究论证，公司决定终止受让乾康金融部分股权并增资事项，并终止《股权转让及增资协议》的履行。

《关于终止受让乾康（上海）金融信息服务有限公司部分股权并增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年7月2日公告。

《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年7月2日公告。

二、审议通过《关于拟出售部分非经营性闲置资产的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

本次拟出售部分非经营性闲置资产将有利于公司盘活存量资产，提高资产运营效率，同意公司拟将位于吉林市吉林高新区二号路80号相关土地使用权及地上建筑物等资产（以下简称“标的资产”）出售给吉林市迅拓科技有限公司，标的资产的交易总金额为人民币18,700万元。经公司董事会及股东大会审议通过后，授权公司董事长或其授权代表全权处理上述标的资产出售的相关事宜，包括但不限于签署正式协议、办理转让手续等事宜。

本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

《关于拟出售部分非经营性闲置资产的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年7月2日公告。

《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年7月2日公告。

三、审议通过《关于公司与福建我要汽车网络技术有限公司签署<广西广投资产管理有限公司股权转让框架协议>的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

本次公司与福建我要汽车网络技术有限公司（以下简称“福建我要”）签署《广西广投资产管理有限公司股权转让框架协议》，拟收购福建我要持有的广西广投资产管理有限公司19%股权事项有利于进一步拓展公司业务，增强公司持续盈利能力，同意公司与福建我要签署《广西广投资产管理有限公司股权转让框架协议》，双方预估目标股权的交易价格不低于人民币2.85亿元，最终交易价格将以评估机构出具的评估结果为依据，由双方协商确定。

《关于公司与福建我要汽车网络技术有限公司签署<股权转让框架协议>的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年7月2日公告。

四、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

详见公司于2018年7月2日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

五、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第十六次临时会议决议》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一八年七月一日

证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-126

融钰集团股份有限公司

关于终止受让乾康（上海）金融信息服务有限公司

部分股权并增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“融钰集团”）于2018年7月1日召开第四届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于终止受让乾康（上海）金融信息服务有限公司部分股权并增资的议案》，鉴于市场环境与宏观政策的变化，且依据目前公司整体战略发展规划，公司与乾康（上海）金融信息服务有限公司（以下简称“乾康金融”）的合作前提发生了一定程度变化，因此经审慎研究论证，公司决定终止受让乾康金融部分股权并增资事项，并终止《股权转让及增资协议》的履行，具体情况如下：

一、交易概述

公司于2018年1月22日召开了第四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于受让乾康（上海）金融信息服务股份有限公司部分股权并增资暨签署股权转让及增资协议的议案》。融钰集团拟以自有资金人民币3,900万元受让乾康金融43.33%的股权并以人民币1,500万元向其增资（认缴乾康金融新增注册资本170.5万元，即170.5万元进入乾康金融实收资本，剩余1,329.5万元进入乾康金融资本公积）。具体内容详见公司于2018年1月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受让乾康（上海）金融信息服务股份有限公司部分股权并增资的公告》公告编号（2018－010）。

2018年3月公司按照《股权转让及增资协议》支付了首笔股权转让款，并完成股权过户手续及相关工商变更登记。具体内容详见公司于2018年4月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于乾康（上海）金融信息服务股份有限公司变更名称暨完成股权变更及过户的公告》公告编号（2018－067）。

二、终止受让乾康金融部分股权并增资事项的原因

由于市场环境与宏观政策的变化，且依据目前公司整体战略发展规划，公司与乾康金融的合作前提发生了一定程度变化，因此经审慎研究论证，公司决定终止受让乾康金融部分股权并增资事项，并终止《股权转让及增资协议》的履行。

三、终止受让乾康金融部分股权并增资事项对公司的影响

公司终止受让乾康金融部分股权并增资事项不会对公司业绩及生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会影响公司未来的发展规划。公司将继续利用各种资源和优势，拓展业务领域，推动公司持续健康发展，不断提高公司价值和市场竞争力。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一八年七月一日

证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-127

融钰集团股份有限公司

关于拟出售部分非经营性闲置资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

（一）基本情况

为盘活存量资产，提高资产运营效率，融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）与吉林市迅拓科技有限公司（以下简称“迅拓科技”）签署了《资产转让框架协议》，拟将位于吉林市吉林高新区二号路80号相关土地使用权及地上建筑物等资产（以下简称“标的资产”）出售给迅拓科技，标的资产的交易总金额为人民币18,700万元。

（二）履行的审批程序

公司于2018年7月1日召开第四届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于拟出售部分非经营性闲置资产的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。经公司董事会及股东大会审议通过后，授权公司董事长或其授权代表全权处理上述标的资产出售的相关事宜，包括但不限于签署正式协议、办理转让手续等事宜。

（三）根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成关联 交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

（一）基本情况

统一社会信用代码：9122020109468641XP

名称：吉林市迅拓科技有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：吉林省吉林市船营区解放西路鞍山街南昌茂花园A栋6层11号房屋

法定代表人：王海红

注册资本：200万人民币

成立日期：2014年3月19日

营业期限：2014年3月19日至2024年3月14日

经营范围：机械设备及电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务与转让;机械设备(不含品牌汽车)及电子产品、五金交电、钢材、建筑材料(不含木材)、涂料(不含油漆)、文具体育用品、化工产品(不含危险化学品)经销；外购热力供应；汽车租赁(不含出租车营运)；房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

（二）关联关系

迅拓科技与公司、公司持股5%以上的股东、董事、监事、高管均不存在《深圳证券交易所股票上市规则》 所规定的关联关系，亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。

三、标的资产的主要情况

（一）基本情况

单位：元

■

根据公司与国投泰康信托有限公司于2017年6月签订的《借款合同》、《不动产抵押合同(一)》（借款金额人民币13,000万元）及吉林市国土资源局颁发的《不动产登记证明》，上述国有土地使用权及不动产权设定的抵押权为一般抵押，抵押期限（债权起止时间）为2017年06月21日起2018年06月21日止。目前，公司正在办理解除抵押登记手续。

截至本公告日，除上述情况外，本次交易标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

（二）标的资产评估情况

根据北京华信众合资产评估有限公司出具的基准日为2018年4月30日的《融钰集团股份有限公司拟转让资产所涉及的房屋建（构）筑物和土地使用权价值项目资产评估报告》（华信众合评报字【2018】第1099号），评估结论如下：

经评估，融钰集团股份有限公司委托评估资产在评估基准日2018年04月30日账面价值4,646.65万元，评估价值为18,724.18万元，增值额14,077.53万元，增值率302.96%。

四、协议的主要内容

1、鉴于融钰集团股份有限公司（以下简称“甲方”或“出让方”）系深圳证券交易所中小板上市的股份有限公司，股票简称：融钰集团；股票代码：002622。甲方拟出让其位于吉林市吉林高新区二号路80号相关土地使用权及地上建筑物等资产（以下简称“标的资产”）。

吉林市迅拓科技有限公司（以下简称“乙方”或“受让方”）向甲方购买甲方拥有合法权利的上述标的资产（以下简称“本次交易”）。

现甲乙双方经友好协商，就乙方拟向甲方购买标的资产有关事宜，签署本次交易框架协议。根据我国现行有效《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规规定，并经双方友好协商，约定如下：

2、双方一致同意，甲方向乙方出让标的资产范围如下：

（1）国有土地使用权

土地使用证号：【吉市国用（2010）第220204000976号】

坐落：吉林高新区二号路80号

地类（用途）：工业用地

使用权类型：出让

终止日期：2053年6月21日

使用权面积：13719.45平方米

甲方承诺,在双方签署正式资产转让协议前，上述土地出让金已全部缴纳，并且无抵押和法院查封。

（2）不动产权

①不动产权证号：【吉（2017）吉林市不动产权第0013731号】

坐落：高新区二号路80号

不动产单元号：220211 003035 GB00001 F00010004

权利类型：国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权

权利性质：出让/自建房

用途：工业用地/工业

面积：共有宗地面积22946.42平方米/房屋建筑面积6901.77平方米

使用期限：2003年11月28日起2053年11月28日止

②不动产权证号：【吉（2017）吉林市不动产权第0013732号】

坐落：高新区二号路80号

不动产单元号：220211 003035 GB00001 F00010002

权利类型：国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权

权利性质：出让/自建房

用途：工业用地/工业

面积：共有宗地面积22946.42平方米/房屋建筑面积6901.77平方米

使用期限：2003年11月28日起2053年11月28日止

③不动产权证号：【吉（2017）吉林市不动产权第0009141号】

坐落：高新区二号路80号

不动产单元号：220211 003035 GB00001 F00010001

权利类型：国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权

权利性质：出让/自建房

用途：工业用地/工业

面积：共有宗地面积22946.42平方米/房屋建筑面积16134.69平方米

使用期限：2003年11月28日起2053年11月28日止

④不动产权证号：【吉（2017）吉林市不动产权第0009142号】

坐落：高新区二号路80号

不动产单元号：220211 003035 GB00001 F00010003

权利类型：国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权

权利性质：出让/自建房

用途：工业用地/工业

面积：共有宗地面积22946.42平方米/房屋建筑面积6901.77平方米

使用期限：2003年11月28日起2053年11月28日止

甲方向乙方出让标的资产范围内包括甲方享有的正式房屋46924平方米，其中上述四项不动产房屋建筑面积共计36840平方米，另外还有10084平方米房屋不动产证甲方正在办理中，涉及费用甲方自行承担。甲方向乙方出让标的土地使用权总面积36665.87平方米。

（3）其他地上财产

包括土地上已存在的全部附属物、树木、设施设备等。

标的资产的准确范围以双方签订的本框架协议约定为准。

3、交易价款及支付

（1）甲乙双方一致同意，结合标的资产的资产评估情况，第一条所述标的资产的交易总金额为人民币：187,000,000.00元整（大写：壹亿捌仟柒佰万元整）。

（2）本协议签署之日起五日内，乙方或乙方指定的第三方应当向甲方支付本次交易的定金人民币：40,000,000.00元整（大写：人民币肆仟万元整）。每迟延支付一日，乙方应向甲方支付未能按期支付定金部分的千分之一滞纳金，直至定金全部付清。

（3）如因乙方原因不履行或无法履行本协议所述交易，则上述定金甲方不予退还；如仅因甲方单方原因不履行本次交易包括签订正式协议，则甲方应当向乙方双倍返还定金。但如因政府等行政机构审批、政策变化等不可抗力原因导致本次交易最终无法完成的，甲方应向乙方返还其已交付定金的本金，双方互不承担赔偿（补偿）或其他责任。

4、本次交易不涉及业务、人员及债务的转移，不存在其他安排。

5、本次交易更名过户过程中产生的相关税费由甲乙双方依法各自承担。

6、本协议为双方本次交易的框架性协议，双方后续应积极沟通协商并推进本次交易进度，以尽快签署正式交易协议。

7、本协议自双方签署后成立，经甲方董事会及股东大会审议通过后生效，并自双方签署正式交易协议时失效。本协议未约定事项，经双方协商可另行签署补充协议。

五、其他安排

本次出售的房产为公司闲置的非经营性房产，不涉及人员安置，不存在其他安排。

六、本次出售部分非经营性闲置资产对公司的影响

公司本次出售的资产为闲置的非经营性房产，本次交易完成后将有利于进一步盘活公司现有资产，优化资产结构，提升资产运营效率。本次交易的房产所有权转移登记尚需经相关房屋权属登记机关审批。若本次出售房产事项能够在2018年度内完成，将会对公司2018年度经营业绩产生影响。

七、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第十六次临时会议决议》；

2、《独立董事关于公司第四届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见》；

3、《资产转让框架协议》；

4、《融钰集团股份有限公司拟转让资产所涉及的房屋建（构）筑物和土地使用权价值项目资产评估报告》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一八年七月一日

证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-128

融钰集团股份有限公司

关于公司与福建我要汽车网络技术有限公司签署

《广西广投资产管理有限公司股权转让框架协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次签订的《广西广投资产管理有限公司股权转让框架协议》属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，仅为本次交易原则性意向协议，具体事宜尚需在正式协议中进一步予以明确。

2、本次交易的履行尚需公司对目标公司完成尽职调查以及对目标公司及目标股权的审计、评估工作，签署相关正式协议并履行公司董事会、股东大会等相关审议流程。本次交易事项能否执行尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、框架协议签署概述

1、2018 年7月1日，融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”、“融钰集团”或“受让方”）与福建我要汽车网络技术有限公司（以下简称 “转让方”）签署了《广西广投资产管理有限公司股权转让框架协议》（以下简称“本协议”）。转让方合计持有广西广投资产管理有限公司（以下简称“广投资管”或“目标公司”）19%股权（以下简称“目标股权”），融钰集团拟收购福建我要汽车网络技术有限公司持有的广投资管19%股权。双方预估目标股权的交易价格不低于人民币2.85亿元，最终交易价格将以评估机构出具的评估结果为依据，由双方协商确定。

2、2018 年7月1日，公司召开第四届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于公司与福建我要汽车网络技术有限公司签署<广西广投资产管理有限公司股权转让框架协议>的议案》。

3、本次签署框架协议不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。

二、交易对方基本情况

（1）基本情况

统一社会信用代码：91350100569276589M

名称：福建我要汽车网络技术有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：福州台江区鳌峰路184-186号桂园怡景二期3号楼8层

法定代表人：李霞

注册资本：20,000万人民币

成立日期：2011年2月17日

营业期限：长期

经营范围：网络技术研究、开发；计算机软硬件设计；网络信息咨询、企业管理信息咨询、旅游信息咨询；网站建设、网页设计;承办设计、制作、代理、发布国内各类广告；企业形象策划；会议及展示服务；汽车配件、汽车用品、文体用品、电子产品代购代销；网上销售汽车配件、汽车用品、文体用品、电子产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

（2）股权结构

■

（3）关联关系

福建我要汽车网络技术有限公司与公司、公司持股5%以上的股东、董事、监事、高管均不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联关系，亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。

三、标的公司基本情况

统一社会信用代码：91450100MA5KEDC37J

名称：广西广投资产管理有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：南宁市良庆区德政路55号1栋第6层601号房

法定代表人：何雪梅

注册资本：100,000万人民币

成立日期：2016年10月21日

营业期限：长期

经营范围：资产管理及处置,企业并购及债务重组服务,从事非证券类股权投资及咨询,财务咨询、投资咨询、法律咨询及风险管理咨询(以上项目除国家有专项规定外)。

四、框架协议的主要内容

1、鉴于融钰集团股份有限公司（以下简称“受让方”）是一家依据中国法律合法设立并有效存续的股份有限公司，其发行的股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称为融钰集团，股票代码为002622。

转让方合计持有广西广投资产管理有限公司（以下简称“目标公司”）19%股权（以下简称“目标股权”），目标公司是一家专注于经营银行不良贷款与企业不良资产的地方性金融资产管理公司，注册资本为人民币100,000万元。转让方拟将向受让方或其指定主体转让目标公司19%股权（以下简称“本次交易”或“本次股权收购”），受让方同意收购目标股权。

为此，双方通过友好协商，就本次交易事宜，达成本协议。

2、股权转让框架

2.1转让方同意按照本协议规定的条款和条件向受让方或其指定主体转让目标公司19%股权，受让方同意按照本协议规定的条款和条件受让上述目标股权。

2.2双方同意，由受让方聘请具有证券业务资质的审计、评估机构对目标公司及目标股权的价值进行审计、评估。

2.3双方预估目标股权的交易价格不低于人民币2.85亿元，最终交易价格将以评估机构出具的评估结果为依据，由双方协商确定。

2.4双方同意，受让方或其指定主体拟通过支付现金的方式购买转让方持有的目标公司19%股权。

2.5本协议仅为本次交易原则性意向协议，本次交易事项能否执行尚存在不确定性。双方同意受让方依据相关规定及时披露与本次交易相关的基本内容、交易进展及存在的重大风险与不确定性，以保证受让方广大股东的利益。

2.6本次交易的履行尚需受让方对目标公司完成尽职调查以及对目标公司及目标股权的审计、评估工作，签署相关正式协议并履行受让方董事会、股东大会等相关审议流程。

3、目标公司高管人员及职工人员安置

双方确认，本次交易完成后，目标公司高级管理人员及员工与目标公司签署的劳动合同继续有效，本次交易将不涉及人员安置问题。

4、后续工作安排

4.1转让方同意全力配合受让方对目标公司开展全面的尽职调查工作，转让方将向受让方及时提供真实、准确、完整的文件资料。

4.2转让方保证目标公司业务、资产的完整性与独立性，并避免与目标公司今后产生同业竞争。

4.3双方同意，将根据相关中介机构的尽职调查结果，并根据上述工作安排的完成情况，适时正式启动本次交易，并签署正式的股权转让协议。

4.4双方保证在合作过程应充分做好信息保密工作，加快工作进度。

5、交易订金和排他期限

5.1 受让方同意，在本协议签署之日起5个工作日内，由受让方或其指定主体向转让方指定银行账户支付预估目标股权交易价格的30%，作为本次交易的订金。双方按照本协议第4.3条款签署正式的股权转让协议后，该订金按照该股权转让协议的约定转为相应股权转让款。双方一致同意，无论何种原因，若双方在本协议签署后两个月内未能达成一致意见并签署正式的股权转让协议或该期限届满后未能就该期限延长事宜达成一致意见，则转让方应当收到受让方通知或要求后5个工作日内无条件全额返还上述订金，每逾期支付一日，转让方应向受让方支付未能偿还订金的千分之一滞纳金，直至全部偿还为止。

5.2自本协议签署之日起【两】个月内，未经受让方事先书面同意，转让方保证其自身或关联方不与任何第三方进行涉及或可能涉及目标公司股权、权益、业务或资产被收购或发生变化的讨论或谈判，保证不与任何第三方签订与本协议内容相同、相似或相关的任何文件或作出任何承诺，而不论该等文件或承诺是否具有法律效力。

6、效力和终止

6.1本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后即生效。

6.2除双方一致书面确认同意延期外，双方同意，出现下列情形之一者本协议自动终止：

6.2.1受让方或其指定主体未足额按期支付本次交易的订金；

6.2.2两个月的排他期限已满但双方仍未签署相关正式协议。

7、不可抗力

7.1本协议所称不可抗力事件是指受不可抗力影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本协议签订日之后出现的，使该方对本协议全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件，包括但不限于政策法规变化、水灾、火灾、旱灾、台风、地震及其他自然灾害、交通意外、罢工、骚动、暴乱及战争（不论曾否宣战）等

7.2由于不可抗力的影响，致使本协议不能履行或不能完全履行时，遇有上述不可抗力的一方，应立即将不可抗力情况以书面形式通知协议其他方，并应在合理期限内提供不可抗力详情及本协议全部不能履行、部分不能履行或者需要延期履行的有效证明。按照不可抗力对履行本协议的影响程度，由协议双方协商决定是否解除本协议，或者部分免除履行本协议的责任，或者延期履行本协议。

7.3遇有上述不可抗力的一方，应采取一切必要的补救措施，以减少因不可抗力造成的损失，否则就损失扩大部分，该方不能免责。

8、法律适用与争议解决

8.1本协议的订立、效力、解释、履行和争议均适用中华人民共和国法律。

8.2凡因本协议引起的或与本协议有关的争议，双方应通过友好协商解决，协商不成的，应提交有管辖权的法院通过诉讼解决。

8.3在争议解决期间，除争议事项外，协议双方应继续履行本协议所规定的其它各项条款。

9、其他

9.1本协议作为本次交易双方经协商达成的初步意向与框架，最终交易方案以相关方签署的正式协议为准。

9.2未经本协议一方事先书面同意，另一方均不得将本协议或其在本协议项下的任何权利和义务予以转让。

9.3本协议未尽事宜，经双方协商，可另行签订书面补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

9.4本协议正本一式【肆】份，双方各执【贰】份，每份正本具有同等法律效力。

五、签署股权转让框架协议对公司的影响

广西广投资产管理有限公司是一家专注于经营银行不良贷款与企业不良资产的地方性金融资产管理公司，是经广西壮族自治区人民政府批准设立的广西第二家具有金融不良资产管理批量收购处置业务资质的地方资产管理公司，为银行与企业等机构客户提供一流的金融市场服务。广投资管充分整合广西壮族自治区区域资源，拥有深厚的政府背景、优质的股东资源以及广西地区的经济资源，广投资管深入研究了解广西地区区域经济结构和企业经营状况，深刻认知广西地区银行不良债务的分布情况。

本次交易完成后能够进一步完善公司业务结构，充实公司金融服务板块业务，增强公司盈利能力的可持续性和稳定性，为公司未来的持续发展奠定坚实基础。本次签署的协议仅为意向性框架性协议，暂时不会对公司具体经营业绩产生重大影响。

六、风险提示

由于本协议仅为意向性框架协议，本次交易的履行尚需公司对目标公司完成尽职调查以及对目标公司及目标股权的审计、评估工作，签署相关正式协议并履行公司董事会、股东大会等相关审议流程。因此本协议具体的实施内容及本收购事项的进度尚存在不确定性，公司将根据收购事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第十六次临时会议决议》；

2、《广西广投资产管理有限公司股权转让框架协议》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一八年七月一日

证券代码:002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-129

融钰集团股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次临时会议于2018年7月1日召开，会议审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2018年第四次临时股东大会。

2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2018年7月18日（星期三）下午2:30

网络投票时间：2018年7月17日~2018年7月18日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2018年7月18日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2018年7月17日下午15:00至2018年7月18日下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2018年7月12日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至2018年7月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座36层

二、会议审议事项

1、审议《关于拟出售部分非经营性闲置资产的议案》。

以上议案已经第四届董事会第十六次临时会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)2018年7月2日的公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

（4）股东可采用现场登记方式或通过传真（0432-64602099）方式登记。异地股东可凭有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真须在2018年7月12日16:00前送达至本公司），不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至吉林省吉林市船营区迎宾大路98号融钰集团证券部，邮政编码：132000，信函请注明“股东大会”字样。以传真或信函方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、现场登记地点：

北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座36层

3、现场登记时间：

2018年7月17日（星期二）上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

4、联系方式：

电话（传真）：0432-64602099

邮箱：ryjt_zqb@163.com

联系人：黄佳慧、姚恒

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理；

2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第十六次临时会议决议》。

特此通知。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一八年七月一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362622

2、投票简称：融钰投票

3、填报表决意见或选举票数

本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年7月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年7月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加融钰集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

■

投票说明：

1、非累积投票表决时只需在议案右边的 “同意”、 “反对”和 “弃权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

备注：

1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字，并在证件号码一项中填写营业执照号码。

证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-130

融钰集团股份有限公司关于

全资孙公司变更法定代表人暨完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司浙江融钰晟通资产管理有限公司于近日完成了法定代表人变更的工商登记手续，并取得了由杭州市上城区市场监督管理局核发的《营业执照》。浙江融钰晟通资产管理有限公司法定代表人由“刘梦虬”变更为“闫浩一”，本次变更不会影响公司正常经营。本次变更后工商登记事项如下：

统一社会信用代码：91330102MA2B0Q5035

名称：浙江融钰晟通资产管理有限公司

类型：一人有限责任公司（私营法人独资）

住所：浙江省杭州市上城区元帅庙后88-2号462室

法定代表人：闫浩一

注册资本：叁仟万元整

成立日期：2018年02月02日

营业期限：2018年02月02日至2038年02月01日

经营范围：服务：受托企业资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一八年七月一日