福建坤彩材料科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2018-030

福建坤彩材料科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2018年7月2日上午10:00在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人（其中谢超先生、郭澳先生、林晖先生因工作原因无法出席现场表决，以通讯表决方式出席会议）。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于增加注册资本的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加注册资本暨修改公司章程的公告》。

本事项尚需提交股东大会审议，经特别决议通过后生效。

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加注册资本暨修改公司章程的公告》。

本事项尚需提交股东大会审议，经特别决议通过后生效。

三、审议通过《关于福州市富仕贸易有限责任公司对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

四、审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董事会

2018年7月2日

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2018-031

福建坤彩材料科技股份有限公司

关于增加注册资本暨修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月2日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于增加注册资本的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意增加注册资本并修改公司章程相应条款，具体情况如下：

公司于2018年3月21日召开的2017年年度股东大会审议通过了《2017年年度利润分配及资本公积转增股本预案》，同意以公司截至2017年12月31日的总股本360,000,000股为基数，每10股派发现金股利人民币0.6元（含税）,共计派发现金21,600,000元；同时进行资本公积金转增股本，以公司截至2017年12月31日的总股本360,000,000股为基数向全体股东每10股转增3股。转增完成后，公司股本由360,000,000股增至468,000,000股。

截至目前，上述事项已经办理完毕，新增股份已于2018年5月2日上市流通。

鉴于上述事实，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记等手续。

公司章程的具体修订内容如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变，修订后的《公司章程》详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，经特别决议通过后生效。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董事会

2018年7月2日

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2018-032

福建坤彩材料科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福州市富仕贸易有限责任公司（以下简称“富仕贸易”）拟出资人民币10,000万元在浙江省平阳县投资设立默尔材料科技有限公司（以下简称“默尔材料”或“标的公司”）。

●本次对外投资已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

●本次对外投资不涉及关联交易或重大资产重组事项。

一、对外投资概述

公司于2018年7月2日召开了第二届董事会第六次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权表决结果审议通过了《关于福州市富仕贸易有限责任公司对外投资设立全资子公司的议案》。本次拟投资10,000万元在浙江省平阳县设立默尔材料，从事专业珠光材料生产、销售业务，以满足日益旺盛的市场需求。

本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易或重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

根据发展规划和战略布局的需要，公司全资子公司富仕贸易拟出资人民币10,000万元投资设立默尔材料，富仕贸易持有默尔材料100%股权。默尔材料的基本情况如下：

1、标的公司名称：默尔材料科技有限公司

2、经营范围：珠光材料、云母生产、销售。自营和代理本企业产品的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的产品除外。

3、注册资本：人民币10,000万元。

4、出资方式及股权结构：富仕贸易以自有资金出资，持有默尔材料100%股权。

（以上内容最终以工商行政管理部门核定为准）

三、对外投资对上市公司的影响

富仕贸易本次投资设立全资子公司默尔材料科技有限公司，符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。本次对外投资有利于优化公司产业布局，增强公司核心竞争力，提升公司整体盈利水平，增强公司的持续经营能力，保证未来持续稳定发展。

由于标的公司尚未开展具体业务，目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。

四、对外投资的风险分析

（一）标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等各方面因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

（二）标的公司尚需工商注册登记等有关审批机关的批准和核准，尚具有不确定性。

（三）应对风险的措施

公司将加强对新设公司的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业金融机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董事会

2018年7月2日

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2018-033

福建坤彩材料科技股份有限公司

关于召开2018年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年7月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年7月18日14点30分

召开地点：公司行政办公楼三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年7月18日9时15分

至2018年7月18日15时30分

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第六次会议，详见公司于2018年7月3日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关信息。

2、 特别决议议案：议案1、议案2

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间:2018年7月18日 9:00-11:30；

2、登记地点:福清市城头镇海城路元洪投资区福建坤彩材料科技股份有限公司一期

3、登记方式:出席会议的自然人股东应持本人有效身份证明文件（包括身份证、股票账户卡等）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2018年7月17日17:30前送达至公司（书面信函登记以公司证券部收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。

六、 其他事项

（一） 会议联系方式

联系人：林忠跃

联系电话：0591-85588083

联系传真：0591-85588083

（二） 其他事项

本次股东大会现场部分，会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2018年7月3日

附件1：授权委托书

● 报备文件

《第二届董事会第六次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

福建坤彩材料科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月18日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。