艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号： 2018-016

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2018年07月02日10时00分在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂木林先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理的议案》

在不影响正常经营以及确保资金安全的情况下，为了提高公司资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用最高额度不超过上一年度净资产30%的闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

决议自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效；

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号2018-017《艾艾精工关于使用闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理的公告》。本议案已经独立董事发表同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《艾艾精工独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过《关于2018年向控股股东借款暨关联交易的议案》

为了满足公司全资子公司INO CONVEYOR BELTING CO., LIMITED（以下简称：香港意诺）及子公司、孙公司生产运营需要，香港意诺拟向公司控股股东蔡瑞美申请不超过人民币2900万元(含等值其他货币)额度的借款，借款利率参照同等条件下的银行贷款利率(3M LIBOR+2%)，期限不超过1年。

该议案关联董事3票回避表决，审议结果：共表决6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号2018-018《艾艾精工关于2018年向控股股东借款暨关联交易的公告》。本议案已经独立董事事前认可并发表同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《艾艾精工独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》和《艾艾精工独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

董事会

2018年07月03日

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号： 2018-017

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

关于使用闲置自有资金（不含募集资金）

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）2018年7月2日召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理的议案》，在不影响正常经营以及确保资金安全的情况下，为了提高公司资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用最高额度不超过上一年度净资产30%的闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理。

现将有关事项公告如下：

一、 投资概况

1、投资目的：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金（不含募集资金）进行投资、理财业务，提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。

2、资金额度：

公司拟使用最高额度不超过上一年度净资产30%的闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、资金来源：

公司用于现金管理的资金为闲置自有资金（不含募集资金），资金来源合法合规。

4、投资产品品种

为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险型理财产品。

5、决议有效期

自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效；

6、具体实施方式

在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

7、信息披露

公司将在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。

8、关联关系说明

公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。

9、 决策程序

此项议案已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

10、前次投资、理财业务情况：无。

二、 风险控制措施

公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。具体的风险控制措施如下：

1、公司将根据经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

2、公司财务部需进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。并根据根据《会计准则》等有关规定建立健全会计账目，认真做好资金使用的财务核算，并实施会计监督。

3、公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将严格按照《公司章程》等相关法律法规对投资理财进行决策、 管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。

三、 对公司的影响

公司运用部分闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、 独立董事意见

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司在一定额度内利用闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，因此同意公司利用闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理。

五、监事会意见

2018年7月2日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理的议案》。公司监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

六、 备查文件

1、艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

2、艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

董事会

2018年07月03日

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2018-018

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

关于2018年向控股股东借款

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全资子公司INO CONVEYOR BELTING CO., LIMITED（以下简称：香港意诺）拟向公司控股股东蔡瑞美女士申请不超过人民币2900万元(含等值其他货币)额度的借款，借款利率参照同等条件下的银行贷款利率(3M LIBOR+2%)，期限不超过1年。

●除日常关联交易外，公司过去12个月与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行的交易类别相关的交易情况见“六、历史关联交易”

●关联人补偿承诺：无

●是否需要提交股东大会审议：否

一、关联交易概述

为了满足香港意诺及其子公司、孙公司生产运营需要，香港意诺拟向公司控股股东蔡瑞美女士申请不超过人民币2900万元（含等值其他货币）额度的借款，借款利率参照同等条件下的银行贷款利率(3M LIBOR+2%)，期限不超过1年。

蔡瑞美女士系本公司控股股东，根据《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

蔡瑞美女士持有公司3,097.50万股，持股比例为33.19%，蔡瑞美和涂木林夫妇合计持有公司6,247.50万股，持股比例为66.93%。蔡瑞美和涂木林为公司控股股东、实际控制人。

（二）关联人基本情况

蔡瑞美，中国台湾籍，无境外永久居留权，1956年10月出生，本科学历。1976年9月至1980年6月就读于台湾淡江大学合作经济系；1983年11月至1991年1月，任职台湾邮政股份有限公司邮务佐；1997年4月至2000年9月，任职美林机械董事、总经理；2000年10月至2012年9月，任职艾艾有限副董事长、采购部经理；2001年3月至今，任职上海安凯工业用复合布有限公司董事长；2012年10月至今，任职艾艾精工董事。

三、关联交易的定价政策

本次关联交易的借款利率综合考虑了公司近期融资安排、市场利率走势等因素，借款利率参照同等条件下的银行贷款利率(3M LIBOR+2%)，其定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、关联交易的审议程序

1、董事会审议情况

2018年7月2日，艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于2018年向控股股东借款暨关联交易的议案》。公司现有9名董事，关联董事涂木林、蔡瑞美、涂国圣回避表决，表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、监事会审议情况

2018 年7月2日，艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于2018年向控股股东借款暨关联交易的议案》。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

3、公司独立董事事前认可及独立意见

独立董事对公司关于2018年向控股股东借款暨关联交易的议案出具事前认可，并同意将议案提交公司第二届董事会第十五次会议审议。独立董事发表独立意见：议案为公司及公司全资子公司正常生产经营中必要的、合理的行为。关联交易定价参照市场价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响，而且有利于公司和公司全资子公司相关主营业务的发展。董事会审议上述议案时，关联董事回避表决，关联交易的审批程序符合国家有关法律法规、股票上市规则和公司章程的有关规定。

五、该关联交易对上市公司的影响

本次关联交易系公司正常经营发展需要，有利于公司充实流动资金，降低流动性风险，保持业务快速发展。本次关联交易的借款利率综合考虑了公司近期融资安排、市场利率走势等因素，借款利率参照同等条件下的银行贷款利率(3M LIBOR+2%)，其定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司经营独立性构成影响。

六、历史关联交易（日常关联交易除外）情况

除日常关联交易外，公司过去12个月与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行的交易类别相关的交易情况如下：

2017年11月28日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司全资孙公司德国ARCK Beteiligungen GmbH收购Gudrun Bode等5名外籍自然人持有Bode Belting GmbH 49%股权暨关联交易的议案》，同意公司通过现金方式支付150万欧元购买转让方持有的德国BODE49%的股权。本次关联交易无关联董事，全体董事同意该提案。本次关联交易相关内容详见2017-021号公告。

七、备查文件

1、艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司第二届董事会第十五次会 议决议

2、艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议

3、艾艾精工独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见

4、艾艾精工独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司董事会

2018年07月03日

证券代码：603580证券简称：艾艾精工 公告编号： 2018-019

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2018年06月26日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2018年07月02日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席俞秀丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理的议案》

公司监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2018年向控股股东借款暨关联交易的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号2018-018《艾艾精工关于2018年向控股股东借款暨关联交易的公告》。

表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

监事会

2018年07月03日