浙江天台祥和实业股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2018-019
浙江天台祥和实业股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次（临时）会议于2018年6月26日以书面和邮件形式发出通知，于2018年7月2日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
鉴于公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本方案已实施完毕，公司股本发生变化，同时为了提高公司运营效率，进一步完善公司治理，充分尊重和发挥中小投资者在公司重大事项决策中的意愿和作用，董事会同意公司对《公司章程》的部分条款进行修订，同时提请股东大会授权管理层办理相关工商登记手续，并对公司内部管理制度作相应调整。具体内容详见同日披露的公司公告（2018-020）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2018年7月18日（星期三）召开公司2018年第一次临时股东大会，有关本次股东大会的具体事项授权公司证券法务部办理。（会议通知详见公司公告2018-021）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2018年7月3日
证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2018-020
浙江天台祥和实业股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订
《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第一届董事会第十八次会议、公司2017年年度股东大会审议通过，公司实施了2017年度利润分配和资本公积金转增股本方案，方案实施后公司总股份增加至176,400,000股。鉴于股本发生变化，公司拟将注册资本由人民币12600万元增加至人民币17640万元，并根据注册资本的变更情况修改《公司章程》相关条款。同时，为提高公司运营效率，进一步完善公司治理，充分尊重和发挥中小投资者在公司重大事项决策中的意愿和作用，根据公司经营管理实际情况，结合公司的业务特点，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。
2018年7月2日，公司召开第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意上述变更及章程修订事项。具体修改内容如下：
■■■
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作修改，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次修订章程事项，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2018年7月3日
证券代码：603500证券简称：祥和实业 公告编号：2018-021
浙江天台祥和实业股份有限公司关于
召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年7月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月18日14点30分
召开地点：浙江省天台县赤城街道人民东路799号公司三楼报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月18日
至2018年7月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2018年7月2日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过。《浙江天台祥和实业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-019）已于2018年7月3日在上海证券交易所网站公告。
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、登记地点：浙江省天台县赤城街道人民东路799号祥和大厦证券法务部；
4、登记时间：2018年7月17日上午8：00至下午5：00；
5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2018年7月17日下午5：00以前收到为准。
六、 其他事项
1、联系地址：浙江省天台县赤城街道人民东路799号，邮政编码：317200；
2、联系人姓名：陈英 齐伟
联系电话：0576-83966128
传 真：0576-83966988 83966678
3、出席会议的股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2018年7月3日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江天台祥和实业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月18日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
