光正集团股份有限公司第四届
董事会第一次会议决议公告

证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号2018-077

光正集团股份有限公司第四届

董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2018年7月1日（星期日）在会议通知指定的地点以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年6月27日以公司章程规定的方式送达各董事。本次会议应到会董事9人，实到会董事9人。会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议表决情况：

1、审议并通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》；

经全体董事推荐，选举周永麟先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；

2、审议并通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》；

鉴于公司收购上海新视界眼科医院投资有限公司（以下简称“新视界眼科”）51%股权的所有法定交易程序均已完成，新视界眼科已成为本公司重要的主营业务板块，根据《公司章程》有关规定，经全体董事推荐，选举林春光先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；

3、审议并通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》；

公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分商议，选举产生各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。具体人员组成如下：

战略委员会（5人）：

主任委员：周永麟

委 员： 林春光 杨之曙 冯新 徐国彤

提名委员会（5人）：

主任委员：杨之曙

委 员：周永麟 林春光 马新智 徐国彤

审计委员会（5人）：

主任委员：单喆慜

委 员：周永麟 王建民 马新智 杨之曙

薪酬与考核委员会（5人）：

主任委员：马新智

委 员：周永麟 林春光 单喆慜 王勇

依据各专业委员会议事规则的相关要求其中董事会审计委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，战略委员会、薪酬与考核委员会独立董事占两席。审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会由独立董事担任召集人（主任委员），且审计委员会中主任委员独立董事单喆慜女士为会计专业人士。

同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；

4、审议并通过《关于聘任总经理的议案》；

经董事长提名，董事会提名委员会推荐，聘任周永麟先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；

《光正集团股份有限公司关于聘任总经理的公告》详见2018年7月2日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

5、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

经公司总经理提名，经公司董事会提名委员会审查，聘任王铁军先生、陈少伟先生、张勇辉先生为公司副总经理；聘任李俊英女士为公司副总经理、财务总监；聘任朱星毓女士为公司副总经理、董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；

《光正集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》详见2018年7月2日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

6、审议并通过《关于聘任审计部负责人的议案》；

经公司董事会审计委员会推荐，董事会审议并同意聘任轩桂荣女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；

《光正集团股份有限公司关于聘任审计部负责人的公告》详见2018年7月2日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

7、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

经董事会审议，同意聘任单菁菁女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；

《光正集团股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》详见2018年7月2日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《光正集团股份有限公司公司第四届董事会第一次会议决议》；

2、《光正集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

光正集团股份有限公司董事会

二〇一八年七月二日

证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2018-078

光正集团股份有限公司

第四届监事会第一次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2018年6月27日以公司章程规定的方式送达各位监事，会议于2018年7月1日（星期日）在会议通知中指定的地点以现场结合通讯的方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。公司董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议并通过《关于选举第四届监事会主席的议案》；

经与会全体监事推选，杨红新先生当选为公司第四届监事会主席。任期三年,自本次监事会审议通过之日起,至第四届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

1、 光正集团股份有限公司第四届监事第一次会议决议。

特此公告。

光正集团股份有限公司监事会

二〇一八年七月二日

证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号2018-079

光正集团股份有限公司

关于聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正集团股份有限公司（以下简称“公司”或“光正集团”）于2018年7月1日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任周永麟先生为公司总经理。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会提名，同意聘任周永麟先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

特此公告。

光正集团股份有限公司董事会

二〇一八年七月二日

附件：

周永麟先生简历

周永麟：男，汉族，生于1966年，工商管理硕士。历任新疆光正科技实业有限责任公司董事长、总经理，新疆光正钢结构工程技术有限责任公司董事长、总经理，2008年至今任光正集团股份有限公司董事长，周永麟先生系光正集团股份有限公司实际控制人。

截至目前，周永麟先生直接持有本公司股份274,600股，占公司总股本的比例为0.05%。周永麟先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除在公司第一大股东光正投资有限责任公司任董事职务外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经查询核实，周永麟先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号2018-070

光正集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月1日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，鉴于公司收购上海新视界眼科医院投资有限公司（以下简称“新视界眼科”）51%股权已完成，公司主营业务新增了新视界眼科板块，为便于公司管理，根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，经公司总经理提名，同意聘任王铁军先生、陈少伟先生张勇辉先生为公司副总经理；聘任李俊英女士为公司副总经理、财务总监；聘任朱星毓女士为公司副总经理、董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

公司独立董事对聘任上述高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

公司发展战略已确定为“大健康、清洁能源”双主业，将逐步收缩钢结构板块业务，并在合适时机完成对钢结构业务的剥离，故公司不再聘任任从容先生为公司总工程师，任从容先生将继续在公司钢结构板块任职。公司董事会对任从容先生任公司总工程师期间的辛勤工作表示感谢。

备查文件

1、《光正集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

特此公告。

光正集团股份有限公司董事会

二〇一八年七月二日

附件：

高级管理人员简历

王铁军：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任特变电工股份有限公司技改部职员、技改部工程组长、技改部副部长；新疆特变电工房地产开发公司副总经理；新疆众和股份有限公司技改工程部部长、副总工程师、技改总工程师；2014年7月至今就职于本公司。

截至本公告日，王铁军先生未直接持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”；符合相关法律法规要求的任职条件。

陈少伟：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任深圳创维集团市场部经理，和美医疗集团运营院长，上海新视界眼科医院总经理，上海新视界眼科医院投资有限公司副总裁。

截至本公告日，陈少伟先生未直接持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”；符合相关法律法规要求的任职条件。

张勇辉：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 2003年6月至今就职于本公司，历任施工员、项目经理，工程部经理，公司副总经理。

截至本公告日，张勇辉先生未直接持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”；符合相关法律法规要求的任职条件。

李俊英：女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。历任乌鲁木齐市建材处宏泰石材厂生产成本核算员、八钢炼钢厂综合技术开发中心任总账会计，新疆川疆建筑安装工程公司会计主管，本公司财务科长、财务部部长。2011 年 10 月至今担任公司财务总监。

截至本公告日，李俊英女士未直接持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”；符合相关法律法规要求的任职条件。

朱星毓：女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任新疆巨潮融创投资管理有限公司项目经理；2016 年4月至今就职于光正集团股份有限公司，历任证券专员、证券部副经理、证券事务代表兼证券部经理。

截至本公告日，朱星毓女士未直接持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形；亦不属于“失信被执行人”；符合相关法律法规要求的任职条件。

朱星毓女士的联系方式：

电话：0991-3766551

传真：0991-3766551

电子邮箱：zhuxingyu2016@126.com

通讯地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区融合北路266号 光正集团股份有限公司 证券部

证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号2018-071

光正集团股份有限公司

关于聘任审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2018年7月1日召开，审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》，同意聘任轩桂荣女士为公司内部审计部负责人。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，上市公司应设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内部审计部门的负责人应当为专职，由董事会或者其专门委员会提名，董事会任免。

经公司审计委员会审慎考虑并推荐，由公司提名委员会审核，公司董事会审议，认为轩桂荣女士有多年的财务会计和内部管理工作经验，工作作风细致严谨，适合专职担任公司内部审计部负责人职务，同意聘任轩桂荣女士为公司内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

特此公告。

光正集团股份有限公司董事会

二〇一八年七月二日

附件：

轩桂荣女士简历

轩桂荣：女，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新疆财经大学，会计学硕士。 历任新疆八钢多种经营办公室财务部部长，新疆联强公司财务部部长，新疆八钢佳域工贸总公司负责审计，2015年2年至今就职于光正集团股份有限公司审计部。

截至本公告日，轩桂荣女士未直接持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”；符合相关法律法规要求的任职条件。

证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2018-082

光正集团股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月1日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任单菁菁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

经公司考察，单菁菁自2009年7月至今均就职于本公司，历任光正集团股份有限公司董事长秘书、证券部专员、董事长助理兼证券投资部副经理。熟悉本公司及公司所属行业状况，具备履行证券事务代表所需的相关知识和职业素养，并通过深圳证券交易所举办的董事会秘书资格考试，资格证书编号为：2017-2A-102。

截至公告之日，单菁菁女士持有本公司股份19,000股。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形；亦不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

单菁菁女士的联系方式：

电话：0991-3766551

传真：0991-3766551

电子邮箱：cloversjjj@126.com

通讯地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区融合北路266号 光正集团股份有限公司 证券部

备查文件：

1、 光正集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

光正集团股份有限公司董事会

二〇一八年七月二日

附件：

单菁菁女士简历

单菁菁：女，1986年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。2009年至今就职于光正集团股份有限公司，历任光正集团股份有限公司董事长秘书、证券部专员、董事长助理兼证券投资部副经理。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至2018年6月20日，单菁菁持有本公司股份19,000股。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形；亦不属于“失信被执行人”；符合相关法律法规要求的任职条件。