大连百傲化学股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2018-042

大连百傲化学股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2018年6月27日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2018年7月2日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长刘宪武先生主持，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一） 审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》。

选举刘宪武先生为公司第三届董事会董事长，任期为本决议作出之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（二） 审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》。

选举王文锋先生为公司第三届董事会副董事长，任期为本决议作出之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（三） 审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，经全体与会董事提名与审核，选举各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。选举各专门委员会委员名单如下：

1、 战略委员会：刘宪武（主任委员）、王文锋、袁义祥

2、 审计委员会：刘永泽（主任委员）、刘晓辉、刘宪武

3、 薪酬与考核委员会：刘晓辉（主任委员）、吴庆银、刘宪武

4、 提名委员会：吴庆银（主任委员）、刘永泽、刘宪武

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

（四） 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

聘任刘海龙先生为公司总经理，聘任杨杰先生、顾振鹏先生、薛春华女士为公司副总经理，聘任王希梁先生为公司财务总监，聘任李喆先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（五）审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

因公司对外销售副产品盐酸、甲醇，需在公司经营范围中添加生产盐酸和甲醇事项，并修订公司章程相应条款。具体内容详见公司于2018年7月3日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2018-045）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2018年7月18日下午14：00在大连市普湾新区松木岛化工园区沐百路18号大连百傲化学股份有限公司综合楼3楼会议室召开2018年第二次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、报备文件

《大连百傲化学股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2018年7月3日

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2018-043

大连百傲化学股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2018年6月27日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2018年7月2日以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由刘静女士主持，会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

公司于2018年6月21日分别召开了2017年年度股东大会和职工代表大会，选举刘静、黄越为公司第三届监事会非职工代表监事成员，选举杨红文先生为公司第三届监事会职工代表监事。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举刘静女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

三、报备文件

《第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司监事会

2018年7月3日

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2018-044

大连百傲化学股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年7月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年7月18日14点00分

召开地点：大连市普湾新区松木岛化工园区沐百路18号大连百傲化学股份有限公司综合楼3楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年7月18日

至2018年7月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关公告将于2018年7月3日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

2、 特别决议议案：议案1

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1. 参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2．参会登记时间：2018年7月16日上午 9：00-11:30 下午：13:00-16:00

3．登记地点：大连市中山区五五路32号安达商务大厦1302室

4.股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、 其他事项

1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

2、联系人：李喆

电话：0411-85316023

传真：0411-82716209（8004）

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2018年7月3日

附件1：授权委托书

● 报备文件

大连百傲化学股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

大连百傲化学股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月18日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2018-045

大连百傲化学股份有限公司

关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对外销售副产品盐酸、甲醇，需在公司经营范围中添加生产盐酸和甲醇事项，公司第三届董事会第一次会议于2018年7月2日审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，同意将公司经营范围由“生产化工产品添加剂（涉及行政许可证的，须凭许可证经营）；国内一般贸易，货物进出口”变更为“生产化工产品添加剂（涉及行政许可证的，须凭许可证经营）；副产盐酸、副产甲醇；国内一般贸易，货物进出口”，并修订《公司章程》相应条款。《公司章程》具体修订内容如下：

■

本次变更经营范围及修改《公司章程》事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，审议通过后提交工商行政管理部门办理工商变更登记，变更经营范围以工商行政管理部门最终核准结果为准。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2018年7月3日