芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第四届董事会第十六次
会议决议公告

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2018-044

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第四届董事会第十六次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2018年6月28日以专人送达、电话及电子邮件方式发出，会议于2018年7月2日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9位，实到董事9位。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长吴卫东主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：

一、审议通过《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，挺高员工地凝聚力和公司核心竞争力，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况拟定《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

关联董事杨军参与了本期员工持股计划，对本议案回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的意见。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》；《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于公司第二期员工持股计划管理细则的议案》

为规范公司第二期员工持股计划的实施，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定《第二期员工持股计划管理细则》。

关联董事杨军参与了本期员工持股计划，对本议案回避表决。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

《第二期员工持股计划管理细则》详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

1、授权由公司董事会秘书负责召集和主持首次持有人会议。首次持有人会议召开前，由公司董事会秘书代表员工持股计划；

2、授权董事会对《公司第二期员工持股计划（草案）》作出解释；

3、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会或持有人会议行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。

关联董事杨军参与了本期员工持股计划，对本议案回避表决。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2018年7月18日召开2018年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-046）详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会

2018年 7 月 2 日

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2018-045

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第四届监事会第十二次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2018年6月28日以专人送达、电话及电子邮件方式发出，会议于2018年7月2日在公司会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄根生先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：

一、审议《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：

1、公司不存在《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；《公司第二期员工持股计划（草案）》及《公司第二期员工持股计划（草案）摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、第二期员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为第二期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与第二期员工持股计划的情形；公司不存在向第二期员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

3、公司实施第二期员工持股计划建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，完善公司员工激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，实现企业的长远可持续发展。

同意《关于公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容。

公司关联监事程琳参与了本期员工持股计划，对本议案回避表决。

表决结果：同意2票、弃权0 票、反对0 票。

本议案需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》；《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

二、审议《关于公司第二期员工持股计划管理细则的议案》

《公司第二期员工持股计划管理细则》的相关内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7 号：员工持股计划》和中国证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，内容合法、有效。

公司关联监事程琳参与了本期员工持股计划，对本议案回避表决。

表决结果：同意2票、弃权0 票、反对0 票。

本议案需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

《第二期员工持股计划管理细则》详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

监 事 会

2018年 7 月 2 日

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2018-046

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于召开2018年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2018年7月2日召开，会议决议于2018年7月18日（星期三）召开公司2018年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2018年7月18日（星期三）下午14：30开始；

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2018年7月18日（星期三）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年7月17日（星期二）下午15：00至2018年7月18日（星期三）下午15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

A股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年7月11日

7、出席对象：

（1）凡2018年7月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广州市天河区百合路19号三七互娱大厦1楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下：

1、提请审议《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；

2、提请审议《关于公司第二期员工持股计划管理细则的议案》；

3、提请审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》。

议案1、议案2、议案3已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，议案1和议案2已经公司第四届监事会第十二次会议审议通过，具体披露详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场或信函、传真登记

2、登记时间：2018年7月12日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30

3、登记地点：安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A1座11楼公司董秘办

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

法人股股东持法人营业执照复印件并加盖股东单位公司印章，单位授权委托书和出席人身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书（请见附件2）、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式：

（1）联系电话：（0553）7653737 传真：（0553）7653737

（2）联系地址：安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A1座11楼公司董秘办，邮政编码：241000。

（3）联系人：叶威 陈振华

2、会议费用：出席会议的股东费用自理。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

2、公司第四届监事会第十二次会议决议；

3、《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》；

4、《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第二期员工持股计划管理细则》。

特此通知。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会

2018年 7 月 2 日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会授权委托书

附件3：股东登记表

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362555；投票简称：三七投票

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

对于本次股东大会投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对于提交本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年7月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月17日下午15：00，结束时间为2018年7月18日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

2018年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司股东，兹全权委托 ( 先生/女士）代表本人（本公司）出席2018年7月18日召开的芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√” 做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件3：

股东登记表

截止2018年7月11日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有三七互娱（002555）股票，现登记参加公司2018年第二次临时股东大会。

股东名称或姓名： 股东帐户：

持股数： 出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章：

日期： 年 月 日