2018年

7月4日

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吉林森林工业股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告

2018-07-04 来源:上海证券报

证券代码:600189 证券简称:吉林森工 编号:临2018-059

吉林森林工业股份有限公司

第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

吉林森林工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月28日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第七届董事会临时会议通知,会议于2018年7月3日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事7人,参与表决的董事7人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议审议并通过了《关于新增设立募集资金专项账户的议案》。

具体内容详见公司临2018-060号《关于新增设立募集资金专项账户的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会

2018年7月4日

证券代码:600189 证券简称:吉林森工 公告编号:2018—060

吉林森林工业股份有限公司

关于新增设立募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

吉林森林工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月25日召开第七届董事会临时会议,会议审议通过了《关于新增设立募集资金专项账户的议案》。具体内容如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1796号文《关于核准吉林森林工业股份有限公司向中国吉林森林工业集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司向中国吉林森林工业集团有限责任公司、魏方、赵立勋、吉林省吉盛资产管理有限责任公司、吉林省亚东国有资本投资有限公司非公开发行62,100,000股新股募集配套资金,发行价格为人民币6.80元/股,募集资金总额为人民币422,280,000.00元,扣减发行费用6,570,000.00元后,募集资金净额为415,710,000.00元。

二、截止目前募集资金专项账户开立情况

为规范募集资金管理,切实保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《吉林森林工业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定,公司开设了募集资金专项账户,并与独立财务顾问、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。内容详见公司于2017年11月14日及2018年3月8日在上海证券交易所网站披露的相关公告(公告编号:2017-063、2018-015)。

目前,公司募集资金专项账户的开立情况如下:

三、本次新增设立募集资金专项账户情况

公司本次募投项目“销售渠道建设项目”的实施主体为吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司(以下简称“泉阳泉”)。为了确保泉阳泉“销售渠道建设项目”的顺利实施,规范公司募集资金管理,切实保护投资者权益,公司控股子公司泉阳泉拟增加设立募集资金专项账户,账户信息如下:

上述账户仅用于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金中泉阳泉“销售渠道建设项目”资金的存储和使用,非经法定程序,不得用作其它用途。

四、董事会审议情况

公司于2018年7月3日召开了第七届董事会临时会议,审议通过了《关于新增设立募集资金专项帐户的议案》。

独立董事对此发表了独立意见,认为公司本次新增设立募集资金专用账户的行为符合公司发展的需要,能够加强募集资金管理,方便募集资金投资项目建设。公司本次新增设立募集资金专用账户,不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划,相关审议程序符合法律法规及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《吉林森林工业股份有限公司章程》等的规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形,同意公司增加设立募集资金专项账户。

公司董事会授权董事长或其授权代表人办理与开户银行、独立财务顾问签订募集资金专户存储监管协议等具体事宜。公司签订募集资金专户存储监管协议后,将及时履行信息披露义务。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会

2018年7月4日