浙江康隆达特种防护科技股份
有限公司第三届董事会第十二次
会议决议公告

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2018-046

浙江康隆达特种防护科技股份

有限公司第三届董事会第十二次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体董事出席本次会议

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2018年7月2日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2018年7月3日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长张间芳先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司全资子公司开设募集资金专项账户的议案》

2018年7月2日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司全资子公司浙江金昊新材料有限公司（以下简称“金昊新材料”）在浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行（以下简称“开户行”）开设募集资金专项账户，用于“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”募集资金的存储和使用。

同意公司、金昊新材料、保荐机构中信建投证券股份有限公司、开户行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

同意授权公司董事长及相关人士全权办理与本次开设募集资金专项账户有关的事宜。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议并通过《关于豁免公司第三届董事会第十二次会议通知期限的议案》

同意豁免公司第三届董事会第十二次会议的通知期限，并于2018年7月3日召开公司第三届董事会第十二次会议。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2018年7月4日