重庆路桥股份有限公司
证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2018-029
债券代码：122364 债券简称：14渝路01
债券代码：122368 债券简称：14渝路02
重庆路桥股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于2018年6月26日发出。
（三）本次董事会会议于2018年7月3日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。
（五）本次董事会会议由董事长江津主持。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第六届董事会已于2018年6月11日届满，公司董事会提名委员会推荐江津、刘勤勤、谷安东、吕维、刘影、张漫为公司第七届董事会董事候选人，龚志忠、战英杰、柯绍烈为公司第七届董事会独立董事候选人（相关候选人简历附后）。
公司董事会同意董事会提名委员会意见，并将相关董事候选人提交股东大会审议。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、监事津贴制度〉并调整独立董事津贴的议案》
随着公司规范化运作要求持续提高，公司独立董事工作量也随之增加，公司董事会薪酬与考核委员会提议董事会提高公司独立董事津贴，建议独立董事津贴由每人14.29 万元/年（税前）调整为每人18万元/年（税前）。
公司董事会同意董事会薪酬与考核委员会意见将公司独立董事津贴提高为每人18万元/年（税前），并对《公司董事、监事津贴制度》作如下修订：
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以上议案尚需提交股东大会审议。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，内容详见公司临时公告2018-031《重庆路桥股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会
2018年7月4日
附：董事候选人简历
一、董事候选人简历：
江津，女，55岁，现任重庆路桥股份有限公司第六届董事会董事长，深圳世纪星源股份有限公司副董事长，益民基金管理有限公司董事。
刘勤勤，男，61岁，现任同方国信投资控股有限公司总经理，重庆路桥股份有限公司第六届董事会董事。
谷安东，男，60岁，曾任重庆市人民检察院第二分院副检察长，重庆渝涪高速公路有限公司董事、总经理；现任重庆渝涪高速公路有限公司董事长，重庆路桥股份有限公司第六届董事会董事、总经理。
吕维，女，45岁，曾任重庆国际信托有限公司法律事务部总经理，重庆渝涪高速公路有限公司监事；现任重庆国际信托股份有限公司副总裁、董事会秘书，重庆银行股份有限公司董事，重庆路桥股份有限公司第六届董事会董事。
刘影，女，44岁，曾任重庆国际信托股份有限公司计划财务部业务副经理、业务经理、副总经理、总经理；现任重庆国际信托股份有限公司财务管理总部总裁。
张漫，男，48岁，曾任重庆路桥股份有限公司证券部主任、董事、董事会秘书，益民基金有限公司监事；现任重庆路桥股份有限公司第六届董事会董事、副总经理、董事会秘书。
二、独立董事候选人简历：
龚志忠，男，55岁，现任北京嘉润律师事务所合伙人，国都证券股份有限公司独立董事，首创证券有限责任公司独立董事。
战英杰，女，47岁，曾任中国服装股份有限公司董事总经理，恒天金石投资管理有限公司副总经理；现任英国Todd&Duncan Limited董事长，恒天金石投资管理有限公司副董事长，宁夏中银绒业股份有限公司董事长。
柯绍烈，男，49岁，资深注册会计师、高级会计师，现任瑞华会计师事务所重庆分所合伙人、所长，重庆超力高科股份有限公司独立董事。
证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2018-030
债券代码：122364 债券简称：14渝路01
债券代码：122368 债券简称：14渝路02
重庆路桥股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆路桥股份有限公司第六届监事会第十八次会议于2018年7月3日以通讯方式召开。会议由监事会主席许瑞主持，公司应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，内容如下：
公司第六届监事会已于2018年6月11日届满，现公司第六届监事会推荐李静、胡涛、蒋文烈为公司第七届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司监事会
2018年7月4日
附：监事候选人简历：
李静，女，38岁，曾任重庆国际信托有限公司法律事务部业务经理、高级经理、副总经理，重庆国际信托股份有限公司北京业务管理总部副总经理；现任重庆国际信托股份有限公司监事、党群人事部总经理，国泓资产管理有限公司董事、总经理，重庆路桥股份有限公司第六届监事会监事。
胡涛，男，29岁，曾任重庆国际信托有限公司投资银行部业务员，重庆国际信托股份有限公司投资银行部副经理；现任重庆国际信托股份有限公司资产管理总部副总监。
蒋文烈，男，67岁，曾任重庆市第一中级人民法院巡视员、正厅级，重庆三峡资产管理有限公司顾问；现任重庆路桥股份有限公司第六届监事会监事。
证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2018-031
债券代码：122364 债券简称：14渝路01
债券代码：122368 债券简称：14渝路02
重庆路桥股份有限公司
关于召开2018年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年7月19日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月19日 14 点00 分
召开地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月19日
至2018年7月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过，相关内容详见2018年7月4日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上的临时公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、会议登记要求：（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡、持股证明；代理他人出席会议的，除委托人有效身份证件、股票账户卡、持股证明外，还应出示代理人有效身份证件、股东签发的授权委托书。（2）法人股东可由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股证明；代理人出席会议的，除上述证件外，还应出示本人身份证、委托人法定代表人签发的授权委托书。
2、会议登记地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司投资管理部
3、会议登记时间：2018年7月18日（9:30～11:30，14:00～17:00）
4、会议登记方式：拟参加现场会议的股东可在会议登记时间到公司登记，也可通过传真、电话方式进行登记，拟到现场参会的股东务请提供联系电话，以便于会务筹备工作。
5、联系人：刘先生、黄先生
联系电话：023-62803632；传真：023-62909387
六、 其他事项
为保证会议正常表决，请参加现场会议的股东务必于2018年7月19日13：50前到达会场，13：50以后股东大会不再接受股东登记及表决。
本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会
2018年7月4日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆路桥股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月19日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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