西藏银河科技发展股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2018-038

西藏银河科技发展股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2018年7月4日以通讯方式召开。本次会议于2018年7月3日以电话及电子邮件方式发出会议通知。会议应到董事8人，实到董事8人，本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事会推举董事谭昌彬先生主持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

1、 审议并通过了“关于增补郑洪宇先生为董事的议案”；

公司董事长王承波先生因身体原因向公司董事会递交了辞去公司董事、董事长、董事会专门委员会委员及总经理职务的书面辞职报告。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王承波先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司第一大股东西藏天易隆兴投资有限公司提名郑洪宇先生为第八届董事会董事候选人，郑洪宇先生简历附后，任期至股东大会通过之日起至第八届董事会届满。公司独立董事已对董事候选人资格发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

2、 审议并通过了“关于推举董事代行董事长职责的议案”；

鉴于董事长选举工作尚需经相应的法定程序，根据《公司法》、《公司章程》等规定，同意推举董事谭昌彬先生代为履行董事长职责，直至公司选举产生新任董事长为止。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3、 审议并通过了“关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知”。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于 2018年7月23日召开2018年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-040）。

三、 备查文件

1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二次会议决议。

2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2018年7月4日

附：董事候选人简历

郑洪宇，男，中国籍，无境外永久居留权，生于1974年12月，1997年7月毕业于山西财经大学工商管理学院，本科学历。于1997年7月至1998年12月任中华全国供销合作总社办公厅科员；于1999年1月至2003年1月分别任中华棉花总公司、中棉新疆公司业务员；于2003年1月至2006年6月任中华棉花有限公司大连办事处主任；于2006年2月至2007年6月任中棉集团阿克苏棉花有限责任公司总经理；于2007年6月至2008年3月任中棉集团棉花配送中心副总经理；于2008年3月至2009年2月任中华棉花集团有限公司总裁办公室主任；于2009年2月至2009年11月任中华棉花集团有限公司国际贸易部副总经理；于2009年11月至2013年4月任北京中棉华泰国际贸易有限公司总经理、董事；于2013年4月至2014年1月任中华棉花集团有限公司国内采购部副总经理；于2014年1月至2016年5月任北京中棉纯品家用纺织有限公司总经理；于2016年6月至2018年1月任中合盟达融资租赁有限公司投资总监；于2018年1月任供销集团农业产业有限公司副总经理。

截止公告日，郑洪宇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚的情形，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。与公司控股股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。截止目前，郑洪宇先生未持有公司股票。

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2018-039

西藏银河科技发展股份有限公司

关于董事长、总经理辞职及

增补董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长兼总经理王承波先生的书面辞职报告。因身体原因，王承波先生申请辞去公司董事、董事长、董事会专门委员会委员及总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王承波先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

王承波先生的离任不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营，董事会对王承波先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

公司第一大股东西藏天易隆兴投资有限公司提名郑洪宇先生为公司董事候选人（郑洪宇先生简历附后），2018年7月4日公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了“关于增补郑洪宇先生为董事的议案”，同意提名郑洪宇先生为第八届董事会董事候选人，任期至股东大会通过之日起至第八届董事会届满。公司独立董事已对董事候选人资格发表了独立意见，同日公告于中国证监会指定的信息披露网站。该项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2018年7月4日

附：董事候选人简历

郑洪宇，男，中国籍，无境外永久居留权，生于1974年12月，1997年7月毕业于山西财经大学工商管理学院，本科学历。于1997年7月至1998年12月任中华全国供销合作总社办公厅科员；于1999年1月至2003年1月分别任中华棉花总公司、中棉新疆公司业务员；于2003年1月至2006年6月任中华棉花有限公司大连办事处主任；于2006年2月至2007年6月任中棉集团阿克苏棉花有限责任公司总经理；于2007年6月至2008年3月任中棉集团棉花配送中心副总经理；于2008年3月至2009年2月任中华棉花集团有限公司总裁办公室主任；于2009年2月至2009年11月任中华棉花集团有限公司国际贸易部副总经理；于2009年11月至2013年4月任北京中棉华泰国际贸易有限公司总经理、董事；于2013年4月至2014年1月任中华棉花集团有限公司国内采购部副总经理；于2014年1月至2016年5月任北京中棉纯品家用纺织有限公司总经理；于2016年6月至2018年1月任中合盟达融资租赁有限公司投资总监；于2018年1月任供销集团农业产业有限公司副总经理。

截止公告日，郑洪宇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚的情形，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。与公司控股股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。截止目前，郑洪宇先生未持有公司股票。

证券代码：000752 证券简称：西藏发展公告编号：2018-040

西藏银河科技发展股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2018年7月4日召开，会议决议于2018年7月23日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2018年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、 召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

2、 股东大会的召集人：公司董事会

3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、 会议召开的日期、时间

现场会议时间为：2018年7月23日（星期一）下午14:30

网络投票时间为：2018年7月22日至2018年7月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年7月22日下午15:00至2018年7月23日下午15:00的任意时间。

5、 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、 会议的股权登记日：2018年7月16日

7、 出席对象：

（1） 于2018年7月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

（3） 公司聘请的律师。

8、 会议地点：成都市武侯区人民南路四段48号首座万丽酒店3层会议室

二、 会议审议事项

1、 审议《关于增补郑洪宇先生为董事的议案》。

上述议案已由2018年7月4日召开的公司第八届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、 提案编码

■

四、 会议登记方法

1、 登记方式：

（1） 出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

（2） 法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

（3） 异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，但须写明股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证明、股东账户及股权登记日持股凭证复印件等相关资料，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

（4） 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、 登记时间：2018年7月17日9:00-17:00

3、 登记地点：公司董事会办公室（成都市武侯区人民南路4段45号新希望大厦 1608）。

4、 会议咨询：公司董事会办公室

联系人：赵琳

联系电话：【028-85238616】

传真号码：【028-65223967】

电子邮箱：xzfz000752@163.com

5、 会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

五、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。

六、 备查文件

1、 公司第八届董事会第二次会议决议；

2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2018年7月4日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、 投票代码：360752

2、 投票简称：西发投票

3、 填报表决意见：

对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、 本次股东大会不设置总议案。

二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2018年7月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、 互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月22日下午15:00，结束时间为2018年7月23日下午15:00。

2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2：

西藏银河科技发展股份有限公司

2018年第二次临时股东大会授权委托书

西藏银河科技发展股份有限公司：

兹授权委托____________先生/女士代表本单位/本人出席于2018年7月23日召开的西藏银河科技发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

委托人/单位签字（盖章）：____________________________

委托人身份证号码/营业执照号码：_____________________

委托人股东账号：_________________ 委托日期：2018年____月____日

委托人持股数量：_________________股

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

受托人签字：_______________ 受托人身份证号码：___________________

本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

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证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2018-041

西藏银河科技发展股份有限公司

关于参加西藏辖区上市公司投资者

集体接待日参会人员变更的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布了“关于参加西藏辖区上市公司投资者集体接待日的公告”（公告编号：2018-037）。近日，公司董事会收到董事长兼总经理王承波先生的书面辞职报告。因身体原因，王承波先生申请辞去公司董事、董事长、董事会专门委员会委员及总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2018-039）。王承波先生不再参加本次2018 年西藏辖区上市公司投资者集体接待日活动，现将本次活动相关事项的具体内容公告如下：

为加强与广大投资者的沟通交流，西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由西藏自治区证券业协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年西藏辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年7月5日14:30至16:30。

届时公司财务总监谭昌彬先生、董事会秘书杨岚岚女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2018年7月4日