安徽六国化工股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2018-014
安徽六国化工股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2018年7月4日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。
一、关于对全资子公司铜陵嘉合科技有限公司增加注册资本及投资总额的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
二、关于向控股子公司提供财务资助的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
特此公告
安徽六国化工股份有限公司董事会
2018年7 月5日
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2018-015
关于对全资子公司铜陵嘉合科技有限公司
增加注册资本及投资总额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：铜陵嘉合科技有限公司（简称“嘉合科技”）
●增资金额：7676 万元
●增资方式：本次增资公司以自有资金7676万元对嘉合科技进行增资，增资前嘉合科技注册资本为 10,000 万元，增资完成后注册资本为17,676 万元。公司持股比例仍为100%。
●本投资事项不属于关联交易或重大资产重组事项，不需提交公司股东大会审议批准。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
铜陵嘉合科技有限公司（简称“嘉合科技”）7万吨/年聚酰胺切片项目因概算增加、在建设过程中各类建材价格上涨导致投资成本增加及融资需求，本公司拟以自有资金7676万元向嘉合科技增资，增资款项将全部计入嘉合科技注册资本。本次增资完成后，嘉合科技注册资本将由10,000万元增加至17,676 万元，公司持有100%股权。
2、董事会审议情况
2018年7月4日，公司召开的第六届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意了《关于对全资子公司铜陵嘉合科技有限公司增加注册资本及投资总额的议案》。
3、本次投资不构成关联交易，投资金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
二、投资标的基本情况
嘉合科技成立于2016年6月1日，是本公司的全资子公司。
投资标的：铜陵嘉合科技有限公司
注册地址：安徽省铜陵市翠湖一路2758号
法定代表人：胡启根
注册资本：壹亿圆整
公司经营范围：化工原料（聚酰胺-6切片，除危险品）研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、本次增资对上市公司的影响
本次增资的主要目的是为了子公司的项目建设，有利于增强子公司资本实力，满足公司战略发展规划和业务发展需求。
四、本次增资的风险分析
本次增资是公司从长期发展战略布局出发的慎重决定，在实际经营过程中，可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将切实加强子公司管理，做好风险的管理和控制。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2018年7月5日
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2018-016
安徽六国化工股份有限公司
关于为控股子公司提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●资助对象：湖北六国化工股份有限公司（以下简称“湖北六国”），江西六国化工有限责任公司（以下简称“江西六国”），安徽中元化肥股份有限公司（以下简称“中元化肥”）。
●资助金额：合计不超过30000万元人民币。
一、提供资助概述
因控股子公司经营资金短缺，2018年7月4日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意向控股子公司提供财务资助，具体情况如下：
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提供财务资助的具体时间及资金使用费将由相关双方在资金资助合同中约定。
此次提供财务资助，不构成关联交易和重大资产重组。
根据《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》，该议案无需提交股东大会审议。
二、财务资助对象的基本情况
1、湖北六国化工股份有限公司
法定代表人：韩帆
成立日期：2004年12月17日
注册资本：15,000 万元
住所：当阳市玉泉办事处岩屋庙村
经营范围：硫酸、磷酸（系生产磷酸一铵、磷酸二铵的中间体，有效期至2018年9月12日止）、精制磷酸盐、化学肥料（持有效许可证经营）生产、销售；磷石膏生产加工、销售；磷矿石精选；进出口业务（不含国家禁止、限制产品）。
截至2017年12月31日，资产总额为105,268.25万元，负债总额为104,083.02万元，所有者权益为1,185.23万元，2017年度净利润为160.70万元。
2、江西六国化工有限责任公司
法定代表人：何鹏程
成立日期：2000年9月8日
注册资本：91,175.74万元
住所：江西省贵溪市化工大道1号
经营范围：生产、销售化肥，生产、销售化工产品，提供水、电、气、汽、压缩空气等服务及相关产品：无机化学品生产、销售，进出口业务（包括经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件等）；建筑材料、非金属制品制造、汽车修理、运输、机电加工、有色金属、燃料、化工原料以及技术培训。
截至2017年12月31日，资产总额为61,713.02万元，负债总额为92,167.34万元，所有者权益为-30,454.31万元，2017年度净利润为-7,069.59万元。
3、安徽中元化肥股份有限公司
法定代表人：何世杰
成立日期：2006年12月1日
注册资本：10,000万元
住所：安徽省宿州市经济技术开发区金泰路6号
经营范围：复合肥、复混肥、氮肥、磷肥、钾肥、有机肥、微生物肥和其他肥料、硫酸制造、销售。
截至2017年12月31日，资产总额为33,082.34万元，负债总额为34,689.12万元，所有者权益为-1,606.78万元，2017年度净利润为-3,821.66万元。
三、风险控制
公司在向控股子公司提供财务资助的同时，将进一步加强财务管控，防控资金使用风险。
四、独立董事意见
为公司控股子公司提供财务资助是维护控股子公司生产经营持续正常开展，该项资助是董事会根据公司财务状况及子公司的生产经营需要、现金流量情况基础上确定的，符合公司的整体利益，同时公司通过加强财务管控，保护资金安全。该议案涉及表决事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意该项议案。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2018年7月5日
