厦门金牌厨柜股份有限公司
关于第三届董事会第七次会议决议公告
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2018-034
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
厦门金牌厨柜股份有限公司（下称“公司”）于2018年7月4日在公司会议室召开第三届董事会第七次会议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长温建怀主持，应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：【2018-036】）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：【2018-037】）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于对外提供委托贷款额度的议案》
具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外提供委托贷款额度的议案》（公告编号：【2018-038】）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
2018年7月4日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2018-035
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会召开情况
厦门金牌厨柜股份有限公司（下称“公司”）于2018年7月4日在公司会议室召开第三届监事会第六次会议。于召开会议前依法通知了全体监事，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于对外提供委托贷款额度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司监事会
2018年7月4日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2018-036
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财金额：不超过人民币3亿元，在该额度内资金可循环滚动使用；
委托理财投资类型：安全性高、流动性好、低风险的银行、券商等金融机构理财产品；
委托理财期限：不超过12个月。
一、委托理财概述
（一）厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过3亿元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、低风险的银行、券商等金融机构理财产品，委托理财期限不超过12个月，在前述额度及期限内资金可循环滚动使用。董事会授权公司财务部门具体办理使用该部分自有资金进行委托理财的相关事宜。 本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司于2018年7月4日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
二、风险控制
在投资产品及委托对象方面，公司财务部门将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、低风险的银行、券商等金融机构理财产品。
尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。
针对上述风险，财务部门将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，最大限度控制投资风险。
三、对公司经营的影响
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的情况下，公司以闲置自有资金开展委托理财业务，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和资金收益，符合公司和全体股东利益。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司使用自有资金进行委托理财是以保障经营性收支为前提，在确保公司日常运营和资金安全的基础上实施，不会影响公司日常资金使用及业务开展需要，有利于提高资金使用效率和资金收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意公司使用闲置自有资金进行委托理财事项。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
2018年7月4日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2018-037
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：
根据公司经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度，授信总额不超过人民币4亿元。综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。以上授信期为一年，自董事会审议通过之日起计算。
本次授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。 董事会授权董事长签署上述与授信相关的法律文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。
本事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
2018年7月4日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2018-038
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于提供委托贷款额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款金额：不超过人民币1亿元，在该额度内资金可循环滚动使用。
一、委托贷款概述
（一）委托贷款的基本情况
1. 委托贷款的目的
为扶持厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）战略台面生产商，解决公司台面订单供应问题，在不影响公司业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，拟通过金融机构向公司战略台面供应商提供委托贷款。
2. 委托贷款的额度
公司进行委托贷款的资金来源于公司闲置自有资金，委托贷款资金不超过人民币1亿元，在该额度内资金可循环滚动使用。 3. 授权期限
授权期为一年，自董事会审议通过之日起计算。（二）开展委托贷款的具体操作事项
1、委托贷款主体：公司；
2、委托贷款对象：经审查符合资格的境内法人企业，该企业须为公司的台面生产商，与公司不得构成关联关系；
3、贷款利率：根据国家利率及贷款对象的资质情况综合确定；
4、合同金额与期限：单个贷款对象贷款上限不超过3000万元，单个贷款合同期限不超过五年。
5、本委托贷款事项审核通过后，将授权公司财务部门具体实施。
二、公司内部审议程序
公司于 2018 年7月4日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提供委托贷款额度的议案》，同意在不影响公司业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币1亿元闲置自有资金向公司战略台面生产商提供委托贷款，在该额度内资金可循环滚动使用。 本次委托贷款事项无需提交公司股东大会审议。
三、风险控制
为保障资金安全，公司将采取包括但不限于以下风险控制措施：
1、委贷对象须提供新投建加工厂的土地、厂房、设备作为担保（抵押），同时委贷对象的实际控制人提供连带责任担保；
2、单个贷款对象贷款上限不超过3000万元；
3、公司成立委托贷款资金管理小组，负责委托贷款项目的考察与审核，确保贷款项目及风险保障措施顺利执行。
四、对公司经营的影响
公司拟提供的委托贷款是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司业务正常开展，整体风险可控，有利于解决公司台面订单供应，提高资金使用效率及资金收益。 五、独立董事意见
独立董事认为：公司使用闲置自有资金提供委托贷款是在确保公司日常运营和资金安全的基础上实施，不会影响公司日常资金使用及业务开展需要，而且有利于解决公司台面业务订单问题，提高资金使用效率和资金收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意公司使用闲置自有资金提供委托贷款。 六、本次委托贷款事项在董事会审议通过后实施。 特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
2018年7月4日
