宁波华翔电子股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2018-027

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2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。

一、 会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间为：2018年7月6日（周五）下午14:30；

网络投票时间为：2018年7月5日——2018年7月6日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年7月6日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年7月5日15：00至2018年7月6日15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

3、会议召集：公司董事会

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5、现场会议主持人：公司董事邵和敏先生。

公司董事长因重要商务活动未能出席股东大会，公司第六届董事会董事过半数推举董事邵和敏先生主持现场会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东28人，代表股份208,198,335股，占上市公司总股份的33.2464％。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份184,011,301股，占上市公司总股份的29.3841％。

通过网络投票的股东19人，代表股份24,187,034股，占上市公司总股份的3.8623％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东21人，代表股份25,798,916股，占上市公司总股份的4.1197%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,611,882股，占上市公司总股份的0.2574%。

通过网络投票的股东19人，代表股份24,187,034股，占上市公司总股份的3.8623％。

公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:

议案1.00 《关于修订“重大事项处置权限管理暂行办法”的议案》

总表决情况：

同意208,182,914股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对15,421股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意25,783,495股，占出席会议中小股东所持股份的99.9402%；反对15,421股，占出席会议中小股东所持股份的0.0598%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所张天龙律师、杨海律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

五、备查文件

1、宁波华翔电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2018年7月7日