新奥生态控股股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议
决议公告

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2018-069

证券代码：136124 证券简称：16新奥债

新奥生态控股股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于2018年7月3日以邮件形式发出，会议按照预定时间于2018年7月6日召开，公司董事会全体在任董事以通讯表决的方式出席了本次董事会。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司董事辞职及增补董事的议案》

公司董事会同意刘铮先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，刘铮先生辞去公司董事职务不会导致公司董事人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作。

依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名关宇先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

公司独立董事同意提名关宇先生为公司第八届董事会董事候选人，并发表了独立意见（具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司独立董事关于提名董事候选人、聘任高级管理人员的独立意见》）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将另行提请召开股东大会。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》

具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司关于公司董事辞职暨高级管理人员变动的公告》。

公司独立董事同意聘任关宇先生为公司总裁，并发表了独立董事意见（具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司独立董事关于提名董事候选人、聘任高级管理人员的独立意见》）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告

新奥生态控股股份有限公司

董事会

二〇一八年七月七日

附件：

董事候选人及总裁简历：

关宇先生，1973年12月出生，中国国籍，拥有华北电力大学电力自动化专业学士学位和硕士学位，以及中欧国际工商管理学院EMBA证书；曾任壳牌（中国）有限公司国际业务发展总经理，中石化壳牌煤气化有限公司董事长、壳牌（中国）项目和技术有限公司总经理、壳牌气化业务全球商务和新业务发展总经理、施耐德电气能源管理事业部中国区总监、施耐德电气（美国）有限公司北美市场发展经理、中国电力技术进出口公司（现国家电网公司国际公司）项目经理等职务。

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2018-070

证券代码：136124 证券简称：16新奥债

新奥生态控股股份有限公司

关于公司董事辞职暨高级管理人员

变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事兼总裁刘铮先生的辞职申请，刘铮先生因工作变动申请辞去董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及公司总裁职务。公司董事会尊重刘铮先生的决定同意其上述辞职申请。

刘铮先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司治理、日常经营及战略发展做出了重要贡献，公司及公司董事会对刘铮先生为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢。

经公司董事长王玉锁先生提名并经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2018年7月6日召开第八届董事会第二十六次会议，聘任关宇先生担任公司总裁职务，其任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。公司其余高级管理人员不做调整。

公司独立董事同意上述聘任高级管理人员事项，并就相关事项发表了独立董事意见（详情请见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司独立董事关于提名董事候选人、聘任高级管理人员的独立意见》）。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

董事会

二〇一八年七月七日