长园集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2018138
长园集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2018年7月8日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》及公司章程的规定。经与会董事表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举董事长和副董事长的议案》，同意选举吴启权先生为公司第七届董事会董事长、选举鲁尔兵先生为公司第七届董事会副董事长，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举。具体如下：
1、战略委员会：主任委员吴启权先生、委员秦敏聪先生、委员许兰杭先生、委员王福先生、委员宋萍萍女士。
2、薪酬与考核委员会：主任委员宋萍萍女士、委员秦敏聪先生、委员赖泽侨先生、委员鲁尔兵先生、委员杨诚先生。
3、审计委员会：主任委员赖泽侨先生、委员秦敏聪先生、委员宋萍萍女士、委员许兰杭先生、委员徐成斌先生。
上述专门委员会委员任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任许兰杭先生为公司总裁、高飞女士为公司董事会秘书，徐成斌先生为公司副总裁、王军先生为公司副总裁、黄永维先生为公司副总裁兼财务负责人，余非女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任顾宁女士为公司证券事务代表，任期至公司第七届董事会届满为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一八年七月九日
附：
一、高管人员简历
许兰杭，男，54岁，中国籍，本科。自2000年起历任长园电子（上海）总经理、长园电子（集团）董事长，现任长园集团执行副总裁，长园维安、长园华盛、长园长通、长园嘉彩董事长。
高飞，女，49岁，中国籍，硕士。1991年7月-1998年7月工作于山东兖矿集团非煤产业管理处，自1998年7月至2017年4月历任长园集团总经办秘书、深圳长园电力总经理、长园电力副总经理，2017年4月至2018年1月任吉林省金冠电气股份有限公司财务总监，2018年1月至今任长园集团资金运营中心主任。已经取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
徐成斌，男，46岁，中国籍，硕士。自1996年起历任长园深瑞研发工程师、研发项目经理、市场部经理、副总工程师、副总经理、常务副总经理，现担任长园深瑞总经理、长园电力董事长、长园高能董事长、长园集团第七届董事会职工代表董事。
王军，男， 44岁，中国籍，硕士，高级工程师，历任上海长园维安电子线路保护有限公司研发工程师、事业部总经理、副总经理、常务副总经理，现任长园维安总经理。
黄永维，男，56岁，中国籍，硕士，高级经济师。历任鞍山钢铁公司经济研究所主任、鞍山化纤毛纺织总厂总经济师、宝钢集团联合证券有限责任公司计划财务部总经理、南宁亚奥数码有限公司副总经理、长园深瑞副总经理（分管财务）、北京中昊创业工程材料有限公司总经理、长园集团总监（分管资金运营及物业），现任公司财务负责人兼物业部经理。
余非，女，41岁，中国籍，硕士。历任深圳市长园嘉彩环境有限公司行政财务部经理，上海国电投资有限公司总经理，现任长园集团人力资源总监、罗宝恒坤（上海）开关有限公司董事长。
二、证券事务代表简历
顾宁，女，38岁，中国籍，硕士研究生，中级经济师。2003年入职长园集团股份有限公司，历任质量与网络技术部网络管理专员、海外销售一部经理、市场部经理、电力热缩事业部总经理助理兼市场部经理、六西格玛管理办公室六西格玛专员、证券法律部投资者关系管理高级主管，现任证券法律部副经理兼证券事务代表。
证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2018139
长园集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2018年7月8日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决的监事3人，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举史忻先生为公司第七届监事会主席，任期至公司第七届监事会届满为止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长园集团股份有限公司
监 事 会
二〇一八年七月九日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2018140
长园集团股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月8日召开的第七届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任许兰杭先生为公司总裁、高飞女士为公司董事会秘书，徐成斌先生为公司副总裁、王军先生为公司副总裁、黄永维先生为公司副总裁兼财务负责人，余非女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。
公司独立董事发表了独立意见，认为：经审阅拟聘任高级管理人员个人简历等相关资料，我们认为拟任人员诚实信用，勤勉务实，具有较高的管理和业务理论知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；本次董事会聘任高级管理人员的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，程序合法有效；同意董事会聘任许兰杭先生为公司总裁；聘任高飞女士为公司董事会秘书；聘任徐成斌先生为公司副总裁、聘任王军先生为公司副总裁、聘任黄永维先生为公司副总裁兼财务负责人、聘任余非女士为公司副总裁。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一八年七月九日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2018141
长园集团股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月8日召开的第七届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任顾宁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
顾宁女士简历及联系方式如下：
顾宁，女，38岁，中国籍，硕士研究生，中级经济师。2003年入职长园集团股份有限公司，历任质量与网络技术部网络管理专员、海外销售一部经理、市场部经理、电力热缩事业部总经理助理兼市场部经理、六西格玛管理办公室六西格玛专员、证券法律部投资者关系管理高级主管，现任证券法律部副经理兼证券事务代表。2016年5月12日取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
顾宁女士与持有公司5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
联系电话：0755-26719476
传真号码：0755-26739900
电子邮件：guning@cyg.com
通信地址：广东省深圳市南山区科苑中路长园新材港6栋5楼
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一八年七月九日
