山西广和山水文化传播股份有限公司
关于董事、总经理辞职的公告
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2018--035
山西广和山水文化传播股份有限公司
关于董事、总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到陆麟育先生的书面辞职报告，陆麟育先生因专注于其他事项，申请辞去公司董事、总经理以及在公司兼任的其他职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陆麟育先生的辞职报告送达董事会时生效。陆麟育先生的辞职不会影响公司正常运作。
公司董事会对陆麟育先生任职期间所做的努力和重要贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一八年七月十日
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2018--036
山西广和山水文化传播股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到唐敏女士的书面辞职报告，唐敏女士因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。本次辞职后，其除继续担任公司副总经理职务外，不再担任公司及子公司的其他任何职务。
唐敏女士已确认与公司并无任何不同意见，亦无任何其他事项需提请公司董事会注意。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，唐敏女士的辞职报告送达董事会时生效。唐敏女士的辞职不会影响公司正常运作。
公司董事会对唐敏女士担任公司财务总监期间所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一八年七月十日
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2018--037
山西广和山水文化传播股份有限公司
第八届董事会第七次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司第八届董事会第七次临时会议通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2018年7月9日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过公司《关于聘任总经理的议案》
结合公司现阶段发展的需要，公司董事会聘任吴太交先生为公司总经理（简历附后），任期至本届董事会届满。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过公司《关于聘任财务总监的议案》
聘任黄海平先生为公司财务总监（简历附后），任期至本届董事会届满。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过公司《关于增补第八届董事会董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经深圳派德高盛投资合伙企业（有限公司）提名，公司董事会提名委员会审核，拟增补彭朝辉先生（彭朝辉先生简历附后）为公司第八届董事会董事，任期至本届董事会届满。
此议案尚需提请股东大会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过公司《关于融资的议案》
为确保公司业务发展需要，公司（含控股子公司）拟向银行等融资机构申请不超过人民币4亿元的融资额度，主要用途为经营所需。在该额度循环使用。后续相关工作授权管理层进行办理。
此议案尚需提请股东大会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事上述事项发表了独立意见。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一八年七月十日
附：
吴太交先生，汉族，1977年11月出生，籍贯：广东省汕头市
工作经历：
1998年—2001年汕头市潮阳建筑工程总公司揭阳分公司经理；2001年—2005年深圳市华升泰贸易有限公司总经理；2007年—2016年汕头市东华建筑有限公司总经理；2016年至今深圳派德高管理咨询有限公司董事长；2017年10月至今任山西广和山水文化传播股份有限公司董事长。
吴太交先生已承诺，其现任山西广和山水文化传播股份有限公司董事长，且为山水文化实际控制人。其为深圳市前海派德高盛投资合伙企业（有限合伙）实际控制人。深圳市前海派德高盛投资合伙企业（有限合伙）持有山水文化25,164,647股股份，占股本总数的12.43%，为山水文化二股东，已向公司推荐郝一鸣、陈健生等作为山水文化第八届董事会成员。除上述关系之外，其与山水文化其他持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
黄海平先生，汉族，籍贯广东，出生于1983年2月，中级会计职称，本科学历。2004年至2008年君华集团主办会计，2008年至2011年香港金朝阳集团有限公司（港股代码00878）珠海区域财务经理，2011年至2016年佳兆业集团（港股代码01638）资产管理部部门高级经理，2016年10月至今山西广和山水文化传播股份有限公司财务中心副总监。2017年10月至2018年7月任山西广和山水文化传播股份有限公司监事。
黄海平先生已承诺，其与山水文化持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有山水文化股份，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
彭朝辉先生，汉族，1970年7月出生，籍贯广东省，中国国籍，工商管理硕士，英语CET-6级，会计师、注册会计师，汕头市金正会计事务所合伙人。1992年7月至1992年10月，于汕特金龙集团工作；1992年10月至1996年2月，于汕头证券股份有限公司工作；1996年3月至2002年10月，于汕头市商业银行工作； 2002年11月至今，于汕头市金正会计事务所工作。
彭朝辉先生已承诺，其本次由山水文化第二大股东深圳市前海派德高盛投资合伙企业（有限合伙）推荐，作为山水文化第八届董事会董事候选人。除上述关系之外，其与深圳市前海派德高盛投资合伙企业（有限合伙）不存在其他关联关系，与山水文化其他持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有山水文化股份，不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2018--038
山西广和山水文化传播股份有限公司
第八届监事会第三次临时会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次临时会议通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2018年7月9日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过如下决议：
审议通过公司《关于融资的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司
监事会
二零一八年七月十日
