诺力智能装备股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2018-025
诺力智能装备股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月2日以电话或电子邮件的形式发出召开第六届董事会第十次会议的通知。公司第六届董事会第十次会议于2018年7月9日（星期一）9:00在公司办公楼201会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事11人，实到董事11人，其中董事陆大明、谭建荣、邹峻、刘裕龙以通讯方式参加会议。公司第六届监事会全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《诺力智能装备股份有限公司关于修订〈诺力智能装备股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度〉的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《诺力智能装备股份有限公司关于开展远期外汇交易计划的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司关于开展远期外汇交易计划的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
2018年7月9日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2018-026
诺力智能装备股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月2日以电话或电子邮件的形式发出召开第六届监事会第八次会议的通知。公司第六届监事会第八次会议于2018年7月9日（星期一）10:00在公司办公楼201会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《诺力智能装备股份有限公司关于开展远期外汇交易计划的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司关于开展远期外汇交易计划的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司监事会
2018年7月9日
证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2018—027
诺力智能装备股份有限公司
关于开展远期外汇交易计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、远期外汇交易业务概述
（一）基本情况
1、开展远期外汇交易业务的目的
公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与相关银行开展远期外汇交易业务。
2、远期外汇交易业务的品种
公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的旨在规避和防范汇率风险的汇率衍生产品交易。
3、业务期间、业务规模、相关授权
根据目前公司进出口业务的实际规模，公司拟自开展标的额累计不超过10,000万美元（约占公司最近一期经审计净资产的40%）的远期外汇交易业务，上述额度内可循环滚动使用。授权公司管理层自本次远期外汇交易计划经公司第六届董事会第十次会议审议通过之日起至公司2019年年度董事会召开日期间根据实际情况开展远期外汇交易业务。
（二）公司内部履行的审批程序
公司第六届董事会第十次会议审议通过了《诺力智能装备股份有限公司关于开展远期外汇交易计划的议案》，独立董事及监事会均发表了明确同意的意见。
二、远期外汇交易协议主体的基本情况
公司开展远期外汇交易的协议对方均为商业银行，与公司不存在产权、资产、人员等方面的其他关系。
三、风险分析和风险控制措施
（一）远期外汇交易的风险分析
公司进行的远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时远期外汇交易也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期外汇延期交割风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《诺力智能装备股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、管理和内部操作流程、信息隔离措施、信息披露、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定。
2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
四、对公司的影响
公司根据外销业务情况，针对外销业务涉及到的结算货币，以一定期间内的出口收回计划为基础，选择合适的远期外汇交易，有利于规避汇率波动风险，稳健经营。公司开展的远期外汇交易不占用资金，不会对公司主营业务现金流带来不利影响。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司开展远期外汇交易是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《诺力智能装备股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度》，并完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展远期外汇交易，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司开展远期外汇交易计划的事项。
（二）监事会意见
公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。同意公司为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，与相关银行开展远期外汇交易业务。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
2018年7月9日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2018-028
诺力智能装备股份有限公司
关于董事、财务负责人辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务负责人周荣新先生的辞职报告。因个人原因，周荣新先生向公司董事会申请辞去其担任的公司董事、财务负责人职务，并相应辞去董事会专门委员会中的相关职务。周荣新先生辞职后，将不在公司担任其他任何职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，周荣新先生辞职申请自《辞职报告》送达公司董事会时生效。周荣新先生的辞职不会对公司的正常生产经营工作造成影响。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周荣新先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数。公司将尽快召开董事会，新聘财务负责人，并确定董事候选人员。
公司董事会对周荣新先生任职董事、财务负责人期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
2018年7月9日
