永泰能源股份有限公司

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2018－115

债券代码：122267、136351、136439、136520

债券简称：13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03

永泰能源股份有限公司

相关事项说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、永泰集团有限公司媒体见面会事项说明

公司控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）于2018年7月8日召开了媒体见面会，提及永泰集团将主导全集团范围内的资产处置计划和债务处置计划的意向。

本公司于2018年7月8日召开了第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司参与永泰集团有限公司资产和债务处置的议案》，公司将参与上述永泰集团主导的资产和债务处置计划。

二、媒体相关报道事项说明

公司近日关注到个别媒体报道“公司债项违约或涉及私募返费”等信息。为了避免广大投资者对报道的内容产生误读，公司对媒体报道的内容进行了核实，并对上述媒体报道作出如下澄清。

2018年7月5日，公司2018年度第四期短期融资券取消发行，导致公司2017年度第四期短期融资券未能如期兑付。主要原因为：公司在发展过程中没有管控好负债规模和负债率，整体负债率较高，公司流动性出现暂时性困难。不存在公司债项违约涉及私募返费等其他原因。公司将与主承销商和受托管理人一起积极研究各项措施，多途径筹集资金，化解流动性风险，保障公司的正常生产经营和投资者的合法权益。

公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二○一八年七月九日

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2018－116

债券代码：122267、136351、136439、136520

债券简称：13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03

永泰能源股份有限公司

第十届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议于2018年7月8日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：

一、《关于公司参与永泰集团有限公司资产和债务处置的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案，其中5名关联董事回避表决。

为了筹措资金，偿还公司债务，切实降低公司资产负债率，董事会同意公司参与到永泰集团有限公司主导的资产和债务处置计划，待公司相关资产和债务处置方案具体确定后，将根据《公司章程》的规定履行审批决策程序并及时进行信息披露。

公司独立董事发表意见如下：同意公司参与到永泰集团有限公司主导的资产和债务处置计划，待相关方案具体确定后，再履行相应的决策审批程序和信息披露义务。

二、《关于公司向华澳国际信托有限公司申请借款的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

董事会同意公司向华澳国际信托有限公司申请金额不超过5亿元、期限不超过1年的借款，以公司对众惠财产相互保险社的初始运营资金债权（债权本金金额为2.3亿元）以及该等债权产生的利息、从权利、附属权利等提供追加质押。具体内容及质押方式以签订的合同内容为准。根据公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股企业间以及公司所属各控股企业间提供担保的议案》，本议案经本次董事会批准后即可实施。

永泰能源股份有限公司董事会

二○一八年七月九日