深圳市怡亚通供应链股份有限公司
怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元，截止2017年12月31日，怡亚通的总资产为2,829,451.01万元，净资产为397,942.84万元，总负债为 2,431,508.17万元，一年内到期的非流动负债为36,930.48元，资产负债率为85.94%。
三、被担保人基本情况
公司名称：苏州捷亚怡通供应链管理有限公司（以下简称“苏州捷亚怡通”）
注册地点：苏州市吴中区长桥街道越湖路988号
法定代表人：梁高志
成立时间：2015年11月2日
经营范围：对商品的供应、需求、市场、库存、定单、分销发货的管理及服务;供应链管理信息咨询;批发与零售:预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);道路普通货物运输、货物专用运输(冷藏保鲜);销售:办公用品、食用农产品、机电产品、建筑材料、水暖器材、五金交电、陶瓷制品、百货、针纺织品、日用杂品、工艺美术品(除金饰品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
苏州捷亚怡通目前注册资本为人民币5,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2017年12月31日，苏州捷亚怡通的总资产为10,313.71万元，净资产为5,345.76万元，总负债为4,967.95万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为48.17%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币5,497,082万元（或等值外币）（含第五届董事会第四十六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,519,770.59万元，合同签署的担保金额为人民币2,797,814.94万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的469.89%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币967,000万元，实际担保金额为人民币87,626.51万元，合同签署的担保金额为人民币685,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的115.05%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议公告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2018年7月11日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-205
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于为三家控股子公司提供担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年7月11日召开第五届董事会第四十六次会议，会议审议了《关于公司全资子公司山西怡亚通深度供应链管理有限公司向晋商银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司山西怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“山西省公司”）向晋商银行股份有限公司申请总额不超过人民币2,500万元的综合授信额度，授信期限为一年。该笔额度由公司的三家控股子公司共同使用，并由公司分别为该三家控股子公司提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。
授信额度清单：
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二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。
怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元，截止2017年12月31日，怡亚通的总资产为2,829,451.01万元，净资产为397,942.84万元，总负债为 2,431,508.17万元，一年内到期的非流动负债为36,930.48元，资产负债率为85.94%。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：山西怡亚通馨德供应链管理有限公司（以下简称“山西馨德供应链”）
注册地点：山西示范区太原阳曲园区府东街东段68号(园区总部基地)19层11室
法定代表人：李雪梅
成立时间：2013年8月20日
经营范围：日用品、化妆品、办公用品、针纺织品、陶瓷制品、家用电器、一类医疗器械(不需许可的)、预包装食品的销售;企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
山西馨德供应链目前注册资本为人民币2,500万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2017年12月31日，山西馨德供应链的总资产为7,570.49万元，净资产为2,548.89万元，总负债为5,021.60万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为66.33%。
2、公司名称：太原吉百佳商务有限公司（以下简称“太原吉百佳”）
注册地点：太原市迎泽区水西门街74号1幢1层102室
法定代表人：徐俊瑞
成立时间：2000年6月23日
经营范围：食品、化妆品、卫生用品、日用杂货、家用电器、服装、办公用品的销售;企业管理咨询;市场营销策划;进出口贸易;普通货物道路运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
太原吉百佳目前注册资本为人民币2,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2017年12月31日，太原吉百佳的总资产为7,724.01万元，净资产为2,168.18万元，总负债为5,555.83万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为71.93%。
3、公司名称：山西怡亚通驰恒战车供应链管理有限公司（以下简称“山西驰恒战车”）
注册地点：山西省太原市小店区学府街385号北一号商铺
法定代表人：冯绍江
成立时间：2017年10月18日
经营范围：空调、制冷设备及配件的销售、维修、保养、组装、加工;电子设备的组装、加工、销售;电线电缆连接器、电子设备及配件、中央空调及配件、机电设备及配件的销售、安装、调试、维修及技术服务;电力器材、家用电器、装饰材料、建筑材料、五金交电、水暖器材、家具、酒具、工艺美术品、预包装食品的销售;室内外装饰设计及施工:电梯、净水设备、影音设备、智能家居产品的销售、安装及技术服务;空调安装工程;企业管理咨询;供应链管理及信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
山西驰恒战车目前注册资本为人民币2,500万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2017年12月31日，山西驰恒战车的总资产为1,197.29万元，净资产为999.86万元，总负债为197.43万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为16.49%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币5,497,082万元（或等值外币）（含第五届董事会第四十六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,519,770.59万元，合同签署的担保金额为人民币2,797,814.94万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的469.89%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币967,000万元，实际担保金额为人民币87,626.51万元，合同签署的担保金额为人民币685,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的115.05%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议公告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2018年7月11日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-206
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于召开2018年
第十二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第十二次临时股东大会。
2、会议召集人：本公司董事会。公司于2018年7月11日召开的第五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于提请召开2018年第十二次临时股东大会的议案》。
3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2018年7月27日(周五)下午2：30。
网络投票时间为：2018年7月26日至7月27日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月26日下午15:00至7月27日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2018年7月20日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司控股子公司宁波一诚供应链管理有限公司向中国农业银行股份有限公司宁波高新支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
2、审议《关于公司控股子公司宁波市骏隆供应链管理有限公司向中国农业银行股份有限公司慈溪市支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
3、审议《关于公司全资子公司山西怡亚通深度供应链管理有限公司向晋商银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
4、审议《关于公司控股子公司柳州市友成合业供应链管理有限公司向柳州银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
5、审议《关于公司控股子公司广东怡和康达威深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
6、审议《关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向银行申请开立银行保函的议案》
7、审议《关于公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司向银行申请开立银行保函的议案》
8、审议《关于公司为控股子公司山西怡馨德供应链管理有限公司向银行申请开立银行保函的议案》
9、审议《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度，并由公司三家全资子公司共同为公司提供担保的议案》
10、审议《关于公司控股子公司山东怡宁供应链管理有限公司向济宁银行股份有限公司共青团支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
11、审议《关于公司控股子公司苏州捷亚怡通供应链管理有限公司向吴江农村商业银行吴中支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
12、审议《关于公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行合作供应链融资业务及担保事宜的议案》
上述议案1-12属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
上述议案12属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票， 并将根据计票结果进行公开披露。
上述议案内容详见公司于2018年7月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第五届董事会第四十六次会议决议公告》及相关公告内容。
三、提案编码
表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表
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四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼
2、登记时间：2018年7月23日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30；
3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2018年7月23日17:30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。
采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。
4、会议联系方式：
（1）会议联系人：夏镔、常晓艳
联系电话：0755-88393181
传真：0755-83290734-3172
邮箱地址：002183@eascs.com
通讯地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼
邮编：518114
（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二〇一八年七月十一日
附件1:
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
参加网络投票的具体操作程序
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序：
1、投票代码：362183。
2、投票简称：怡亚投票。
3、填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年7月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年7月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书格式
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2018年第十二次临时股东大会
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第十二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
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委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
（上接77版）
