上海物资贸易股份有限公司
关于董事兼总经理辞职的公告
证券代码：上海物贸 证券简称：600822 公告编号：临2018-011
物贸B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关于董事兼总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近日收到公司董事兼总经理肖志杰先生的书面辞职报告。因个人工作变动原因，肖志杰先生提出辞去公司董事、董事会战略委员会委员及总经理等职务。
根据《公司章程》的有关规定，肖志杰先生辞去公司董事职务未导致公司董事低于法定人数，不影响公司董事会正常运行。肖志杰先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
公司对肖志杰先生在担任董事兼总经理期间的贡献和付出表示衷心感谢。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2018年7月12日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2018－012
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第八届董事会第一次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第八届董事会第一次临时会议于2018年7月11日上午以通讯表决方式召开。应到董事8名，实到董事8名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：
一、审议通过了关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案；
肖志杰先生因工作变动原因已辞去公司董事兼总经理等相关职务，现根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东百联集团有限公司提名，增补宁斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
公司董事会对宁斌先生的任职资格进行了审核，认为其符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求。
独立董事刘凤元、袁敏、薛士勇对上述提名董事候选人的事项发表了同意的独立意见。
同意8名，反对0名，弃权0名。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了关于聘任公司总经理的议案；
根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长秦青林先生提名，聘任宁斌先生担任公司总经理职务。
同意8名，反对0名，弃权0名。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2018年7月12日
附：宁斌先生简历
宁斌，男，1968年7月出生，汉族，中共党员，大学学历，经济师。2012年3月至今担任上海物资贸易股份有限公司副总经理、兼任上海百联汽车服务贸易有限公司董事长、党委书记、总经理。2010年10月至2012年3月，担任上海物资贸易股份有限公司总经理助理。
证券代码：上海物贸 证券简称：600822 公告编号：临2018-013
物贸B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关于监事辞职的公告
公司监事会于近日收到公司陶清女士的书面辞职报告。因个人工作变动原因，陶清女士提出辞去公司监事会职务。
根据《公司章程》的有关规定，陶清女士辞去公司监事职务未导致公司监事低于法定人数，不影响公司监事会正常运行。陶清女士的辞职申请自送达监事会之日起生效。
公司对陶清女士在担任监事期间的贡献和付出表示衷心感谢。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
监 事 会
2018年7月12日
证券代码：上海物贸 证券简称：600822 公告编号：临2018-014
物贸B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第八届监事会第一次临时会议
决议公告
上海物资贸易股份有限公司第八届监事会第一次临时会议于2018年7月11日上午以通讯表决方式召开，应到监事2名，实际到会监事2名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司在充分沟通的基础上审议通过了：《关于增补公司第八届监事会监事的议案》。
公司监事陶清女士因工作变动原因，已提出辞去公司监事职务。根据《公司章程》的有关规定，经控股股东百联集团有限公司提名，增补黄静女士为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。
公司监事会对黄静女士的任职资格进行了审核，认为其符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
会议以通讯表决的方式，2票同意、0票反对，通过了本次监事会决议。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
监 事 会
2018年7月12日
附： 黄静女士简历
黄静，女，1970年2月出生，汉族，中共党员，大专学历，会计师，现任百联集团有限公司审计风控中心高级副总监。曾任百联集团有限公司审计中心主任助理、百联集团有限公司审计风控中心总监。
