上海复星医药（集团）股份有限公司
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2018-082
债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
第七届董事会第六十二次会议
（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第六十二次会议（临时会议）于2018年7月11日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议通过关于日常关联/连交易调整的议案。
根据实际经营安排，同意控股子公司上海卓瑞综合门诊部有限公司与关联/连方上海证大外滩国际金融服务中心置业有限公司（以下简称“证大置业”）签订《外滩国际金融服务中心房屋租赁合同之补充协议》，租赁期间整体顺延4个月（即租赁期间由“2018年3月1日起至2021年2月28日止”调整为“2018年7月1日起至2021年6月30日止”）并同步调整与租赁期间相关的条款，其他条款保持不变（以下简称“本次调整”）。
同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次调整相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。
由于本公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科技”）董事徐晓亮先生于证大置业任董事，因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，证大置业构成本公司的关联方；由于本公司控股股东复星高科技间接持有证大置业50%的股权，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，证大置业构成本公司的关连方，调整后的卓瑞综合与证大置业间的房屋租赁事项构成关联/连交易。
董事会对本议案进行表决时，关联/连董事陈启宇先生、汪群斌先生、王灿先生、沐海宁女士、张学庆先生回避表决，董事会其余6名董事（包括4名独立非执行董事）参与表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
独立非执行董事对本议案发表了意见。
二、审议通过关于投资建设“复星医药（徐州）产业园一期”项目的议案。
同意本公司（及/或通过其控股子公司）投资不超过人民币 105,000 万元于江苏省徐州经济技术开发区建设“复星医药（徐州）产业园一期”项目（以下简称“本次建设项目”）。
同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次建设项目相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零一八年七月十一日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2018-083
债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于投资建设“复星医药（徐州）
产业园一期”项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：“复星医药（徐州）产业园一期”项目（以下简称“本次建设项目”）
●投资金额：不超过人民币105,000万元
●特别风险提示：
1、本次建设项目涉及的土地购置、项目设计、建设和运营等尚需政府主管部门（包括但不限于发改委、国土、环保、水利、地震等部门）的批准或备案。
2、本次建设项目的具体建设计划、建设内容及规模可能根据业务发展需要、建设进程、相关产品研发进度及市场开发等情况进一步调整。
3、本次建设项目包括本集团新药研发，新药研发的开展需遵循国内外相关法规要求，包括需要开展一系列临床研究并经药品审评部门审批通过后方可上市。由于医药产品的行业特点，各类产品/药品的投产及未来投产后的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
2017年12月28日, 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“复星医药”）与徐州经济技术开发区管理委员会签订《项目投资框架协议》，就在徐州经济技术开发区（以下简称“徐州经开区”）投资建设“复星医药（徐州）产业园”达成投资合作意向。2018年7月11日，经复星医药第七届第六十二次董事会审议，同意本公司（及/或通过控股子公司/单位）投资不超过人民币105,000万元于徐州经开区建设“复星医药（徐州）产业园一期”项目。本公司（及/或通过控股子公司/单位）将以自筹资金支付本次建设项目所涉款项。
本次建设项目已经本公司第七届董事会第六十二次会议审议通过，并授权本公司管理层或其授权人士办理与本次建设项目相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等；本次建设项目无需提请股东大会批准。
二、徐州经开区基本情况
徐州经济技术开发区创建于1992年7月，2010年3月晋升为国家级经济技术开发区，总面积293.6平方公里，是中国工程机械之都核心区、国家新型工业化高端装备制造产业示范基地、国家火炬计划新能源特色产业基地、全国知名品牌创建示范区、国家知识产权试点园区、国家生态工业示范园区、海外人才中国创业示范基地。
三、本次建设项目基本情况
1、项目内容：“复星医药（徐州）产业园一期”项目
2、项目实施主体：复星医药（及/或通过控股子公司/单位）
3、项目实施地点：徐州经开区
4、项目计划用地面积：约300亩（以规划局征地红线为准）
5、项目建设计划：本次建设项目总投资金额不超过人民币105,000万元，主要依据本次建设项目的预计规模、建设内容确定，项目周期拟为36个月。
6、项目具体建设内容及具体投资概算初步如下（可能根据业务发展需要、建设进程、相关产品研发进度及市场开发等情况进一步调整）：
单位：人民币 万元
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7、项目所涉主要药品基本信息：
本次建设项目所涉药品主要系本集团研发药物，初步计划如下（或将根据实际研发情况及需求进行调整）：
（1）化学药品
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（2）生物制品
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（3）中药
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四、对上市公司的影响
本次建设项目建成后，将成为本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）在华东地区重要的集约化产业研发基地、中试及质量中心，有利于提速本集团药品研发后期的中试放大、工艺安全性研究及临床样品的提供，并提高产品安全性及质量效益、增强本集团各产业板块资源整合力度，同时，还将有利于提高医疗器械及诊断产品研发能力，促进本集团全产业链的完善和协同发展。
五、重大风险提示
1、本次建设项目涉及的土地购置、项目设计、建设和运营等尚需政府主管部门（包括但不限于发改委、国土、环保、水利、地震等部门）的批准或备案。
2、本次建设项目的具体建设计划、建设内容及规模可能根据业务发展需要、建设进程、相关产品研发进度及市场开发等情况进一步调整。
3、本次建设项目包括本集团新药研发，新药研发的开展需遵循国内外相关法规要求，包括需要开展一系列临床研究并经药品审评部门审批通过后方可上市。由于医药产品的行业特点，各类产品/药品的投产及未来投产后的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零一八年七月十一日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2018-084
债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于控股子公司获药品临床试验批准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概况
近日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司江苏万邦生化医药集团有限责任公司（以下简称“万邦医药”）收到国家药品监督管理局（原为国家食品药品监督管理总局；以下简称“国家药监局”）关于同意万格列净片（以下简称“该新药”）用于Ⅱ型糖尿病适应症临床试验的批准。万邦医药亦拟于近期开展该新药临床I期试验。
二、该新药的基本情况
药品名称：万格列净片
剂型：片剂
规格：5mg、10mg、25mg
注册分类：化学药品第1类
申请人：万邦医药
受理号：CXHL1700351、CXHL1700352、CXHL1700353
批件号：2018L02705、2018L02706、2018L02707
结论：批准本品进行临床试验
三、该新药的研究情况
2017年12月，该新药用于Ⅱ型糖尿病适应症获国家药监局临床试验注册审评受理。
该新药为SGLT-2抑制剂，主要用于Ⅱ型糖尿病适应症治疗。该新药由Sirona Biochem Corp.自主研发，万邦医药在2014年获Sirona Biochem Corp.授权于中国境内（不包括港澳台地区，下同）开展研发、生产、商业化等。
截至本公告日，于中国境内上市的SGLT-2抑制剂有阿斯利康公司的安达唐?、德国勃林格殷格翰国际公司的欧唐静?。根据IQVIA CHPA最新数据（由IQVIA提供，IQVIA是全球领先的医药健康产业专业信息和战略咨询服务提供商），2017年度，SGLT-2抑制剂于中国境内销售额约为人民币535万元。
截至2018年6月，本集团（本公司及控股子公司/单位）现阶段针对该新药已投入研发费用人民币约3,600万元（未经审计）。
四、风险提示
根据新药研发经验，新药研发均存在一定风险，例如I期、II期和/或III期（如适用）临床试验中均可能会因为安全性和/或有效性等问题而终止。
根据中国相关新药研发的法规要求，该新药尚需开展一系列临床研究并经国家药品审评部门审批通过后方可上市。
新药研发是项长期工作，存在诸多不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零一八年七月十一日
