深圳市新亚电子制程股份有限公司
第四届董事会第二十次（临时）会议
决议公告
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2018-054
深圳市新亚电子制程股份有限公司
第四届董事会第二十次（临时）会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次（临时）会议于2018年7月16日以书面形式通知了全体董事，并于2018年7月18日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中王军先生、麦昊天先生、胡丹女士以通讯表决方式出席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长许雷宇先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司聘任董事会秘书、副总经理的议案》
公司董事会秘书、副总经理彭聪先生因个人原因，辞去公司董事会秘书、副总经理职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。经董事长提名、董事会提名委员会讨论，提名伍娜女士(简历见附件)担任公司董事会秘书、副总经理，伍娜女士任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事对该议案发表了独立意见。
《关于董事会秘书、副总经理辞职及新聘董事会秘书、副总经理的公告》及《独立董事关于聘任董事会秘书、副总经理的独立意见》详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案无需提交股东大会审议。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次（临时）会议决议；
2、独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
2018年7月18日
附件：
伍娜女士，女，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中南大学工商管理硕士在读；2012年7月至2015年11月担任多喜爱集团股份有限公司证券事务代表，2015年12月至2018年6月历任邦彦技术股份有限公司证券事务代表、董办负责人；于2013年7月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截止目前，伍娜女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；已取得董事会秘书资格证，符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件；经查询，伍娜女士不属于失信被执行人。
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2018-055
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于董事会秘书、副总经理辞职
及新聘董事会秘书、副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年7月16日收到董事会秘书、副总经理彭聪先生的书面辞职报告，彭聪先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务。彭聪先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。彭聪先生辞职后，不再担任公司的任何职务。公司董事会对彭聪先生担任董事会秘书、副总经理职务期间勤勉尽责的工作及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司于2018年7月18日召开第四届董事会第二十次（临时）会议，会议审议通过了《关于公司聘任董事会秘书、副总经理的议案》，同意聘任伍娜女士担任公司董事会秘书、副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
伍娜女士（简历附后）具备任职相应的专业知识、工作经验和管理能力，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职材料已经深圳证券交易所审核无异议。伍娜女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
2018年7月18日
附件：
1、伍娜女士简历：
伍娜女士，女，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中南大学工商管理硕士在读；2012年7月至2015年11月担任多喜爱集团股份有限公司证券事务代表，2015年12月至2018年6月历任邦彦技术股份有限公司证券事务代表、董办负责人；于2013年7月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截止目前，伍娜女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；已取得董事会秘书资格证，符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件；经查询，伍娜女士不属于失信被执行人。
2、伍娜女士联系方式如下：
电话：0755-23818518；
传真：0755-23818685；
邮箱：wuna@sunyes.cn；
地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场1期1栋3楼；
邮编：518049。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
独立董事关于聘任董事会秘书、
副总经理的独立意见
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月18日召开第四届董事会第二十次（临时）会议，聘任伍娜女士为公司董事会秘书兼副总经理。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，在认真审阅相关材料的基础上，对公司聘任董事会秘书、副总经理事项发表如下独立意见：
我们经认真审阅伍娜女士的个人简历，伍娜女士不具有《中华人民共和国公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》对董事会秘书、副总经理的任职要求，其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求。
公司聘任董事会秘书、副总经理的提名、聘任程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
综上所述，我们同意聘任伍娜女士为公司董事会秘书、副总经理。
独立董事：卜功桃、麦昊天、王军
2018年7月18日
