无锡智能自控工程股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理赎回的公告
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-063
无锡智能自控工程股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月18日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目不受影响的前提下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币182,000,000.00元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，该额度在董事会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-014）已于2017年7月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理赎回的情况
（一）2018年1月31日，公司与交通银行无锡东林支行签订相关理财协议：
1. 产品名称：“蕴通财富·日增利”S款
2. 产品代码：0191120108
3. 产品类型：保本浮动收益型
4. 投资期限：持续运作，银行有权根据实际情况提前终止
5. 预期年化收益率：本产品以客户的每笔认/申购为单位累计其存续天数，客户赎回时，按照赎回份额的实际存续天数和对应的实际年化收益率计算客户理财收益。实际存续天数：自收益计算起始日（含）起至收益计算截止日（不含）的天数。存续期限与预期年化收益率的对应关系如下：
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6. 投资金额：6,000万
7. 资金来源：暂时闲置募集资金
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-005） 已于2018年2月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司已于2018年7月16日将上述理财产品中的4000万元赎回，款项已划至募集资金专项账户，赎回部分投资产品存续天数166天，获得收益573,041.10元。上述理财产品已全部赎回。
二、本公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：人民币万元
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特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会
2018年7月17日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-064
无锡智能自控工程股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议的通知于2018年7月6日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。
2、会议于2018年7月17日上午9时在公司303会议室召开。
3、会议应到董事7名，实到董事7名，监事列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司于2017年7月18日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币18,200万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。
鉴于上述现金管理期限即将到期，为提高公司募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司拟延长闲置募集资金进行现金管理，延长期间现金管理额度不超过人民币10,000万元，延长期限为自本次董事会审议通过之日起3个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，授权公司董事长具体实施上述事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起3个月内有效。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了专项核查意见；公司独立董事对本事项发表了独立意见。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-066）、《华泰联合证券有限责任公司关于无锡智能自控工程股份有限公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》、《无锡智能自控工程股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
此议案经与会董事审议，表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、华泰联合证券有限责任公司关于无锡智能自控工程股份有限公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
3、独立董事对公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会
2018年7月17日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-065
无锡智能自控工程股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议的通知于2018年7月6日以邮件、电子通讯等方式向全体监事发出。
2、会议于2018年7月17日下午13:00在公司303会议室召开。
3、会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席孙明东先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限，履行了必要的审批程序，有利于提高闲置募集资金的使用效率，提高公司现金管理收益，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，同意公司延长使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理的期限。
三、备查文件
1、第三届监事会第二次会议决议
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司监事会
2018年7月17日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-066
无锡智能自控工程股份有限公司
关于延长使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月18日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币18,200万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。
鉴于上述现金管理期限即将到期，公司于2018年7月17日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司延长闲置募集资金进行现金管理，延长期间现金管理额度不超过人民币10,000万元，延长期限为自本次董事会审议通过之日起3个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，授权公司董事长具体实施上述事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起3个月内有效。
现金管理期间及延长现金管理期间，公司保证投资的产品期限不超过12个月，不会对已经投资的产品进行延期，确保符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。
一、 募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]695号）的核准，无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股3,056.00万股，每股发行价格为人民币8.4元，募集资金总额为人民币256,704,000.00元，扣除发行费用人民币33,780,415.10元(不含税)，实际募集资金净额为人民币222,923,584.90元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字[2017]3977号）。公司对募集资金采取专户存储制度。
二、 前次使用募集资金进行现金管理的情况
公司于2017年7月18日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目不受影响的前提下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币182,000,000.00元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，该额度在董事会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-014）已于2017年7月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
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截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理投资的相关产品尚有9,400万元未到期。
三、 本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
鉴于上述现金管理期限即将到期，为提高公司募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司拟延长闲置募集资金进行现金管理，延长期间现金管理额度不超过人民币10,000万元。
(一) 现金管理额度
公司拟对总额不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。
(二) 现金管理期限
本次延长期限为自本次董事会审议通过之日起3个月。
(三) 投资产品范围
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买流动性较高的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。闲置募集资金拟投资的产品必须符合以下条件：(1)安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时公告。
(四) 实施方式
投资产品必须以公司名义购买，公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人组织实施，公司财务部门具体操作。
(五) 信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
四、 本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批情况
2018年7月17日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议批准。
五、 对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、 风险控制措施
1.公司投资的理财产品为保本型理财产品，仅对发行主体为商业银行的投资产品进行投资；
2.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4.公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
七、 专项意见说明
(一) 独立董事意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得较高的利息收入，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资计划和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
我们同意公司延长使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理的期限，延长期限为自本次董事会审议通过之日起3个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
(二) 监事会意见
公司本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限，履行了必要的审批程序，有利于提高闲置募集资金的使用效率，提高公司现金管理收益，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，同意公司延长使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理的期限。
(三) 保荐机构意见
经查核，保荐机构认为：公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，决策程序符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资计划和募集资金使用，不存在损害股东利益的情形。公司募集资金现金管理投资的产品均为流动性好（期限不超过12个月）、安全性高的银行理财产品，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。华泰联合证券同意智能自控延长使用部分闲置募集资金进行现金管理。
八、 备查文件
1.《第三届董事会第二次会议决议》；
2.《第三届监事会第二次会议决议》；
3.《独立董事对公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
4.《华泰联合证券有限责任公司关于无锡智能自控工程股份有限公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会
2018年7月17日
