佳都新太科技股份有限公司
关于补充预计2018年日常关联交易的公告

证券代码：600728 股票简称： 佳都科技 编号：2018-085

佳都新太科技股份有限公司

关于补充预计2018年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次补充预计日常关联交易无需提交股东大会审议

●公司不会因日常关联交易对关联方形成依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、关于补充预计2018年度日常关联交易的议案，于2018年7月20日经第八届董事会2018年第十次临时会议审议通过，公司共有9名董事，关联董事刘伟、胡少苑、王立新、顾友良回避表决，独立董事叶东文因身体原因未出席会议，其他4名董事表决同意，经审议同意对2018年度可能发生日常关联交易补充预计（详见“2018年度日常关联交易补充预计金额和类别”）。

2、公司独立董事李定安、谢克人对上述关联交易发表事前认可意见如下：

1）公司因正常业务发展需要，对2018年可能发生的日常关联交易进行了补充预计，上述交易是公司发生的正常物业管理费、服务费等，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。

2）公司将闲置办公场地租赁给公司关联方，是公司物业的正常租赁，该租赁不会影响公司的正常使用，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。

3）同意将《关于补充预计2018年度日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会2018年第十次临时会议审议。关联董事应回避表决。

3、公司独立董事李定安、谢克人对上述关联交易发表独立意见如下：

1）公司因正常业务发展需要，对2018年可能发生的日常关联交易进行了补充预计，上述交易是公司发生的正常物业管理费、服务费等，我们将持续关注公司在所发生的关联交易中的定价方式（按招标价或市场价），定价客观公允性，确保不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。

2）公司将部分办公场地租赁给公司关联方，是公司空置物业的正常租赁，该租赁不会影响公司的正常使用，租赁价格将参照公司对外租赁价格，符合关联交易价格定价公允的原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。

3）在审议以上关联交易时，表决程序符合有关法律法规的规定。综上，独立董事同意上述关联交易的议案。

（二）2018年度日常关联交易补充预计金额和类别

公司已于2018年初对日常关联交易进行了预计，现根据公司业务发展及实际情况，公司及控股子公司对2018年度可能发生日常关联交易补充预计如下：

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二、关联方介绍和关联关系

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三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，结合市场价格执行。关联交易价格均参考公司同类服务的对外价格，以及市场交易价格定价。关联租赁参照非关联租户租赁价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上日常关联交易是闲置物业出租及公司租赁办公场地发生的正常物业管理费，不会对公司正常业务发展造成不利影响。

五、备查文件

1、佳都新太科技股份有限公司第八届董事会2018年第十次临时会议决议；

2、佳都新太科技股份有限公司独立董事关于补充预计2018年度日常关联交易的事前认可意见；

3、佳都新太科技股份有限公司独立董事关于补充预计2018年度日常关联交易的独立意见。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2018年7月20日