康得新复合材料集团股份有限公司
关于控股股东延期履行增持承诺提交股东大会审议的公告

证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2018-077

康得新复合材料集团股份有限公司

关于控股股东延期履行增持承诺提交股东大会审议的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康得新复合材料集团股份有限公司（下称：“公司”） 2018年7月12日第三届董事会第二十七次会议审议通过召开股东大会的相关议案，详见指定媒体披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（编号：2018-073）。

一、议案内容

2018年7月18日，公司接到控股股东康得投资集团有限公司发来的《关于增加股东大会临时提案的函》，控股股东将《关于控股股东延期履行增持公司股票计划的议案》（详见编号为2018-072的公告）作为临时提案提交2018年第一次临时股东大会审议，延期时间为自董事会首次审议通过重组预案披露之日起一年。

二、议案审核意见

经公司审核，认为上述临时提案的提案人康得集团持股24.05%，其主体资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项；临时提案的内容符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。同意将上述提案提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。

增加临时议案后的补充通知详见公司同日披露于指定媒体的《关于增加临时议案暨召开2018年第一次临时股东大会补充通知的公告》。公司将在2018年第一次临时股东大会上增加审议上述临时议案，会议其他审议事项不变。

敬请投资者注意投资风险，特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司

2018年7月20日

证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2018-078

康得新复合材料集团股份有限公司

关于增加临时议案暨召开

2018年第一次临时股东大会

补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）定于2018年8月3日（星期五）14:00在北京市朝阳区北辰洲际酒店（北辰西路8号院4号楼）二层会议室召开公司2018年第一次临时股东大会（下称：本次股东大会）。

2018年7月18日，公司接到控股股东康得投资集团有限公司（下称：康得集团）发来的《关于增加股东大会临时提案的函》，康得集团将《关于控股股东延期履行增持公司股票计划的议案》（详见编号为2018-072的公告）作为临时提案提交2018年第一次临时股东大会审议。

经审核，公司认为上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项；临时提案的内容符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。同意将上述提案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

本次股东大会除上述变更外，其他事项不变，现将公司2018年第一次临时股东大会召开通知补充公告如下：

一、召开会议基本情况

1、届次：2018年第一次临时股东大会；

2、召集人：公司董事会，2018年7月12日第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》；

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间：

现场会议时间：2018年8月3日（星期五）下午14:00

网络投票时间：

（1）交易系统投票：

2018年8月3日9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）互联网投票系统：

2018年8月2日15:00— 8月3日15:00的任意时间。

5、股权登记日：2018年7月30日（星期一）

6、召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：本次会议现场投票在北京市朝阳区北辰洲际酒店（北辰西路8号院4号楼）会议室进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2018年7月30日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：

北京市朝阳区北辰洲际酒店（北辰西路8号院4号楼）会议室。

二、会议审议事项

■

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

本次股东大会第1项议案需经出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上通过外，其余均为普通议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，其中议案5涉及关联交易，关联股东康得集团须回避表决；本次股东大会对中小投资者的表决单独计票并进行披露。

上述议案内容详见同日刊登在巨潮资讯网或中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记方法等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

2、法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证原件进行登记；

3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

4、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（二）登记时间：2018年8月1日9:00—11:00和14:00—16:00。

（三）登记地址：北京市朝阳区来广营西路5号院望京诚盈中心7号楼证券部；

邮 编：100012（信封注明“股东大会”字样）；

邮箱地址：kdx@kdxfilm.com。

（四）联系人：王 山

电话：010-84369638 传真：010-80107261-6218

（五）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

（七）其他事项：

1、若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第（一）项登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、第三届董事会二十七次会议决议文件；

2、第三届监事会二十五次会议决议文件。

敬请投资者注意投资风险，特此通知。

康得新复合材料集团股份有限公司

2018年7月20日

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362450； 投票简称：康得投票；

2、填报表决意见或选举票数。

（1）本次股东大会提案编码示例表

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（2）填报表决意见和选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年8月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月2日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年8月3日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

康得新复合材料集团股份有限公司

2018年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席康得新复合材料集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。

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委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

附注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、单位委托须加盖章位公章；

3、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2018-079

康得新复合材料集团股份有限公司

第三届监事会第二十五次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）第三届监事会第二十五次会议于2018年7月20日在公司召开，各位监事以现场方式出席会议。本次会议的通知于2018年7月18日以专人送达、通讯形式通知了全体监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席会议并亲自参与表决的监事2人，监事会主席张艳红女士因公出差未参加会议，由监事吴炎先生召集并主持。召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

以2票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东延期履行增持公司股票计划的议案》

监事会同意康得投资集团有限公司（下称：康得集团）提出的延期履行增持承诺的申请，发表专项审核意见如下：经审核，监事会认为，受公司重大资产重组、发行股份购买资产、公司连续停牌等因素的影响，康得集团拟实施的增持承诺预计不能在原定期限内完成增持计划。本着诚信履行承诺的原则，康得集团拟延期履行增持公司股份计划，届时将按照相关规定进行增持公司股份，其他承诺不变。康得集团延期履行增持承诺不存在损害公司利益，不存在损害投资者尤其是广大中小股东合法权益的情况。

康得集团提请股东大会对该项议案的审议程序合法合规。独立董事发表了明确同意的独立意见，我们对该议案投了赞成票并同意提交股东大会审议。根据公司章程的规定，该议案须提交股东大会审议，康得集团将在股东大会上回避表决。

三、备查文件

第三届监事会第二十五次会议决议。

敬请投资者注意投资风险，特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司

2018年7月20日