数源科技股份有限公司第七届
董事会第十三次会议
决议公告

证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2018- 30

数源科技股份有限公司第七届

董事会第十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一．董事会会议召开情况

2018年7月20日，数源科技股份有限公司以通讯方式书面表决召开第七届董事会第十三次会议。有关会议召开的通知，公司于7月10日以专人或电子邮件的形式送达各位董事。

本公司董事会成员5名，实际出席本次会议董事5名。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二．董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：

通过《关于对全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司增资的议案》。

具体内容请参见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《数源科技：关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意5票；弃权 0 票；反对 0 票。

三．备查文件

1．第七届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2018年7 月21日

证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2018- 31

数源科技股份有限公司关于

对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●增资企业名称：杭州中兴房地产开发有限公司

●增资金额：1,000万元人民币

●本次增资事宜不构成关联交易

一． 增资事项概述

1．为增强全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称“中兴房产”） 的资本实力，满足其项目开发建设需要，公司以自有资金对其进行增资，增资金额人民币1,000万元。

2．公司于2018年7月20日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司增资的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，本次增资事宜无需提交公司股东大会审议。

3．本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

4．中兴房产原注册资本20,000万元，本公司直接投资18,750.75万元，占其注册资本93.75%；通过全资子公司杭州易和网络有限公司(以下简称“易和网络”)投资1,249.25万元，占其注册资本6.25%。

本次增资完成后，中兴房产的注册资本变更为21,000万元，其中本公司直接投资19,750.75万元，占其注册资本94.05%；通过易和网络投资1,249.25万元,占其注册资本5.95%，公司直接加间接合计持有中兴房产股份仍为100%。

二．增资标的基本情况

（1）公司名称：杭州中兴房地产开发有限公司

（2）成立日期：2000年11月29

（3）住所：杭州市西湖区教工路一号

（4）法定代表人：吴小刚

（5）注册资本：21,000万元人民币（增资后）

（6）经营范围：房地产开发经营

（7）与上市公司的关联关系:本公司的全资子公司

（8）产权及控制关系的方框图（增资后）

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（9）主要财务数据 万元

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(10) 本次增资前中兴房产的股权结构

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(11)增资完成后中兴房产的股权结构

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三．本次增资的目的、风险、影响

本次增资有利于提升中兴房产公司实力，加快其项目建设，增强中兴房产的竞争优势。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

四．备查文件目录

1．第七届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

数源科技股份有限公司

董事会

2018年7月21日