上海电影股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2018-033
上海电影股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月26日
(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区新华路160号上海影城5楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长任仲伦先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》、《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席3人，董事马伟根先生、万雅莉女士，独立董事陶武平先生、吕巍先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席2人，监事严文明先生、胡军先生、李岩先生因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书戴运先生出席本次会议；总经理陈果女士、财务总监王蕊女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于拟挂牌出让天下票仓51%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于公司第三届董事会董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
4、 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
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5、 关于选举第三届董事会独立董事的议案
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6、 关于选举第三届监事会非职工监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：张倩、姚磊
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上交所网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海电影股份有限公司
2018年7月27日
