中粮屯河糖业股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议
决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业公告编号：2018-047号
中粮屯河糖业股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议
决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”或“中粮糖业”）第八届董事会第二十八次会议的通知以电话、电子邮件的方式向全体董事发出，会议于2018年7月26日以现场方式召开。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
一、审议通过了《关于延长公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
鉴于公司本次非公开发行股票申请尚在审核中，股东大会决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，拟将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长12个月。
具体内容详见2018年7月27日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2018—049）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。其中关联董事陈前政、王淑平回避表决。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜有效期的议案》。
董事会同意股东大会授权公司董事会全权办理与公司非公开发行股票相关事宜的有效期延长12个月。
具体内容详见2018年7月27日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2018—049）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于公开挂牌出售三家子公司股权的议案》。
公司公开挂牌出售中粮屯河五原番茄制品有限公司100%股权、中粮屯河沙湾番茄制品有限公司100%股权和乌苏古尔图农牧业开发有限责任公司96.55%股权。
具体内容详见2018年7月27日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司《中粮屯河糖业股份有限公司关于公开挂牌出售三家子公司股权的公告》（编号：临2018—050）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟定于2018年8月13日（星期一）14点30分召开公司2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见2018年7月27日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》（编号：临2018—051）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十六日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业公告编号：2018-048号
中粮屯河糖业股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”或“中粮糖业”）以电话、电子邮件的方式向全体监事发出了召开公司第八届监事会第十六次会议的通知，会议于2018年7月26日以现场方式召开，本次监事会应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议并通过了《关于延长公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
鉴于公司本次非公开发行股票申请尚在审核中，股东大会决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长12个月。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司监事会
二〇一八年七月二十六日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业公告编号：2018-049号
中粮屯河糖业股份有限公司
关于延长公司非公开发行股票股东
大会决议有效期及授权董事会办理
相关事宜有效期的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”或“中粮糖业”）2016年度非公开发行股票相关事项已经2017年8月7日召开的公司2017年第四次临时股东大会审议通过。根据相关议案，公司本次非公开发行股票决议有效期为自公司2017年第四次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月。
鉴于公司本次非公开发行股票申请尚在审核中，股东大会决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，拟将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长12个月，同时拟提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长12个月。
公司于2018年7月26日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，上述议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十六日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业编号：2018-050号
中粮屯河糖业股份有限公司
关于公开挂牌转让三家子公司
股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“中粮糖业”或“公司”）公开挂牌出售中粮屯河五原番茄制品有限公司100%股权、中粮屯河沙湾番茄制品有限公司100%股权和乌苏古尔图农牧业开发有限责任公司96.55%股权。
●本次拟转让的子公司股权及债权转让为公开挂牌转让的行为，对公司本年度利润会有一定影响，具体根据实际成交情况测算，目前暂无法预估
一、概述
根据目前公司番茄业务整合进度，公司拟公开挂牌转让全资子中粮屯河五原番茄制品有限公司（以下简称“五原番茄”）100%股权、中粮屯河沙湾番茄制品有限公司（以下简称“沙湾番茄”）100%股权、控股子公司乌苏古尔图农牧业开发有限责任公司（以下简称“乌苏古尔图”）96.55%股权。公司按国有资产交易相关规定，以2017年12月31日为基准日，对上述三家企业进行审计和评估，并以经备案的评估值为依据进行处置。
目前五原番茄、沙湾番茄、乌苏古尔图三家子公司评估机构已出具了评估报告，公司拟在中央企业国有产权转让交易机构进行挂牌交易。
二、公开挂牌转让所涉及的子公司基本情况
1、中粮屯河五原番茄制品有限公司（简称“五原番茄”）
类型：有限责任公司
住所：内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县复兴镇
法定代表人：冯新民
注册资本：人民币壹亿壹仟捌佰万元
经营期限：2006年4月21日至2036年4月21日
经营范围：自理各类商品和技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的技术除外），农药、番茄种子的销售。一般经营项目：农副产品销售，地膜、化肥、钢桶、吨箱、托盘、衬袋和无菌袋销售，番茄皮籽、皮渣的销售。
截至2017年12月31日，五原番茄经审计的总资产2,704.28万元、净资产409.48万元、负债 2,294.80万元、营业收入0.08万元、净利润-870.76万元。
五原番茄经营情况：因原料严重不足，从2013年起至今一直处于停机状态。
2、中粮屯河沙湾番茄制品有限公司（简称“沙湾番茄”）
类型：有限责任公司
住所：新疆塔城地区沙湾县三道河子镇乌鲁木齐东路
注册资本：叁仟捌佰万元人民币
成立日期：2017年5月11日
营业期限：长期
经营范围：番茄加工及番茄制品的制造销售以及其他农副产品（除棉花、粮食）的加工、销售；不再分装的包装种子、化肥、农用地膜的零售；废渣、废旧物资、钢桶、托盘、无菌袋、农用地膜的零售；农机作业服务；农机租赁。
截至2017年12月31日，沙湾番茄经审计的总资产12,717.14万元、净资产1,616.19万元、负债11,100.95万元、营业收入7,851.86万元、净利润-2,390.52万元。
沙湾番茄经营情况：地处沙湾县城城中，周围已开发成居民住宅，工厂生产生产期生产噪声已引起居民投诉（政府已要求工厂生产转型），同时由于沙湾属于产棉区，受棉花影响大，周边番茄原料不足，生产成本始终较高，没有竞争优势和发展潜力，产品具有可替代性，缺少稳定的高端客户，连续几年处于亏损状态。
3、乌苏古尔图农牧业开发有限责任公司（以下简称“乌苏古尔图”）
类型：有限责任公司
住所：新疆塔城地区乌苏市古尔图牧场
法定代表人：余天池
注册资本：肆仟叁佰伍拾贰万元人民币
营业期限：1998年8月6日至长期
经营范围：农作物种植、造林、饲养牲畜，水产品养殖，货物进出口服务。
截至2017年12月31日，乌苏古尔图经审计的总资产2,349.15万元、净资产-4,338.50万元、负债6,687.65万元 、营业收入3,175.72万元、净利润-285.57万元。
乌苏古尔图经营情况：地处牧区和林区，国家针对环保的重视与发展方向，主导退耕还林、退耕还牧，水资源费不断上调，种植成本不断上涨。
三、本次所涉及的子公司评估价值
本次交易公司按照国有资产处置的相关制度，聘请评估机构上海东洲资产评估有限公司对三家子公司进行了评估，评估结果如下：
按照东洲评报字(2018)第0317号评估报告显示，五原番茄在基准日市场状况下股东全部权益价值评估值为1,775.40万元，其中总资产评估值3,742.82万元，总负债评估值1,967.42万元。
按照东洲评报字(2018)第0318号评估报告显示，沙湾番茄在基准日市场状况下股东全部权益价值评估值为3,943.19万元，其中总资产评估值15,033.00万元，总负债评估值11,089.81万元。
按照东洲评报字(2018)第0316号评估报告显示，乌苏古尔图在基准日市场状况下股东全部权益价值评估值为373.13万元，其中总资产评估值7,060.78万元，总负债评估值6,687.65万元。中粮糖业96.55%股权对应的净资产评估值为360.27万元。
四、本次所涉及的三家子公司处置方案
1、本次针对中粮糖业持有的五原番茄、沙湾番茄以及乌苏古尔图三家子公司，将按照国有资产转让的有关规定，在中央企业国有产权转让交易机构进行挂牌交易，首次挂牌价格不低于经评估备案的净资产值。上述公司欠中粮糖业债权相关将一并挂牌转让，债权数据以正式挂牌时点的债权值为准。
2、若挂牌流拍，将按照国有资产处置的相关规定，履行相关审批决策流程后，按要求进行挂牌转让。
五、出让股权的目的和对公司的影响
本次交易是公司产业结构调整及战略发展需要，有利于进一步优化公司资产结构，增强核心竞争力，聚焦核心糖业务。
上述三家拟处置的子公司股权为公开挂牌转让，按照处置进度将对公司利润会有一定影响，具体根据实际成交情况测算，目前暂无法预估。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十六日
证券代码：600737证券简称：中粮糖业公告编号：2018-051号
中粮屯河糖业股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年8月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月13日 14点 30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼2018会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月13日
至2018年8月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的提案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，详见公司
2018年7月27日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：1、2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中粮集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列1、2项规定的有效证件的复印件）。
4、登记地点：中粮屯河糖业股份有限公司董事会办公室
5、登记时间：2018年8月10日（上午10:00-13:30，下午14:30-18:30）
六、 其他事项
1、与会股东食宿、交通费自理。
2、联系人：徐志萍 苏坤
3、联系电话：0991-6173332
邮箱：xuzp@cofco.com
4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼
5、邮编：830000
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
2018年7月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
中粮糖业第八届董事会第二十八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中粮屯河糖业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月13日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
